- Une femme de Hong Kong a perdu 5,2 millions de dollars de HK après avoir rejoint un groupe Facebook dédié aux meubles.
- Un arnaqueur issu du groupe Facebook a convaincu la victime d’investir sur un site d’investissement USDT fictif.
- La victime a effectué plus de 60 virements avant de réaliser qu’elle ne pouvait pas retirer son argent du site frauduleux.
Une femme de Hong Kong a perdu 5,2 millions de dollars de Hong Kong ou 670 000 dollars US lorsqu'un arnaqueur d'un groupe de médias sociaux de meubles d'occasion l'a incitée à rejoindre un faux schéma de trading d'USDT.
La police de Hong Kong a parlé de cette affaire sur sa plateforme CyberDefender lundi.
La femme a envoyé à l'arnaqueur des transferts en espèces (+60) et crypto vers des comptes qu'elle contrôlait. Elle n'a découvert l'arnaque que lorsque la fausse plateforme ne lui a pas permis de retirer son argent.
Comment l'arnaque du groupe de meubles a fonctionné
L'arnaqueur dans l'affaire de 5,2 millions de dollars de Hong Kong ou 670 000 dollars US a utilisé une méthode étrange pour s'introduire.
Au lieu d'essayer d'atteindre la victime via une application de rencontres ou un forum d'investissement, la personne est devenue membre d'une communauté d'achat et de vente de meubles d'occasion, où les gens auraient peu de raisons de penser qu'ils se faisaient arnaquer.
Après avoir pris contact, l'arnaqueur a montré à la victime un site web pour le trading d'USDT et l'a aidée à effectuer des dizaines de transactions au fil du temps.
La méthode du drip-feed, qui étale le vol sur plus de 60 transferts, est une méthode courante pour maintenir les montants suffisamment bas pour ne pas déclencher d'alarmes immédiatement.
La police a mis en garde contre l'existence d'escrocs dans « chaque » communauté en ligne, même celles qui n'ont rien à voir avec l'argent ou les cryptomonnaies.
Les autorités ont conseillé aux personnes de vérifier la crédibilité de toute plateforme d'investissement avant d'envoyer de l'argent et ont suggéré d'utiliser l'outil « Scameter » sur le site web ou l'application mobile de CyberDefender pour évaluer le risque de fraude sur les URL suspectes.
Ce cas n'est pas unique. La police de Hong Kong a enregistré près de 100 affaires de fraude similaires en une seule semaine. La police a indiqué que les pertes totales liées à plus de 80 affaires de fraude sur une semaine s'élevaient à plus de 80 millions de dollars de Hong Kong (HK$) ou 10,2 millions de dollars américains (US$).
Le 25 avril, Cryptopolitan a rapporté que deux autres femmes de Hong Kong ont perdu au total 9,7 millions de dollars de Hong Kong ou 1,24 million de dollars US à des arnaqueurs crypto dans deux affaires distinctes.
Dans l'une des affaires, une femme a perdu 7,7 millions de dollars de Hong Kong (HK$) ou 1 million de dollars américains (US$) après qu'un contact sur Telegram l'a incitée à investir via une fausse plateforme promettant des rendements issus du « trading quantitatif » et d'« algorithmes d'IA ».
Elle a effectué 17 transferts de USDT et d'Ether (ETH) avant de réaliser que les retraits étaient bloqués.
Dans une autre affaire survenue la même semaine, une femme de plus de 50 ans a perdu 2 millions de dollars de Hong Kong (HK$) ou 256 000 dollars américains (US$) dans une arnaque sentimentale initiée sur Instagram.
Cryptopolitan indique que l'escroc a passé des mois à créer un lien émotionnel avant de proposer un schéma d'investissement fictif.
La police a mis en garde contre les conseils d'investissement non sollicités, en particulier s'ils proviennent de sources inattendues ou promettent des rendements garantis.
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FAQ
Comment fonctionne l’arnaque crypto via les groupes de meubles ?
Un escroc s’est infiltré dans un groupe Facebook d’achat et de vente de meubles d’occasion, s’est fait passer pour un expert en investissement et a dirigé une victime vers un faux site de trading Tether (USDT), où elle a effectué plus de 60 transferts totalisant 5,2 millions de dollars de HK avant que ses demandes de retrait ne soient refusées.
Combien de cas de fraude crypto la police de Hong Kong a-t-elle signalés récemment ?
La police de Hong Kong a signalé près de 100 affaires de fraude en une semaine, avec des pertes s’élevant à plus de 80 millions de dollars de HK ou 10,2 millions de dollars US.
Quels outils la police de Hong Kong recommande-t-elle pour vérifier les sites web frauduleux ?
Avant tout achat, la police conseille d’utiliser l’outil « Scameter », disponible sur le site CyberDefender ainsi que sous forme d’application mobile, afin d’évaluer la probabilité qu’un site web ou une URL soit une arnaque.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité concernant les investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Randa Moses
Randa Moses est rédactrice et journaliste chez Cryptopolitan, couvrant la technologie, l'IA, la robotique, la crypto, les arnaques et les piratages. Elle évolue dans l'espace crypto depuis 2017. Elle a occupé des postes chez Forward Protocol, AmaZix et Cryptosomniac. Randa détient un diplôme en génie électrique et électronique de l'Université de Bradford.
