Les meilleures analyses crypto directement dans votre boîte mail.
Une escroquerie aux cryptomonnaies impliquant un groupe de meubles coûte 670 000 $ à une femme
- Une Hongkongaise a perdu 5,2 millions de dollars hongkongais après avoir rejoint un groupe Facebook spécialisé dans l'ameublement.
- Un escroc membre d'un groupe Facebook a convaincu sa victime d'investir sur un faux site d'investissement en USDT.
- La victime a effectué plus de 60 virements avant de se rendre compte qu'elle ne pouvait pas retirer son argent du site web frauduleux.
Une Hongkongaise a perdu 5,2 millions de dollars hongkongais (670 000 dollars américains) lorsqu'un escroc, membre d'un groupe de médias sociaux spécialisé dans les meubles d'occasion, l'a incitée à participer à un faux système de trading d'USDT.
La police de Hong Kong a évoqué l'affaire lundi sur sa plateforme CyberDefender.
La femme a transféré plus de 60 cash et en cryptomonnaies vers des comptes qu'elle contrôlait. Elle n'a découvert la supercherie que lorsque la fausse plateforme l'a empêchée de retirer son argent.
Comment fonctionnait l'arnaque du groupe de meubles
L'escroc dans cette affaire de 5,2 millions de dollars hongkongais (670 000 dollars américains) a utilisé une méthode étrange pour s'introduire dans le système.
Au lieu de tenter d'approcher sa victime via une application de rencontre ou un forum d'investissement, la personne est devenue membre d'une communauté d'achat et de vente de meubles d'occasion, où les gens auraient peu de raisons de penser qu'ils sont victimes d'une escroquerie.
Après avoir pris contact avec sa victime, l' escroc lui a montré un site web permettant d'échanger des USDT et l'a aidée à réaliser des dizaines de transactions au fil du temps.
La méthode du vol au compte-gouttes, qui répartit le vol sur plus de 60 transferts, est une méthode courante pour limiter les quantités afin qu'elles ne déclenchent pas immédiatement les alarmes.
La police a averti qu'il y a des escrocs dans «toutes» les communautés en ligne, même celles qui n'ont rien à voir avec l'argent ou les cryptomonnaies.
Les autorités ont conseillé à la population de vérifier la crédibilité de toute plateforme d'investissement avant d'envoyer de l'argent et ont suggéré d'utiliser l'outil « Scameter » sur le site web ou l'application mobile CyberDefender pour vérifier le risque de fraude sur les URL suspectes.
Ce cas n'est pas isolé. La police de Hong Kong a recensé près de 100 cas de fraude similaires en une seule semaine. Selon la police, les pertes totales liées à plus de 80 affaires de fraude sur une semaine s'élèvent à plus de 80 millions de dollars hongkongais (10,2 millions de dollars américains).
Le 25 avril, Cryptopolitan a rapporté que deux autres femmes de Hong Kong avaient perdu un total de 9,7 millions de dollars HK, soit 1,24 million de dollars US, à cause d'escrocs spécialisés dans les cryptomonnaies, dans deux affaires distinctes.
Dans l'un des cas, une femme a perdu 7,7 millions de dollars hongkongais (soit 1 million de dollars américains) après qu'un contact sur Telegram l'ait incitée à investir via une fausse plateforme qui promettait des rendements grâce au « trading quantitatif » et aux « algorithmes d'IA »
Elle a effectué 17 transferts d' USDT et d'Ether (ETH) avant de se rendre compte que les retraits étaient bloqués.
Dans un autre cas survenu la même semaine, une femme de plus de 50 ans a perdu 2 millions de dollars hongkongais (256 000 dollars américains) dans une arnaque sentimentale qui a débuté sur Instagram.
Cryptopolitan affirme que l'escroc a passé des mois à établir un lien émotionnel avant de proposer un faux système d'investissement.
La police a mis en garde la population contre les conseils d'investissement non sollicités, surtout s'ils proviennent de sources inattendues ou promettent des rendements garantis.
Si vous souhaitez une approche plus sereine de la DeFi et des cryptomonnaies , sans le battage médiatique habituel, commencez par cette vidéo gratuite.
FAQ
Comment fonctionnait l'arnaque aux cryptomonnaies du groupe de meubles ?
Un escroc a rejoint un groupe Facebook d'achat et de vente de meubles d'occasion, a prétendu être un expert en investissement et a envoyé une victime sur un faux site Web de trading Tether (USDT) où elle a effectué plus de 60 transferts d'une valeur de 5,2 millions de dollars HK avant que ses demandes de retrait ne soient refusées.
Combien de cas de fraude aux cryptomonnaies la police de Hong Kong a-t-elle signalés récemment ?
La police de Hong Kong a recensé près de 100 cas de fraude en une semaine, pour des pertes totales de plus de 80 millions de dollars hongkongais, soit 10,2 millions de dollars américains.
Quels outils la police de Hong Kong recommande-t-elle pour vérifier les sites web frauduleux ?
Avant d'effectuer un achat, la police recommande d'utiliser l'outil « Scameter », disponible sur le site web de CyberDefender et sous forme d'application mobile, afin de déterminer la probabilité qu'un site web ou une URL soit une arnaque.
Avertissement : Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement. CryptopolitanCryptopolitan.com toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations présentées sur cette page. Nous voustrondentdentdentdentdentdentdentdent et/ou de consulter un professionnel qualifié avant toute décision d’investissement.
LES
- Quelles cryptomonnaies peuvent vous faire gagner de l'argent ?
- Comment renforcer la sécurité de votre portefeuille (et lesquels valent vraiment la peine d'être utilisés)
- Stratégies d'investissement peu connues utilisées par les professionnels
- Comment débuter en investissement crypto (quelles plateformes d'échange utiliser, quelles cryptomonnaies acheter, etc.)