- فقدت امرأة من هونغ كونغ 5.2 مليون دولار هونغ كونغي بعد انضمامها إلى مجموعة فيسبوك للأثاث.
- أقنع محتال من مجموعة فيسبوك الضحية بالاستثمار في موقع استثماري مزيف لعملة USDT.
- قامت الضحية بإجراء أكثر من 60 تحويلًا قبل أن تدرك أنها لا تستطيع سحب أموالها من الموقع الاحتيالي.
خسرت امرأة من هونغ كونغ 5.2 مليون دولار هونغ كونغي أو 670,000 دولار أمريكي عندما خدعها محتال من مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأثاث المستعمل، ودفعها للانضمام إلى مخطط تداول USDT مزيف.
تناولت شرطة هونغ كونغ هذه القضية على منصة CyberDefender الخاصة بها يوم الاثنين.
أرسلت المرأة للمحتال تحويلات نقدية وعملات رقمية بقيمة +60 إلى حسابات تتحكم فيها. ولم تكتشف الاحتيال إلا عندما منعتها المنصة المزيفة من سحب أموالها.
كيف عملت عملية الاحتيال الخاصة بمجموعة الأثاث
استخدم المحتال في قضية 5.2 مليون دولار هونغ كونغي أو 670,000 دولار أمريكي طريقة غريبة للدخول.
بدلاً من محاولة الوصول إلى الضحية عبر تطبيق مواعدة أو منتدى استثماري، أصبح الشخص عضواً في مجتمع لشراء وبيع الأثاث المستعمل، حيث كان لدى الناس أسباب قليلة للاعتقاد بأنهم يتعرضون للاحتيال.
بعد التواصل، أظهر المحتال للضحية موقعاً إلكترونياً لتداول USDT وساعدها في إجراء عشرات المعاملات على مدار الوقت.
تُعد طريقة "التسريب التدريجي" (Drip-feed)، التي توزع السرقة على أكثر من 60 تحويلًا، طريقة شائعة للحفاظ على المبالغ صغيرة بما يكفي لعدم إثارة الإنذارات فوراً.
حذرت الشرطة من وجود محتالين في "كل" مجتمع عبر الإنترنت، حتى تلك التي لا علاقة لها بالمال أو العملات الرقمية.
نصحت السلطات الناس بالتحقق من مصداقية أي منصة استثمارية قبل إرسال الأموال، واقترحت استخدام أداة "Scameter" على موقع CyberDefender أو تطبيقه المحمول للتحقق من مخاطر الاحتيال على عناوين URL المشبوهة.
هذه القضية ليست فريدة من نوعها. فقد شهدت شرطة هونغ كونغ ما يقرب من 100 حالة احتيال مماثلة في أسبوع واحد. وذكرت الشرطة أن الخسائر الإجمالية الناجمة عن أكثر من 80 حالة احتيال في أسبوع واحد تجاوزت 80 مليون دولار هونغ كونغي أو 10.2 مليون دولار أمريكي.
في 25 أبريل، أبلغ Cryptopolitan عن فقدان امرأتين من هونغ كونغ ما مجموعه 9.7 مليون دولار هونغ كونغي أو 1.24 مليون دولار أمريكي في حالتي احتيال كريبتو منفصلتين.
في إحدى الحالات، خسرت امرأة 7.7 مليون دولار هونغ كونغي أو 1 مليون دولار أمريكي بعد أن خدعها شخص على Telegram للاستثمار من خلال منصة مزيفة وعدت بعوائد من "التداول الكمي" و"خوارزميات الذكاء الاصطناعي".
أرسلت 17 تحويلات من USDT وEther (ETH) قبل أن تدرك أن عمليات السحب كانت محظورة.
في حالة أخرى من نفس الأسبوع، خسرت امرأة تزيد عمرها عن 50 عاماً 2 مليون دولار هونغ كونغي أو 256,000 دولار أمريكي في عملية احتيال عاطفي بدأت على Instagram.
تقول Cryptopolitan إن المحتال أمضى شهوراً في بناء علاقة عاطفية قبل عرض مخطط استثماري مزيف.
حذرت الشرطة الناس من الحذر من نصائح الاستثمار غير المطلوبة، خاصة إذا كانت تأتي من مصادر غير متوقعة أو تعد بعوائد مضمونة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
كيف عملت عملية الاحتيال بالعملات المشفرة عبر مجموعة الأثاث؟
انضم محتال إلى مجموعة فيسبوك لشراء وبيع الأثاث المستعمل، وتظاهر بأنه خبير استثماري، وأرسل الضحية إلى موقع تداول مزيف لتاثر (USDT)، حيث أجرت أكثر من 60 تحويلًا بقيمة 5.2 مليون دولار هونغ كونغي، ثم رُفضت طلباتها بالسحب.
كم عدد حالات الاحتيال بالعملات المشفرة التي أفادت بها شرطة هونغ كونغ مؤخرًا؟
أفادت شرطة هونغ كونغ بحدوث ما يقرب من 100 حالة احتيال خلال أسبوع واحد، بتجاوز الخسائر الإجمالية 80 مليون دولار هونغ كونغي أو 10.2 مليون دولار أمريكي.
ما الأدوات التي توصي بها شرطة هونغ كونغ للتحقق من المواقع الاحتيالية؟
قبل إجراء أي عملية شراء، تنصح الشرطة باستخدام أداة "Scameter"، المتوفرة على موقع CyberDefender وتطبيق الهاتف المحمول، لمعرفة مدى احتمالية أن يكون موقع ويب أو عنوان URL احتياليًا.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
راندا موسى
رندا موسى محررة وصحفية في كريبتوبوليتان تغطي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية والاحتيال والاختراقات. عملت في مجال العملات الرقمية منذ عام 2017. شغلت مناصب في Forward Protocol وAmaZix وCryptosomniac. وتحمل رندا درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونيات من جامعة برادفورد.
