عملية احتيال بالعملات المشفرة من قبل مجموعة أثاث تكلف امرأة 670 ألف دولار

خسرت امرأة من هونغ كونغ 5.2 مليون دولار هونغ كونغ أو 670 ألف دولار أمريكي عندما خدعها محتال من مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي للأثاث المستعمل للانضمام إلى مخطط تداول USDT مزيف.

تحدثت شرطة هونغ كونغ عن القضية على منصتها الإلكترونية "سايبر ديفندر" يوم الاثنين.

أرسلت المرأة للمحتال أكثر من 60 cash وعملات رقمية إلى حسابات تتحكم بها. ولم تكتشف عملية الاحتيال إلا عندما رفضت المنصة المزيفة السماح لها بسحب أموالها.

كيف نجحت عملية الاحتيال في مجموعة الأثاث؟

استخدم المحتال في قضية الاحتيال التي بلغت قيمتها 5.2 مليون دولار هونغ كونغ أو 670 ألف دولار أمريكي طريقة غريبة للدخول.

بدلاً من محاولة الوصول إلى الضحية من خلال تطبيق مواعدة أو منتدى استثماري، أصبح الشخص عضواً في مجتمع لشراء وبيع الأثاث المستعمل، حيث لا يكون لدى الناس سبب يذكر للاعتقاد بأنهم يتعرضون للاحتيال.

بعد التواصل، المحتال للضحية موقعًا إلكترونيًا لتداول عملة USDT وساعدها في عشرات المعاملات على مر الزمن.

تُعد طريقة التنقيط، التي توزع السرقة على أكثر من 60 عملية تحويل، طريقة شائعة للحفاظ على المبالغ صغيرة بما يكفي بحيث لا تُطلق الإنذارات على الفور.

حذرت الشرطة من وجود محتالين في "كل" مجتمع على الإنترنت، حتى تلك التي لا علاقة لها بالمال أو العملات المشفرة.

حثت السلطات الناس على التحقق من مصداقية أي منصة استثمارية قبل إرسال الأموال، واقترحت استخدام أداة "Scameter" على موقع CyberDefender الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول للتحقق من مخاطر الاحتيال على عناوين URL المشبوهة.

ليست هذه الحالة فريدة من نوعها، فقد شهدت شرطة هونغ كونغ ما يقارب 100 حالة احتيال مماثلة في أسبوع واحد. وذكرت الشرطة أن إجمالي الخسائر الناجمة عن أكثر من 80 حالة احتيال في أسبوع واحد تجاوز 80 مليون دولار هونغ كونغي، أي ما يعادل 10.2 مليون دولار أمريكي.

في 25 أبريل، Cryptopolitan أفاد أن امرأتين أخريين من هونغ كونغ خسرتا ما مجموعه 9.7 مليون دولار هونغ كونغ أو 1.24 مليون دولار أمريكي لصالح محتالين في مجال العملات المشفرة في حالتين مختلفتين.

في إحدى الحالات، خسرت امرأة 7.7 مليون دولار هونغ كونغ أو مليون دولار أمريكي بعد أن خدعها أحد معارفها على تطبيق تيليجرام للاستثمار من خلال منصة وهمية وعدت بعوائد من "التداول الكمي" و"خوارزميات الذكاء الاصطناعي"

أرسلت 17 عملية تحويل من عملة USDT وعملة Ether (ETH) قبل أن تدرك أن عمليات السحب محظورة.

وفي حالة أخرى من نفس الأسبوع، خسرت امرأة تجاوزت الخمسين من عمرها مليوني دولار هونغ كونغ أو 256 ألف دولار أمريكي في عملية احتيال عاطفي بدأت على إنستغرام.

يقول Cryptopolitan إن المحتال أمضى شهوراً في بناء علاقة عاطفية قبل أن يعرض مخططاً استثمارياً مزيفاً.

حذرت الشرطة الناس من نصائح الاستثمار غير المرغوب فيها، خاصة إذا كانت تأتي من مصادر غير متوقعة أو تعد بعوائد مضمونة.