가구 그룹 암호화폐 사기, 여성이 $670,000 손실

홍콩 출신 한 여성이 중고 가구 소셜 미디어 그룹의 사기꾼이 가짜 USDT 거래 scheme에 참여하도록 속여 HK$520만(US$67만)을 잃었다.

홍콩 경찰은 월요일 사이버디펜더(CyberDefender) 플랫폼에서 이 사건을 공유했다.

그 여성은 사기꾼에게 자신이 통제하는 계좌로 현금 +60 및 암호화폐 이체를 보냈다. 그녀는 가짜 플랫폼에서 돈을 인출할 수 없게 되어서야 사기 사실을 알게 되었다.

가구 그룹 사기의 작동 방식

HK$520만(US$67만) 사건에서 사기꾼은 특이한 방식으로 접근했다.

연애 앱이나 투자 포럼을 통해 피해자에게 접근하려는 대신, 이 사람은 중고 가구 구매 및 판매 커뮤니티의 일원이 되어, 사람들이 자신이 사기를 당하고 있다고 생각할 이유가 거의 없는 곳에 숨어 있었다.

연락이 닿은 후, 사기꾼은 피해자에게 USDT 거래용 웹사이트를 보여주고 시간이 지남에 따라 수십 건의 거래를 도와주었다.

60회 이상의 이체에 걸쳐 절도를 분산시키는 '드립 피드(drip-feed)' 방식은 금액이 너무 커서 즉각적인 경보를 울리지 않도록 충분히 작게 유지하는 일반적인 방법이다.

경찰은 돈이나 암호화폐와 무관한 커뮤니티를 포함하여 '모든' 온라인 커뮤니티에 사기꾼이 있다고 경고했다.

당국은 돈을 송금하기 전에 모든 투자 플랫폼의 신뢰성을 확인하고, 의심스러운 URL의 사기 위험을 확인하기 위해 사이버디펜더 웹사이트나 모바일 앱의 '스캠터(Scameter)' 도구를 사용할 것을 권고했다.

이 사건은 uniques하지 않다. 홍콩 경찰은 단 한 주 동안 거의 100건의 유사한 사기 사건을 목격했다. 경찰은 한 주 동안 80건 이상의 사기 사건으로 인한 총 손실이 HK$8,000만(US$1,020만) 이상이라고 밝혔다.

4월 25일, 크립토폴리탄 보도에 따르면 홍콩 출신 여성 두 명이 서로 다른 두 사건에서 총 HK$970만(US$124만)을 암호화폐 사기꾼들에게 잃었다.

한 사건에서 한 여성은 텔레그램의 지인이 가짜 플랫폼을 통해 '정량적 거래'와 'AI 알고리즘'에서 수익을 약속하며 투자하도록 속여 HK$770만(US$100만)을 잃었다.

그녀는 출금이 차단되었다는 사실을 깨닫기 전에 USDT와 이더리움(ETH)에 대해 17번의 이체를 수행했다.

같은 주 다른 사건에서는 50대 여성이 인스타그램에서 시작된 로맨스 사기로 HK$200만(US$25만 6천)을 잃었다.

크립토폴리탄은 사기꾼이 가짜 투자 scheme을 제안하기 전에 감정적 유대감을 형성하는 데 수개월을 보냈다고 전했다.

경찰은 예상치 못한 출처에서 오거나 보장된 수익을 약속하는 Unsolicited 투자 조언에 대해 경계할 것을 권고했다.