FTX in tumulto mentre il fondatore cerca l'archiviazione delle 10 accuse penali

Sam Bankman-Fried (SBF), fondatore ed ex CEO di FTX, ha presentato una mozione per ottenere l'archiviazione di fino a 10 accuse penali contro di lui in vista del suo processo penale previsto per ottobre. Il team legale di SBF sta cercando l'archiviazione di tutte le accuse tranne tre per cospirazione per commettere frode sui beni, cospirazione per commettere frode sui titoli e cospirazione per riciclare denaro.

La mossa per archiviare le accuse arriva dopo che sono state aggiunte accuse aggiuntive dopo che l'accordo di estradizione di SBF è stato stipulato, portando il suo team legale a sostenere che queste accuse violano la "disposizione della regola di specialità del Trattato". Questa disposizione vincola generalmente lo stato richiedente (gli Stati Uniti) a processare l'estradato (SBF) solo per l'offesa per cui è stato estradato.

SBF è stato inizialmente estradato dalle Bahamas negli Stati Uniti per affrontare otto accuse penali di presunta frode e riciclaggio di denaro. Tuttavia, il suo team legale sta ora sostenendo che quattro delle cinque accuse aggiuntive aggiunte da febbraio violano la disposizione della regola di specialità. Queste quattro accuse includono cospirazione per commettere frode bancaria e altre accuse individuali di frode via cavo relative alle sue presunte azioni presso FTX e Alameda. La più recente accusa, aggiunta il 28 marzo, riguarda la presunta tangente di 40 milioni di dollari a un funzionario del governo cinese.

La ricercatrice crypto Molly White ha suggerito che almeno parte della richiesta di archiviazione potrebbe essere dovuta al fatto che le accuse aggiuntive sono state aggiunte dopo che l'accordo di estradizione di SBF è stato stipulato. L'argomento del team di difesa secondo cui queste accuse violano la disposizione della regola di specialità del Trattato potrebbe potenzialmente portare all'archiviazione di alcune delle accuse.

Il team di difesa dell'ex CEO di FTX afferma

Oltre a questi argomenti, gli avvocati di SBF stanno anche cercando l'archiviazione di altre accuse relative a "cospirazione per defraudare gli Stati Uniti" e accuse relative a frode via cavo e cospirazione per commettere frode via cavo. Sostengono che c'è stato un fallimento nello specificare un'offesa adeguata in questi capi d'imputazione.

Il team di difesa sostiene anche che l'atto d'accusa iniziale inviato tramite Nota Diplomatica non specifica correttamente la "violazione" relativa alle leggi sul finanziamento delle campagne, e non fa nemmeno "riferimento a qualsiasi conto bancario degli Stati Uniti, inclusi eventuali conti bancari affiliati a FTX o Alameda" relativi alle accuse di frode via cavo.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan è pronto ad ascoltare le argomentazioni il 15 giugno sulla richiesta di archiviazione, e i procuratori avranno fino al 29 maggio per rispondere. Nonostante il resto del cerchio interno di SBF abbia già dichiarato la propria colpevolezza e accettato di collaborare con i procuratori, SBF stesso si è dichiarato non colpevole delle accuse a lui rivolte.

SBF è stato agli arresti domiciliari nella casa dei suoi genitori a Palo Alto da dicembre. Recentemente, il giudice Kaplan ha approvato intercettazioni sui telefoni dei genitori di SBF come modo per soddisfare le condizioni di cauzione, nonostante la richiesta del team legale di SBF di una revisione.

L'esito della richiesta di archiviazione avrà implicazioni significative per SBF e FTX, con il destino di SBF e le potenziali conseguenze legali che pendono nel vuoto.