FTX in subbuglio: il fondatore chiede l'archiviazione di 10 accuse penali

Sam Bankman-Fried (SBF), fondatore ed ex CEO di FTX, ha presentato una mozione per l'archiviazione di un massimo di 10 capi d'accusa penali a suo carico, in vista del processo penale previsto per ottobre. Il team legale di SBF chiede l'archiviazione di tutte le accuse tranne tre capi d'imputazione per cospirazione finalizzata alla frode sulle materie prime, cospirazione finalizzata alla frode sui titoli e cospirazione finalizzata al riciclaggio di denaro.

La decisione di archiviare le accuse arriva dopo che sono state aggiunte ulteriori accuse dopo la stipula dell'accordo di estradizione con SBF, portando il suo team legale a sostenere che tali accuse violano la "regola di specialità del Trattato". Questa disposizione generalmente vincola lo Stato richiedente (gli Stati Uniti) a processare il condannato estradato (SBF) solo per il reato per il quale è stato estradato.

SBF era stato inizialmente estradato dalle Bahamas negli Stati Uniti per rispondere di otto capi d'accusa per presunta frode e riciclaggio di denaro. Tuttavia, il suo team legale sostiene ora che quattro delle cinque accuse aggiuntive aggiunte da febbraio violano la regola della disposizione di specialità. Queste quattro accuse includono cospirazione per commettere frode bancaria e altre accuse di frode telematica individuale relative alle sue presunte azioni presso FTX e Alameda. L' accusa più recente, aggiunta il 28 marzo, riguarda la presunta corruzione di 40 milioni di dollari ai danni di un funzionario del governo cinese.

La ricercatrice di criptovalute Molly White ha ipotizzato che almeno una parte della richiesta di archiviazione possa essere dovuta alle accuse aggiuntive formulate dopo la stipula dell'accordo di estradizione da parte di SBF. L'argomentazione della difesa, secondo cui tali accuse violano la disposizione del Trattato relativa alla specificità del reato, potrebbe potenzialmente portare all'archiviazione di alcune di esse.

Il team di difesa dell'ex CEO di FTX sostiene

Oltre a queste argomentazioni, gli avvocati di SBF chiedono anche l'archiviazione di altre accuse relative a "cospirazione per frodare gli Stati Uniti" e di accuse relative a frode telematica e cospirazione per commettere frode telematica. Sostengono che in questi capi d'accusa non sia stato dimostrato un reato adeguato.

La difesa sostiene inoltre che l'atto d'accusa iniziale, inviato tramite nota diplomatica,matic specifica correttamente la violazione relativa alle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali e non fa riferimento ad alcun conto bancario statunitense, inclusi eventuali conti bancari affiliati a FTX o Alameda, in relazione alle accuse di frode telematica.

Il giudice distrettuale statunitense Lewis Kaplan ascolterà le argomentazioni sulla richiesta di archiviazione il 15 giugno e i pubblici ministeri avranno tempo fino al 29 maggio per rispondere. Nonostante il resto della cerchia ristretta di SBF si sia dichiarato colpevole e abbia accettato di collaborare con i pubblici ministeri, SBF stesso si è dichiarato non colpevole delle accuse a suo carico.

SBF si trova agli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori a Palo Alto da dicembre. Recentemente, il giudice Kaplan ha autorizzato le intercettazioni telefoniche sui cellulari dei genitori di SBF come condizione per la libertà su cauzione, nonostante la richiesta di revisione da parte del team legale di SBF.

L'esito della richiesta di licenziamento avrà implicazioni significative per SBF e FTX, con il destino di SBF e le potenziali conseguenze legali in bilico.