FTX en tourmente alors que le fondateur cherche à faire rejeter les 10chefs d’accusation criminels

Sam Bankman-Fried (SBF), fondateur et ancien PDG de FTX, a déposé une motion pour faire rejeter jusqu’à 10 chefs d’accusation criminels contre lui avant son procès criminel prévu en octobre. L’équipe juridique de SBF cherche la suppression de tous les chefs d’accusation à l’exception de trois chefs de complot pour fraude sur les matières premières, complot pour fraude sur les titres financiers et complot pour blanchiment d’argent.

La demande de rejet des chefs d’accusation intervient après que des chefs d’accusation supplémentaires aient été ajoutés après la conclusion de l’accord d’extradition de SBF, conduisant son équipe juridique à soutenir que ces chefs d’accusation violent la « disposition de la règle de spécialité du Traité ». Cette disposition lie généralement l’État requérant (les États-Unis) à juger le délinquant extradé (SBF) uniquement pour l’infraction pour laquelle il a été extradé.

SBF a initialement été extradé des Bahamas vers les États-Unis pour faire face à huit chefs d’accusation criminels de fraude et de blanchiment d’argent allégués. Cependant, son équipe juridique soutient désormais que quatre des cinq chefs d’accusation supplémentaires ajoutés depuis février violent la disposition de la règle de spécialité. Ces quatre chefs d’accusation incluent le complot pour commettre une fraude bancaire et d’autres chefs d’accusation de fraude par fil liés à ses actions alléguées chez FTX et Alameda. Le dernier chef d’accusation, ajouté le 28 mars, concerne la prétendue corruption d’un fonctionnaire gouvernemental chinois pour 40 millions de dollars.

La chercheuse en crypto Molly White a suggéré qu’au moins une partie de la demande de rejet peut être due aux chefs d’accusation supplémentaires ajoutés après que l’accord d’extradition de SBF ait été conclu. L’argument de l’équipe de défense selon lequel ces chefs d’accusation violent la disposition de la règle de spécialité du Traité pourrait potentiellement entraîner le rejet de certains chefs d’accusation.

L’équipe de défense de l’ancien PDG de FTX affirme

En plus de ces arguments, les avocats de SBF cherchent également la suppression d’autres chefs d’accusation liés au « complot pour defrauder les États-Unis » et des chefs d’accusation liés à la fraude par fil et au complot pour commettre une fraude par fil. Ils soutiennent qu’il y a eu un défaut d’énonciation d’une infraction adéquate dans ces chefs d’accusation.

L’équipe de défense affirme également que l’acte d’accusation initial envoyé via une Note diplomatique ne spécifie pas correctement la « violation » liée aux lois sur le financement des campagnes, et qu’elle ne « fait référence à aucun compte bancaire américain, y compris les comptes bancaires affiliés à FTX ou Alameda » concernant les chefs d’accusation de fraude par fil.

Le juge fédéral Lewis Kaplan est prévu pour entendre les arguments le 15 juin sur la demande de rejet, et les procureurs auront jusqu’au 29 mai pour répondre. Malgré le fait que le reste du cercle intime de SBF ait plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs, SBF lui-même a plaidé non coupable aux chefs d’accusation portés contre lui.

SBF est en arrestation à domicile dans la maison de ses parents à Palo Alto depuis décembre. Récemment, le juge Kaplan a approuvé l’écoute des téléphones des parents de SBF comme moyen de respecter les conditions de caution, malgré la demande de révision de l’équipe juridique de SBF.

L’issue de la demande de rejet aura des implications significatives pour SBF et FTX, le destin de SBF et les conséquences légales potentielles étant en suspens.