FTX en pleine tourmente : son fondateur demande l'abandon de 10 chefs d'accusation criminels

Sam Bankman-Fried (SBF), fondateur et ancien PDG de FTX, a déposé une requête en irrecevabilité de dix chefs d'accusation portés contre lui, avant son procès prévu en octobre. Son équipe juridique demande l'abandon de toutes les charges, à l'exception de trois chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières, de complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent.

Cette décision de classer l'affaire sans suite fait suite à l'ajout de charges supplémentaires après la conclusion de l'accord d'extradition de SBF, ce qui a conduit son équipe juridique à plaider que ces charges violent la « règle de spécialité » du traité. Cette disposition oblige généralement l'État requérant (les États-Unis) à juger le délinquant extradé (SBF) uniquement pour l'infraction pour laquelle il a été extradé.

SBF a initialement été extradé des Bahamas vers les États-Unis pour répondre de huit chefs d'accusation de fraude et de blanchiment d'argent. Cependant, son équipe juridique soutient désormais que quatre des cinq chefs d'accusation supplémentaires ajoutés depuis février contreviennent à la règle de spécialité. Ces quatre chefs d'accusation comprennent un complot en vue de commettre une fraude bancaire et d'autres accusations de fraude par virement bancaire liées à ses agissements présumés chez FTX et Alameda. Le chef d'accusation le plus récent, ajouté le 28 mars, concerne la corruption présumée d'un fonctionnaire du gouvernement chinois pour un montant de 40 millions de dollars.

Molly White, chercheuse spécialisée en cryptomonnaies, a suggéré qu'une partie au moins de la demande de rejet pourrait être due aux accusations supplémentaires ajoutées après la conclusion de l'accord d'extradition de SBF. L'argument de la défense selon lequel ces accusations violent la règle de spécialité prévue par le Traité pourrait potentiellement entraîner le rejet de certaines d'entre elles.

L'équipe de défense de l'ancien PDG de FTX affirme

Outre ces arguments, les avocats de SBF demandent également le rejet d'autres accusations relatives à un « complot visant à frauder les États-Unis » ainsi qu'à des accusations de fraude par voie électronique et de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique. Ils soutiennent que l'infraction reprochée à SBF est insuffisante.

L'équipe de la défense affirme également que l'acte d'accusation initial transmis par note diplomatiquematic précise pas correctement la violation relative aux lois sur le financement des campagnes électorales et ne fait référence à aucun compte bancaire américain, y compris les comptes bancaires affiliés à FTX ou à Alameda, en lien avec les accusations de fraude par virement bancaire.

Le juge de district américain Lewis Kaplan doit entendre les arguments relatifs à la demande de non-lieu le 15 juin, et le parquet a jusqu'au 29 mai pour répondre. Bien que tous les proches de SBF aient plaidé coupable et accepté de coopérer avec le parquet, SBF lui-même a plaidé non coupable des accusations portées contre lui.

SBF est assigné à résidence chez ses parents à Palo Alto depuis décembre. Récemment, le juge Kaplan a autorisé la mise sur écoute des téléphones des parents de SBF afin de satisfaire aux conditions de sa libération sous caution, malgré la demande de révision formulée par son équipe juridique.

L'issue de la demande de rejet aura des conséquences importantes pour SBF et FTX, le sort de SBF et les conséquences juridiques potentielles étant en jeu.