شركة FTX في حالة اضطراب بعد أن سعى مؤسسها إلى إسقاط 10 تهم جنائية

قدّم سام بانكمان-فريد (SBF)، مؤسس شركة FTX ورئيسها التنفيذي السابق ، طلبًا لإسقاط ما يصل إلى عشر تهم جنائية موجهة إليه قبل محاكمته المقررة في أكتوبر. ويسعى الفريق القانوني لـ SBF إلى إسقاط جميع التهم باستثناء ثلاث تهم تتعلق بالتآمر لارتكاب احتيال في السلع، والتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، والتآمر لغسل الأموال.

جاء قرار إسقاط التهم بعد إضافة تهم أخرى عقب إبرام اتفاقية تسليم SBF، ما دفع فريقه القانوني إلى الادعاء بأن هذه التهم تنتهك "قاعدة التخصص" في المعاهدة. وتنص هذه القاعدة عمومًا على إلزام الدولة الطالبة (الولايات المتحدة) بمحاكمة المتهم المُسلّم (SBF) فقط عن الجريمة التي سُلّم من أجلها.

تم تسليم إس بي إف في البداية من جزر البهاما إلى الولايات المتحدة لمواجهة ثماني تهم جنائية تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال. إلا أن فريقه القانوني يجادل الآن بأن أربعًا من التهم الخمس الإضافية التي وُجهت إليه منذ فبراير/شباط تُخالف قاعدة التخصص. وتشمل هذه التهم الأربع التآمر لارتكاب احتيال مصرفي وتهمًا أخرى تتعلق بالاحتيال الإلكتروني الفردي المرتبط بأفعاله المزعومة في إف تي إكس وألاميدا. أما التهمة الأخيرة، التي أُضيفت في 28 مارس/آذار، فتتعلق برشوة مزعومة بقيمة 40 مليون دولار لمسؤول حكومي صيني.

أشارت الباحثة في مجال العملات الرقمية، مولي وايت، إلى أن جزءًا على الأقل من طلب إسقاط الدعوى قد يعود إلى إضافة تهم جديدة بعد إبرام اتفاقية تسليم المطلوبين مع شركة SBF. وقد يؤدي ادعاء فريق الدفاع بأن هذه التهم تنتهك قاعدة التخصص المنصوص عليها في المعاهدة إلى إسقاط بعض التهم.

فريق الدفاع عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX يدعي

إضافةً إلى هذه الحجج، يسعى محامو شركة SBF أيضاً إلى إسقاط تهم أخرى تتعلق بـ"التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة" وتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني. ويجادلون بأنه لم يتم تحديد جريمة كافية في هذه التهم.

ويزعم فريق الدفاع أيضاً أن لائحة الاتهام الأولية المرسلة عبر مذكرة دبلوماسيةmatic تحدد بشكل صحيح "الانتهاك" المتعلق بقوانين تمويل الحملات الانتخابية، كما أنها لا "تشير إلى أي حسابات مصرفية أمريكية، بما في ذلك أي حسابات مصرفية تابعة لـ FTX أو Alameda" فيما يتعلق بتهم الاحتيال عبر الإنترنت.

من المقرر أن يستمع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان إلى المرافعات في 15 يونيو/حزيران بشأن طلب إسقاط الدعوى، وسيكون أمام المدعين العامين حتى 29 مايو/أيار للرد. وعلى الرغم من إقرار جميع المقربين من إس بي إف بالذنب وموافقتهم على التعاون مع المدعين العامين، إلا أن إس بي إف نفسه دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه.

إس بي إف للإقامة الجبرية في منزل والديه في بالو ألتو منذ ديسمبر. وقد وافق القاضي كابلان مؤخراً على التنصت على هواتف والدي إس بي إف كوسيلة للوفاء بشروط الكفالة، على الرغم من طلب الفريق القانوني لإس بي إف مراجعة القرار.

ستكون لنتيجة طلب الرفض آثار كبيرة على شركتي SBF وFTX، حيث أن مصير SBF وعواقبها القانونية المحتملة معلقة في الميزان.