SBFبحسب لائحة اتهام جديدة أصدرها المدعون العامون الأمريكيون يوم الثلاثاء، دفع سام بانكمان-فريد، مؤسس منصة تداول العملات الرقمية FTX التي أُعلنت إفلاسها لاحقاً، رشوةً قدرها 40 مليون دولار للسلطات الصينية مقابل رفع التجميد عن حسابات صندوق التحوّط التابع له. ومن المتوقع أن يمثل بانكمان-فريد أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الخميس.
سابقاً بنكمان-فريد اتهم بتنظيم مخطط تبرعات غير قانوني للحملات الانتخابية لشراء النفوذ في واشنطن العاصمة، فضلاً عن أخذ مليارات الدولارات من cash لتغطية الخسائر في صندوق التحوط التابع له "ألاميدا ريسيرش".
بعد احتجازه في جزر البهاما في ديسمبر ونقله إلى الولايات المتحدة بعد ذلك بوقت قصير، يواجه بانكمان-فريد الآن ما مجموعه 13 تهمة، بما في ذلك تهمة التآمر لخرق أحكام مكافحة الرشوة في قانون ممارسات الفساد الأجنبية.
كان من المقرر إلقاء القبض على شخص خامس في إطار ما وصفه المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز مرارًا وتكرارًا بأنه تحقيق مستمر، وذلك وفقًا لما ورد في لائحة الاتهام. وتزعم اللائحة أن هناك شخصًا لم يُكشف عن اسمه قد تعاون مع بانكمان-فرايد في مخطط الرشوة، وأنه "سيتم القبض عليه في المنطقة الجنوبية من نيويورك"
أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس أ. كابلان، يوم الثلاثاء، قرارًا بمنع بانكمان-فريد من التواصل مع أي من العاملين الحاليين أو السابقين في شركة FTX أو شركة Alameda Research، وهي شركة تداول صناديق التحوط للعملات المشفرة التابعة لشركة FTX. كما يحظر القرار على بانكمان-فريد استخدام أي هواتف محمولة أو أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة ذكية أخرى متصلة بالإنترنت، ويقصر استخدامه على جهاز كمبيوتر محمول وهاتف واحد فقط.
خطة SBF لرفع تجميد الحسابات
يُزعم أن الرشاوى نتجت عن طريقة إدارة شركة ألاميدا للأبحاث. ووفقًا للاتهامات، كان لدى اثنتين من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في الصين ما يقارب مليار دولار من العملات المشفرة، وتحديدًا حسابات تداول العملات المشفرة التابعة لشركة ألاميدا، والتي جمّدتها سلطات إنفاذ القانون الصينية في أوائل عام 2021.
وبحسب الاتهام، كانت شركة SBF على علم بأن السلطات الصينية قد جمدت الحسابات كجزء من تحقيق جارٍ بشأن طرف تجاري محدد في ألاميدا.
وجاء في الاتهام أن بنكمان-فرايد وافق في نهاية المطاف على توجيه رشوة بملايين الدولارات في محاولة لفك تجميد الحسابات بعد محاولات عديدة على مدى عدة أشهر، بما في ذلك استخدام محامين للضغط، ولكن دون جدوى.
في محاولة للتهرب من أوامر التجميد ونقل العملات المشفرة من الحسابات المجمدة إلى حسابات احتيالية، يزعم الادعاء أن SBF ومن يعملون تحت إدارته قاموا بفتح حسابات احتيالية جديدة على منصات التداول الصينية باستخدام المعلومات الشخصية لعدة أشخاص لم يكونوا على صلة بـ FTX أو Alameda.
في نوفمبر 2021، تم تحويل جزء من أموال الرشوة بالعملات المشفرة البالغة 40 مليون دولار من حساب التداول الرئيسي الخاص بألاميدا إلى محفظة عملات مشفرة شخصية، وتم رفع التجميد عن الحسابات المجمدة في نفس الوقت، وفقًا للائحة الاتهام.
بالإضافة إلى ذلك، أضافت لائحة الاتهام أن SBF سمحت بتحويل عشرات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة لإكمال الرشوة بعد إبلاغها بأن الحسابات قد تم رفع التجميد عنها.
تُعدّ كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا، واحدة من بين المتهمين في الدعوى القضائية. وقد وافقت هي، إلى جانب اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX اللذين أبرما اتفاقيات تعاون مع السلطات وأقرا بالذنب، على الإدلاء بشهادتهما ضد شركة SBF.
أعلنت شركة FTX إفلاسها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد نفاد أموالها إثر ما يُعادل سحبًا جماعيًا للأموال من البنوك في منصة تداول العملات الرقمية العالمية. ولا يزال SBF طليقًا بكفالة شخصية قدرها 250 مليون دولار، تسمح له بالإقامة مع والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا.
وقد دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه بالاحتيال على المستثمرين وسلبهم مليارات الدولارات قبل انهيار شركته.
