SBF обвиняется в подкупе китайских чиновников на сумму 40 миллионов долларов в криптовалюте

Согласно новому обвинительному заключению, опубликованному во вторник американскими прокурорами, Сэм Бэнкман-Фрид, создатель ныне обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, заплатил взятку в размере 40 миллионов долларов китайским властям за разморозку счетов его хедж-фонда. Ожидается, что в четверг СБФ предстанет перед судьей окружного суда США Льюисом Капланом в федеральном суде Манхэттена.

Ранее прокуроры cash для покрытия убытков в его хедж-фонде Alameda Research. обвиняли Бэнкмана-Фрида в организации незаконной схемы пожертвований на избирательную кампанию с целью подкупа влияния в Вашингтоне, округ Колумбия, а также в присвоении миллиардов долларов клиентов

После задержания на Багамах в декабре и вскорей передачи в США, Банкман-Фрид теперь обвиняется в общей сложности по 13 пунктам, включая одно обвинение в сговоре с целью нарушения положений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом, касающихся противодействия взяточничеству.

Согласно обвинительному заключению, в рамках расследования, которое прокурор США Дэмиан Уильямс неоднократно описывал как непрерывное, должен был состояться пятый арест. В обвинительном заключении утверждается, что некий человек, сотрудничавший с Бэнкман-Фрид в рамках схемы подкупа, «будет задержан в Южном округе Нью-Йорка»

Во вторник окружной судья США Льюис А. Каплан запретил Бэнкману-Фриду связываться с любыми нынешними или бывшими сотрудниками FTX или Alameda Research, связанной с этой компанией фирмы, занимающейся торговлей криптовалютами через хедж-фонд. Постановление также запрещает Бэнкману-Фриду использовать любые другие мобильные телефоны, ноутбуки или «умные» гаджеты с доступом в интернет, а также ограничивает его использование только одним ноутбуком и одним телефоном.

SBF планирует разморозить счета

Предполагаемые взятки были связаны с тем, как управлялась компания Alameda Research. Согласно обвинению, на двух ведущих китайских криптовалютных биржах, в частности на торговых счетах Alameda Research, хранилось около 1 миллиарда долларов криптовалюты, которые китайские правоохранительные органы заморозили в начале 2021 года.

Согласно обвинению, компания SBF знала о том, что счета были заморожены китайскими властями в рамках продолжающегося расследования в отношении конкретного торгового контрагента в Аламеде.

В обвинении говорилось, что Бэнкман-Фрид в конечном итоге согласилась дать многомиллионную взятку, чтобы попытаться разморозить счета после многочисленных попыток в течение нескольких месяцев, включая использование адвокатов для давления, которые, однако, не увенчались успехом.

В попытке обойти приказы о замораживании счетов и перевести криптовалюту с замороженных счетов на мошеннические счета, согласно обвинительному заключению, SBF и лица, действовавшие под его руководством, открыли новые мошеннические счета на китайских биржах, используя личные данные нескольких человек, не имевших отношения к FTX или Alameda.

Согласно обвинительному заключению, в ноябре 2021 года часть из 40 миллионов долларов, полученных в качестве взятки в криптовалюте, была переведена с основного торгового счета Аламеды на личный криптовалютный кошелек, и одновременно с этим были разморожены замороженные счета.

Кроме того, в обвинительном заключении добавлено, что SBF разрешила перевод еще десятков миллионов долларов в криптовалюте для завершения взятки после того, как ей сообщили о разморозке счетов.

Бывший генеральный директор Alameda Кэролин Эллисон входит в число лиц, уже обвиненных в рамках судебного иска. Она, наряду с двумя бывшими руководителями FTX, которые заключили соглашения о сотрудничестве с властями и признали себя виновными, согласились дать показания против SBF.

Компания FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября, когда у нее закончились деньги после того, как на глобальной криптовалютной бирже произошла массовая паника среди вкладчиков. SBF остается на свободе под залог , что позволяет ему проживать с родителями в Пало-Альто, штат Калифорния.

Он не признал себя виновным по обвинениям в том, что обманул инвесторов на миллиарды долларов до краха своего бизнеса.