SBFDe acordo com uma nova acusação divulgada por promotores dos EUA na terça-feira, Sam Bankman-Fried, criador da corretora de criptomoedas FTX, agora falida, pagou um suborno de US$ 40 milhões às autoridades chinesas para que elas desbloqueassem as contas de seu fundo de hedge. Espera-se que SBF seja formalmente acusado na quinta-feira perante o juiz distrital Lewis Kaplan, no tribunal federal de Manhattan.
Anteriormente, Bankman-Fried foi acusado pelos promotores de organizar um esquema ilegal de doações de campanha para comprar influência em Washington, D.C., bem como de desviar bilhões de dólares de clientes cash cobrir prejuízos em seu fundo de hedge, a Alameda Research.
Após ser detido nas Bahamas em dezembro e transferido para os EUA logo em seguida, Bankman-Fried agora enfrenta um total de 13 acusações, incluindo uma por conspiração para violar as disposições anticorrupção da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA).
Uma quinta prisão estava prestes a ser efetuada no que o procurador federal Damian Williams descreveu frequentemente como uma investigação em andamento, de acordo com o texto da acusação. A denúncia alega que há uma pessoa não identificada que colaborou no esquema de suborno com Bankman-Fried e que “será detida no Distrito Sul de Nova York”.
O juiz distrital dos EUA, Lewis A. Kaplan, proibiu Bankman-Fried, na terça-feira, de entrar em contato com qualquer funcionário atual ou antigo da FTX ou da Alameda Research, a empresa de negociação de fundos de hedge de criptomoedas vinculada à FTX. A ordem também proíbe Bankman-Fried de usar quaisquer outros celulares, laptops ou dispositivos "inteligentes" com acesso à internet, além de restringir o uso a apenas um laptop e um telefone.
O SBF planeja desbloquear as contas.
Os alegados subornos decorriam da forma como a Alameda Research era gerida. De acordo com a acusação, duas das principais corretoras de criptomoedas da China detinham cerca de mil milhões de dólares em criptomoedas, nomeadamente em contas de negociação de criptomoedas da Alameda, que foram congeladas pelas autoridades policiais chinesas no início de 2021.
Segundo a acusação, a SBF tinha conhecimento de que as contas haviam sido congeladas pelas autoridades chinesas como parte de uma investigação em curso sobre uma contraparte comercial específica em Alameda.
A acusação afirmava que Bankman-Fried acabou concordando em direcionar um suborno multimilionário para tentar desbloquear as contas após inúmeras tentativas ao longo de vários meses, incluindo o uso de advogados para pressionar, sem sucesso.
Na tentativa de burlar as ordens de congelamento de contas e transferir criptomoedas de contas congeladas para contas fraudulentas, a acusação alega que SBF e aqueles sob sua direção abriram novas contas fraudulentas em corretoras chinesas usando informações pessoais de várias pessoas que não tinham ligação com a FTX ou a Alameda.
Em novembro de 2021, uma parte dos US$ 40 milhões em criptomoedas usados como suborno foi transferida da conta principal de negociação de Alameda para uma carteira pessoal de criptomoedas, e as contas congeladas foram descongeladas ao mesmo tempo, de acordo com a acusação.
Além disso, a acusação acrescentou que a SBF permitiu a transferência de mais dezenas de milhões de dólares em criptomoedas para completar o suborno, após ser informada de que as contas haviam sido desbloqueadas.
A ex-CEO da Alameda, Carolyn Ellison, está entre os indivíduos já acusados no processo. Ela, juntamente com dois ex-executivos da FTX que firmaram acordos de cooperação com as autoridades e se declararam culpados, concordaram em testemunhar contra a SBF.
A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro, quando ficou sem dinheiro após uma espécie de corrida bancária na corretora global de criptomoedas. SBF permanece em liberdade sob fiança , o que lhe permite ficar com seus pais em Palo Alto, Califórnia.
Ele se declarou inocente das acusações de ter lesado investidores em bilhões de dólares antes de seu negócio falir.
