SBF acusado de subornar funcionários chineses por US$ 40M em criptomoeda
SBF
- SBF acusado de subornar autoridades chinesas no valor de US$ 40 milhões para que desbloqueassem as contas de seu fundo de hedge.
- Bankman-Fried e aqueles sob sua direção abriram novas contas fraudulentas em exchanges chinesas usando informações pessoais de várias pessoas.
- O juiz distrital dos EUA Lewis A. Kaplan proibiu Bankman-Fried de entrar em contato com qualquer funcionário atual ou ex-funcionário da FTX ou da Alameda Research.
De acordo com uma nova acusação divulgada pelos promotores dos EUA na terça-feira, Sam Bankman-Fried, o criador da agora falida exchange de criptomoedas FTX, pagou um suborno de US$ 40 milhões às autoridades chinesas para que elas descongelassem as contas de seu fundo de hedge. SBF deve ser indiciado na quinta-feira perante o juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan no tribunal federal de Manhattan.
Bankman-Fried foi anteriormente acusado pelos promotores de organizar um esquema ilegal de doações de campanha para comprar influência em Washington, D.C., bem como de desviar bilhões de dólares em dinheiro de clientes para cobrir perdas em seu fundo de hedge Alameda Research.
Após ser detido nas Bahamas em dezembro e transferido para os EUA logo em seguida, Bankman-Fried agora enfrenta um total de 13 acusações, incluindo uma por conspiração para violar as disposições anti-suborno da Lei de Práticas Corruptas no Exterior.
Uma quinta prisão estava prestes a ser feita no que o Procurador dos EUA Damian Williams descreveu frequentemente como uma investigação contínua, de acordo com a linguagem da acusação. A acusação afirma que há uma pessoa não identificada que colaborou no esquema de suborno com Bankman-Fried e “será apreendida no Distrito Sul de Nova York.”
O juiz distrital dos EUA Lewis A. Kaplan proibiu Bankman-Fried na terça-feira de entrar em contato com qualquer funcionário atual ou ex-funcionário da FTX ou da Alameda Research, a empresa de negociação de fundos de hedge de criptomoedas vinculada à empresa. A ordem também proíbe Bankman-Fried de usar outros celulares, laptops ou dispositivos “inteligentes” que tenham acesso à internet, além de restringi-lo a usar apenas um laptop e um telefone.
Plano de SBF para descongelar contas
Os supostos subornos vieram da forma como a Alameda Research era administrada. De acordo com a acusação, duas das principais exchanges de criptomoedas da China tinham cerca de US$ 1 bilhão em criptomoedas, especificamente em contas de negociação de criptomoedas da Alameda, que as autoridades policiais chinesas haviam congelado no início de 2021.
De acordo com a acusação, SBF estava ciente de que as contas haviam sido congeladas pelas autoridades chinesas como parte de uma investigação em andamento de uma contraparte de negociação específica na Alameda.
A acusação afirmou que Bankman-Fried acabou concordando em direcionar um suborno de vários milhões de dólares para tentar descongelar as contas após várias tentativas ao longo de vários meses, incluindo o uso de advogados para pressionar, sem sucesso.
Em uma tentativa de evitar ordens de congelamento e transferir criptomoedas de contas congeladas para contas fraudulentas, a acusação afirma que SBF e aqueles sob sua direção abriram novas contas fraudulentas em exchanges chinesas usando as informações pessoais de várias pessoas que não estavam conectadas à FTX ou à Alameda.
Em novembro de 2021, uma parte do suborno de 40 milhões de dólares em criptomoedas foi transferida da conta principal de negociação da Alameda para uma carteira pessoal de criptomoedas, e as contas congeladas foram desbloqueadas ao mesmo tempo, de acordo com a denúncia.
Além disso, a denúncia acrescentou que SBF permitiu a transferência de dezenas de milhões de dólares adicionais em criptomoedas para completar o suborno, após ser informado de que as contas haviam sido desbloqueadas.
A ex-CEO da Alameda, Carolyn Ellison, é uma das pessoas já acusadas na ação judicial. Ela, junto com dois ex-executivos da FTX que entraram em acordos de cooperação com as autoridades e se declararam culpados, concordaram em testemunhar contra SBF.
A FTX apresentou pedido de falência em 11 de novembro, após ficar sem dinheiro depois de um equivalente a uma corrida bancária na exchange global de criptomoedas. SBF permaneceu livre sob uma fiança de reconhecimento pessoal de US$ 250 milhões bond que lhe permite permanecer com seus pais em Palo Alto, Califórnia.
Ele se declarou não culpado das acusações de ter enganado investidores, subtraindo bilhões de dólares antes do colapso de seu negócio.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane é um especialista certificado em conteúdo e desenvolvedor de negócios. Ele gosta de escrever sobre tecnologias emergentes como Blockchain, Cripto/NFTs, Web3, Metaverso, Inteligência Artificial, UI/UX, entre outros. Com vasta experiência em blockchain, ele transformou tópicos complexos da web 3 em posts de blog simples.
