SBFSegún una nueva acusación formal publicada el martes por la fiscalía estadounidense, Sam Bankman-Fried, creador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, ahora en quiebra, pagó un soborno de 40 millones de dólares a las autoridades chinas para que descongelaran las cuentas de su fondo de cobertura. Se espera que SBF comparezca el jueves ante el juez federal de distrito Lewis Kaplan en Manhattan.
Bankman-Fried fue acusado por los fiscales de organizar un plan ilegal de donaciones de campaña para comprar influencia en Washington, DC, así como de tomar miles de millones de dólares en cash para cubrir pérdidas en su fondo de cobertura Alameda Research.
Tras ser detenido en las Bahamas en diciembre y trasladado a Estados Unidos poco después, Bankman-Fried se enfrenta ahora a un total de 13 acusaciones, incluida una por conspirar para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Un quinto arresto estaba a punto de realizarse en lo que el fiscal federal Damian Williams ha descrito frecuentemente como una investigación continua, según el texto de la acusación. La acusación afirma que hay una persona anónima que colaboró en el plan de sobornos con Bankman-Fried y que "será detenida en el Distrito Sur de Nueva York"
El juez federal de distrito Lewis A. Kaplan prohibió el martes a Bankman-Fried contactar con cualquier empleado o ex empleado de FTX o Alameda Research, la firma de inversión en fondos de cobertura de criptomonedas vinculada a la compañía. La orden también prohíbe a Bankman-Fried usar cualquier otro teléfono celular, laptop o dispositivo inteligente con acceso a internet, y le limita a usar solo una laptop y un teléfono.
Plan del SBF para descongelar cuentas
Los presuntos sobornos se debieron a la gestión de Alameda Research. Según la acusación, dos de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas de China tenían aproximadamente mil millones de dólares en criptomonedas, en particular cuentas de operaciones de Alameda que las autoridades chinas habían congelado a principios de 2021.
Según la acusación, SBF sabía que las cuentas habían sido congeladas por las autoridades chinas como parte de una investigación en curso sobre una contraparte comercial específica en Alameda.
La acusación afirma que Bankman-Fried finalmente consintió en ordenar un soborno multimillonario para tratar de descongelar las cuentas después de numerosos intentos durante varios meses, incluido el uso de abogados para presionar, sin éxito.
En un intento de evadir las órdenes de congelamiento y transferir criptomonedas de cuentas congeladas a cuentas fraudulentas, la acusación afirma que SBF y aquellos bajo su dirección abrieron nuevas cuentas fraudulentas en intercambios chinos utilizando la información personal de varias personas que no estaban conectadas a FTX o Alameda.
En noviembre de 2021, una parte del dinero del soborno en criptomonedas de 40 millones de dólares se transfirió de la cuenta comercial principal de Alameda a una billetera personal de criptomonedas, y las cuentas congeladas se descongelaron al mismo tiempo, según la acusación.
Además, la acusación agregó que SBF permitió la transferencia de otras decenas de millones de dólares en criptomonedas para completar el soborno después de ser informado de que las cuentas habían sido descongeladas.
La exdirectora ejecutiva de Alameda, Carolyn Ellison, se encuentra entre las personas ya acusadas en la demanda. Ella, junto con dos exejecutivos de FTX que firmaron acuerdos de cooperación con las autoridades y se declararon culpables, han consentido en testificar contra SBF.
FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, tras quedarse sin fondos tras el equivalente a una corrida bancaria en la plataforma global de criptomonedas. SBF ha permanecido en libertad gracias a una fianza personal de 250 millones de dólares que le permite residir con sus padres en Palo Alto, California.
Se declaró inocente de los cargos de haber engañado a inversores por miles de millones de dólares antes de que su negocio colapsara.
