SBF accusata di aver corrotto funzionari cinesi per 40 milioni di dollari in criptovalute

Secondo un nuovo atto d'accusa pubblicato martedì dai procuratori statunitensi, Sam Bankman-Fried, il creatore dell'exchange di criptovalute FTX, ora in bancarotta, ha pagato una tangente di 40 milioni di dollari alle autorità cinesi affinché sbloccassero i conti del suo hedge fund. Si prevede che SBF sarà processato giovedì davanti al giudice distrettuale statunitense Lewis Kaplan presso la corte federale di Manhattan.

Bankman-Fried era stato precedentemente accusato dai pubblici ministeri di aver organizzato un piano illegale di donazioni alla campagna elettorale per acquistare influenza a Washington, DC, nonché di aver prelevato miliardi di dollari in cash per riparare le perdite del suo hedge fund Alameda Research.

Dopo essere stato arrestato alle Bahamas a dicembre e trasferito negli Stati Uniti poco dopo, Bankman-Fried ora deve affrontare un totale di 13 accuse, tra cui una per cospirazione volta a violare le disposizioni anticorruzione del Foreign Corrupt Practices Act.

Un quinto arresto stava per essere effettuato in quella che il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha spesso descritto come un'indagine continua, secondo quanto riportato nell'atto di accusa. L'accusa afferma che esiste una persona, il cui nome non è stato reso noto, che ha collaborato alla corruzione con Bankman-Fried e che "sarà arrestata nel distretto meridionale di New York"

Martedì, il giudice distrettuale statunitense Lewis A. Kaplan ha vietato a Bankman-Fried di contattare dipendenti o ex dipendenti di FTX o di Alameda Research, la società di trading di hedge fund di criptovalute collegata all'azienda. L'ordinanza vieta inoltre a Bankman-Fried di utilizzare altri cellulari, laptop o dispositivi "intelligenti" dotati di accesso a Internet e gli impone di utilizzare un solo laptop e un solo telefono.

SBF pianifica di sbloccare i conti

Le presunte tangenti provenivano dal modo in cui era gestita Alameda Research. Secondo l'accusa, due dei principali exchange di criptovalute cinesi possedevano circa 1 miliardo di dollari in criptovalute, in particolare i conti di trading di criptovalute di Alameda che le forze dell'ordine cinesi avevano congelato all'inizio del 2021.

Secondo l'accusa, la SBF era a conoscenza del fatto che i conti erano stati congelati dalle autorità cinesi nell'ambito di un'indagine in corso su una specifica controparte commerciale ad Alameda.

L'accusa affermava che Bankman-Fried alla fine aveva acconsentito a usare una tangente multimilionaria per cercare di sbloccare i conti dopo numerosi tentativi durati diversi mesi, anche avvalendosi di avvocati, senza successo.

Nel tentativo di eludere gli ordini di congelamento e trasferire criptovalute da conti congelati a conti fraudolenti, l'atto d'accusa sostiene che SBF e coloro che erano sotto la sua direzione hanno aperto nuovi conti fraudolenti su exchange cinesi utilizzando le informazioni personali di diverse persone che non erano collegate a FTX o Alameda.

Secondo l'atto d'accusa, nel novembre 2021 una parte dei 40 milioni di dollari di tangenti in criptovaluta è stata trasferita dal conto di trading principale di Alameda a un portafoglio personale di criptovaluta e, contemporaneamente, i conti congelati sono stati sbloccati.

Inoltre, l'atto d'accusa ha aggiunto che la SBF ha consentito il trasferimento di ulteriori decine di milioni di dollari in criptovaluta per completare la tangente, dopo essere stata informata che i conti erano stati sbloccati.

L'ex CEO di Alameda, Carolyn Ellison, è una delle persone già accusate nella causa. Lei, insieme a due ex dirigenti di FTX che hanno stipulato accordi di cooperazione con le autorità e si sono dichiarati colpevoli, hanno acconsentito a testimoniare contro SBF.

FTX ha dichiarato bancarotta l'11 novembre, dopo aver esaurito i fondi a seguito di una corsa agli sportelli bancari sull'exchange globale di criptovalute. SBF è rimasto libero grazie a una cauzione che gli consente di rimanere con i genitori a Palo Alto, in California.

Si è dichiarato non colpevole delle accuse di aver truffato gli investitori per miliardi di dollari prima del fallimento della sua attività.