SBF accusato di aver corrotto funzionari cinesi con $40M in crypto

Secondo un nuovo atto d'accusa rilasciato dai procuratori statunitensi martedì, Sam Bankman-Fried, il creatore dell'exchange di criptovalute ora fallito FTX, ha pagato una tangente di 40 milioni di dollari alle autorità cinesi affinché sbloccassero i conti del suo hedge fund. Si prevede che SBF venga presentato all'accusa giovedì davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan nella corte federale di Manhattan.

In precedenza, Bankman-Fried era stato accusato dai procuratori di aver organizzato un illecito schema di donazioni di campagna per acquistare influenza a Washington, D.C., nonché di aver sottratto miliardi di dollari di denaro dei clienti per coprire le perdite del suo hedge fund Alameda Research.

Dopo essere stato detenuto alle Bahamas a dicembre e trasferito negli Stati Uniti poco dopo, Bankman-Fried ora affronta un totale di 13 accuse, inclusa una per cospirazione per violare le disposizioni anti-corruzione dell'Foreign Corrupt Practices Act.

Un quinto arresto stava per essere effettuato in quella che l'Avvocato degli Stati Uniti Damian Williams ha spesso descritto come un'indagine continua, secondo il linguaggio dell'accusa. L'atto d'accusa sostiene che esiste una persona non nominata che ha collaborato allo schema di corruzione con Bankman-Fried e «sarà apprehesa nel Distretto Sud di New York».

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis A. Kaplan ha vietato martedì a Bankman-Fried di entrare in contatto con qualsiasi lavoratore attuale o ex di FTX o Alameda Research, la società di trading di hedge fund criptato collegata. L'ordine vieta inoltre a Bankman-Fried di utilizzare altri cellulari, laptop o dispositivi «smart» con accesso a Internet, limitandolo all'uso di un solo laptop e telefono.

Piano di SBF per sbloccare i conti

Le presunte tangenti provenivano dal modo in cui era gestito Alameda Research. Secondo l'accusa, due dei principali exchange di criptovalute cinesi avevano circa 1 miliardo di dollari in criptovalute, in particolare nei conti di trading di criptovalute Alameda, che le autorità di enforcement cinesi avevano congelato all'inizio del 2021.

Secondo l'accusa, SBF era a conoscenza del fatto che i conti erano stati congelati dalle autorità cinesi come parte di un'indagine in corso su una specifica controparte commerciale in Alameda.

L'accusa affermava che Bankman-Fried alla fine acconsentì a dirigere una tangente multimilionaria per cercare di sbloccare i conti dopo numerosi tentativi nel corso di diversi mesi, inclusi l'uso di avvocati per spingere, senza successo.

Nel tentativo di eludere gli ordini di congelamento e trasferire criptovalute da conti congelati a conti fraudolenti, l'atto d'accusa sostiene che SBF e coloro che operavano sotto la sua direzione aprirono nuovi conti fraudolenti sugli exchange cinesi utilizzando le informazioni personali di diverse persone non collegate a FTX o Alameda.

Nel novembre 2021, una parte dei 40 milioni di dollari di denaro tangente in criptovalute è stata trasferita dal conto di trading principale di Alameda a un portafoglio criptato personale, e i conti congelati sono stati sbloccati allo stesso tempo, secondo l'atto d'accusa.

Inoltre, l'atto d'accusa ha aggiunto che SBF ha consentito il trasferimento di ulteriori decine di milioni di dollari in criptovalute per completare la tangente dopo essere stato informato che i conti erano stati sbloccati.

L'ex CEO di Alameda Carolyn Ellison è una delle persone già accusate nella causa. Lei, insieme a due ex dirigenti di FTX che hanno stipulato accordi di cooperazione con le autorità e si sono dichiarati colpevoli, hanno acconsentito a testimoniare contro SBF.

FTX ha presentato fallimento l'11 novembre, quando ha esaurito i fondi dopo una corsa agli sportelli equivalente a quella bancaria sull'exchange globale di criptovalute. SBF è rimasto in libertà su un riconoscimento personale di 250 milioni di dollari fideiussione che gli permette di vivere con i suoi genitori a Palo Alto, in California.

Si è dichiarato non colpevole delle accuse di aver truffato gli investitori per miliardi di dollari prima del crollo della sua azienda.