SBFSelon un nouvel acte d'accusation rendu public mardi par le parquet américain, Sam Bankman-Fried, créateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, aujourd'hui en faillite, aurait versé un pot-de-vin de 40 millions de dollars aux autorités chinoises afin qu'elles débloquent les comptes de son fonds spéculatif. SBF devrait comparaître jeudi devant le juge Lewis Kaplan, du tribunal fédéral de Manhattan.
Bankman-Fried avait déjà été accusé par les procureurs d'avoir organisé un système illégal de dons de campagne pour acheter de l'influence à Washington, ainsi que d'avoir détourné des milliards de dollars de cash pour combler les pertes de son fonds spéculatif Alameda Research.
Après avoir été détenue aux Bahamas en décembre et transférée peu après aux États-Unis, Bankman-Fried fait désormais face à un total de 13 accusations, dont une pour complot en vue d'enfreindre les dispositions anti-corruption de la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (Foreign Corrupt Practices Act).
Une cinquième arrestation était sur le point d'avoir lieu dans le cadre de ce que le procureur fédéral Damian Williams a souvent décrit comme une enquête en cours, selon l'acte d'accusation. Ce dernier indique qu'une personne non identifiée a collaboré avec Bankman-Fried dans ce système de corruption et « sera appréhendée dans le district sud de New York »
Le juge de district américain Lewis A. Kaplan a interdit mardi à Bankman-Fried d'entrer en contact avec tout employé actuel ou ancien de FTX ou d'Alameda Research, la société de trading de fonds spéculatifs en cryptomonnaies liée à FTX. L'ordonnance lui interdit également d'utiliser tout autre téléphone portable, ordinateur portable ou appareil connecté ayant accès à Internet, et le limite à un seul ordinateur portable et un seul téléphone.
La SBF prévoit de débloquer les comptes
Les pots-de-vin présumés seraient liés à la gestion d'Alameda Research. Selon l'accusation, deux des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies chinoises détenaient environ un milliard de dollars en cryptomonnaies, notamment sur des comptes de trading d'Alameda, que les autorités chinoises avaient gelés début 2021.
Selon l’accusation, SBF savait que les comptes avaient été gelés par les autorités chinoises dans le cadre d’une enquête en cours sur une contrepartie commerciale spécifique à Alameda.
L'accusation stipule que Bankman-Fried a finalement consenti à verser un pot-de-vin de plusieurs millions de dollars pour tenter de débloquer les comptes après de nombreuses tentatives fructueuses sur plusieurs mois, y compris le recours à des avocats.
Dans le but de contourner les ordres de gel et de transférer des cryptomonnaies de comptes gelés vers des comptes frauduleux, l'acte d'accusation affirme que SBF et ses subordonnés ont ouvert de nouveaux comptes frauduleux sur des plateformes d'échange chinoises en utilisant les informations personnelles de plusieurs personnes qui n'étaient pas liées à FTX ou à Alameda.
En novembre 2021, une partie des 40 millions de dollars de pots-de-vin en cryptomonnaie a été transférée du compte de trading principal d'Alameda vers un portefeuille de cryptomonnaie personnel, et les comptes gelés ont été dégelés au même moment, selon l'acte d'accusation.
En outre, l'acte d'accusation précise que la SBF a autorisé le transfert de plusieurs dizaines de millions de dollars supplémentaires en cryptomonnaie pour compléter le pot-de-vin après avoir été informée que les comptes avaient été dégelés.
L'ancienne PDG d'Alameda, Carolyn Ellison, figure parmi les personnes déjà mises en cause dans cette affaire. Avec deux anciens cadres de FTX ayant conclu des accords de coopération avec les autorités et plaidé coupable, elle a accepté de témoigner contre SBF.
FTX a déposé le bilan le 11 novembre, après avoir épuisé ses fonds suite à une ruée sur les cryptomonnaies qui a touché la plateforme d'échange mondiale. SBF est resté en liberté sous caution de 250 millions de dollars, ce qui lui permet de résider chez ses parents à Palo Alto, en Californie.
Il a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il aurait escroqué des investisseurs de milliards de dollars avant que son entreprise ne s'effondre.
