- SBF accusé d'avoir versé un pot-de-vin de 40 millions de dollars aux autorités chinoises afin qu'elles dégivrent les comptes de son fonds spéculatif.
- Bankman-Fried et ceux sous sa direction ont ouvert de nouveaux comptes frauduleux sur des plateformes d'échange chinoises en utilisant les informations personnelles de plusieurs personnes.
- Le juge fédéral américain Lewis A. Kaplan a interdit à Bankman-Fried de contacter tout employé actuel ou ancien de FTX ou d'Alameda Research.
Selon un nouveau acte d'accusation publié par les procureurs américains mardi, Sam Bankman-Fried, le créateur de l'échange de cryptomonnaies FTX désormais en faillite, a versé un pot-de-vin de 40 millions de dollars aux autorités chinoises afin qu'elles dégivrent les comptes de son fonds de couverture. SBF devrait être présenté à la justice jeudi devant le juge fédéral Lewis Kaplan à Manhattan.
Bankman-Fried avait précédemment été accusé par les procureurs d'avoir organisé un schéma illégal de dons de campagne pour acheter de l'influence à Washington, D.C., ainsi que d'avoir détourné des milliards de dollars d'argent client pour combler les pertes de son fonds de couverture Alameda Research.
Après avoir été détenu aux Bahamas en décembre et transféré aux États-Unis peu après, Bankman-Fried fait désormais face à un total de 13 accusations, dont une pour complot en violation des dispositions anti-pot-de-vin de la Foreign Corrupt Practices Act.
Un cinquième arrestation était sur le point d'être effectuée dans ce que l'avocat général américain Damian Williams a souvent décrit comme une enquête continue, selon le libellé de l'acte d'accusation. L'acte d'accusation affirme qu'une personne non nommée a collaboré au schéma de corruption avec Bankman-Fried et « sera arrêtée dans le district sud de New York ».
Le juge fédéral Lewis A. Kaplan a interdit à Bankman-Fried, mardi, de contacter tout travailleur actuel ou ancien de FTX ou d'Alameda Research, la société de trading de fonds de couverture cryptographique liée à l'entreprise. L'ordre interdit également à Bankman-Fried d'utiliser tout autre téléphone cellulaire, ordinateur portable ou appareil « intelligent » disposant d'un accès Internet, et le restreint à l'utilisation d'un seul ordinateur portable et d'un seul téléphone.
Plan de SBF pour dégivrer les comptes
Les pots-de-vin allégués provenaient de la manière dont Alameda Research était gérée. Selon l'acte d'accusation, deux des principales bourses de cryptomonnaies en Chine détenaient environ 1 milliard de dollars de cryptomonnaies, en particulier des comptes de trading Alameda, que les responsables chinois de l'application de la loi avaient gelés au début de 2021.
Selon l'acte d'accusation, SBF savait que les comptes avaient été gelés par les autorités chinoises dans le cadre d'une enquête en cours sur une contrepartie commerciale spécifique dans Alameda.
L'acte d'accusation indiquait que Bankman-Fried a finalement consenti à diriger un pot-de-vin de plusieurs millions de dollars pour tenter de dégivrer les comptes après de nombreuses tentatives au cours de plusieurs mois, y compris en utilisant des avocats pour pousser, sans succès.
Dans une tentative d'échapper aux ordres de gel et de transférer des cryptomonnaies depuis des comptes gelés vers des comptes frauduleux, l'acte d'accusation affirme que SBF et ceux sous sa direction ont ouvert de nouveaux comptes frauduleux sur des échanges chinois en utilisant les informations personnelles de plusieurs personnes sans lien avec FTX ou Alameda.
En novembre 2021, une partie de l'argent du pot-de-vin en cryptomonnaie de 40 millions de dollars a été transférée du compte de trading principal d'Alameda vers un portefeuille de cryptomonnaie personnel, et les comptes gelés ont été dégivrés en même temps, selon l'acte d'accusation.
De plus, l'acte d'accusation a ajouté que SBF a autorisé le transfert de dizaines de millions de dollars supplémentaires en cryptomonnaie pour compléter le pot-de-vin après avoir été informé que les comptes avaient été dégivrés.
L'ancienne PDG d'Alameda, Carolyn Ellison, est l'une des personnes déjà accusées dans le procès. Elle, ainsi que deux anciens dirigeants de FTX qui ont conclu des accords de coopération avec les autorités et ont plaidé coupables, ont consenti à témoigner contre SBF.
FTX a déposé le bilan le 11 novembre, après s'être retrouvée sans fonds suite à une ruée bancaire équivalente sur l'échange mondial de cryptomonnaies. SBF est resté en liberté sous une caution personnelle de 250 millions de dollars qui lui permet de vivre chez ses parents à Palo Alto, en Californie.
Il a plaidé non coupable aux accusations selon lesquelles il aurait escroqué des investisseurs pour des milliards de dollars avant l'effondrement de son entreprise.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane est un spécialiste du contenu certifié et un développeur commercial. Il aime écrire sur les technologies émergentes telles que la Blockchain, les Crypto/NFTs, le Web3, le Métavers, l'Intelligence Artificielle, l'UI/UX, et bien d'autres sujets. Fort d'une vaste expérience dans la blockchain, il a su transformer des sujets complexes du web 3 en articles de blog simples.
