SBF、中国当局への賄賂で起訴 暗号通貨 $40M

According to a new indictment released by US prosecutors on Tuesday, Sam Bankman-Fried the creator of the now-bankrupt FTX crypto exchange paid a $40 million bribe to Chinese authorities in order for them to unfreeze the accounts of his hedge fund. SBF is expected to be arraigned on Thursday before U.S. District Judge Lewis Kaplan in Manhattan federal court.

バンカーマン・フリードは以前、検察当局によって、ワシントンD.C.での影響力を買い求めるために違法な政治献金キャンペーンを組織し、アルameda Researchヘッジファンドの損失を穴埋めするために顧客資金数十億ドルを流用したと 非難されていました。

12月にバハマで拘束され、直後に米国へ移送された後、バンカーマン・フリードは現在、外国腐敗行為防止法（FCPA）の賄賂禁止規定を破ることを共謀したという1つの罪を含む、合計13の罪に直面しています。

起訴状の文言によると、米国検事局のダミアン・ウィリアムズ氏が頻繁に「継続的な捜査」と表現しているものについて、5件目の逮捕が行われようとしていました。起訴状は、バンカーマン・フリードと賄賂計画で協力した無名の人物がおり、「ニューヨーク南部地区で逮捕される」と主張しています。

ルイス・A・カプラン米国地区裁判官は、火曜日にバンカーマン・フリードに対し、FTXやアルameda Research（同社の関連暗号通貨ヘッジファンド取引会社）の現在および過去の従業員との接触を禁止する命令を出しました。さらに、この命令はバンカーマン・フリードに対し、インターネット接続機能を持つ他の携帯電話、ラップトップ、または「スマート」ガジェットの使用を禁止し、1台のラップトップと1台の携帯電話のみを使用することを制限しています。

SBFの口座凍結解除計画

alleged 賄賂は、アルameda Researchの運営方法から生じました。起訴状によると、中国の主要な暗号通貨取引所2社には、特に2021年初頭に中国の法執行当局によって凍結されたアルamedaの暗号通貨取引口座に、約10億ドル相当の暗号通貨が存在していました。

起訴状によると、SBFは特定の取引先に対する継続的な調査の一環として、口座が中国当局によって凍結されていたことを認識していたとされています。これは アルamedaに関するものでした。

起訴状は、弁護士を使って何ヶ月にもわたる数多くの試み（すべて無効に終わった）を含む後、バンカーマン・フリードは最終的に口座を凍結解除しようとして数百万ドルの賄賂を指示することに同意したと述べています。

起訴状は、凍結命令を回避し、凍結された口座からの暗号通貨を不正な口座へ移転しようとする試みとして、SBFとその指揮下にある人々が、FTXやアルamedaと無関係な複数の個人の個人情報を使用して、中国の取引所に新たな不正な口座を開設したと主張しています。

起訴状によると、2021年11月、4,000万ドルの暗号通貨賄賂の一部がアルamedaの主要な取引口座から個人の暗号通貨ウォレットへ送金され、同時に凍結された口座が凍結解除されました。

さらに、起訴状は、口座が凍結解除されたことを知らされた後、SBFが賄賂を完了するためにさらに数千万ドル相当の暗号通貨の送金を許可したと付け加えています。

元アルameda CEOのキャロライン・エリソンは、すでに訴訟で非難されている人物の一人です。彼女は、当局と協力協定を結び有罪を認めた元FTX執行役員2名とともに、SBFに対して証言することに同意しています。

FTXは、グローバルな暗号通貨取引所での銀行預金引き出しラッシュに相当する出来事の後に資金が尽きたため、11月11日に破産を申請しました。SBFは、カリフォルニア州パロアルトの実家での居住を許可する2億5,000万ドルの個人信用 保釈金 で保釈中です。

彼は、事業が崩壊する前に投資家から数十億ドルをだまし取ったという罪に対して無罪を主張しています。