SBF、中国当局に4000万ドルの仮想通貨贈賄容疑で起訴

米検察当局が火曜日に公表した新たな起訴状によると、現在破産した仮想通貨取引所FTXの創設者サム・バンクマン＝フリード氏は、自身のヘッジファンドの口座凍結を解除してもらうため、中国当局に4,000万ドルの賄賂を支払った。バンクマン＝フリード氏は木曜日にマンハッタン連邦裁判所のルイス・カプラン連邦地裁判事の前に召喚される予定だ。

バンクマン・フリード氏は以前、ワシントンDCでの影響力を買うために違法な選挙資金計画を組織したほか、自身のヘッジファンドであるアラメダ・リサーチの損失を補填するために顧客から数十億ドルの cash 。を受け取ったとして検察から告発されていた

バンクマン＝フリード氏は12月にバハマで拘束され、その後すぐに米国に移送されたが、現在、海外腐敗行為防止法の贈賄防止規定に違反する共謀行為を含む合計13件の容疑に直面している。.

起訴状の文言によると、ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は継続捜査と繰り返し述べている通り、5人目の逮捕が間もなく行われる予定だった。起訴状によると、バンクマン＝フリード氏と贈賄計画に協力した匿名の人物がおり、「ニューヨーク南部地区で逮捕される予定」だという。

ルイス・A・カプラン連邦地方判事は火曜日、バンクマン＝フリード氏に対し、FTXおよび同社傘下の仮想通貨ヘッジファンド取引会社アラメダ・リサーチの現職・元従業員との接触を禁じた。この命令ではさらに、バンクマン＝フリード氏がインターネット接続可能な他の携帯電話、ノートパソコン、または「スマート」機器を使用することを禁じ、ノートパソコンと携帯電話は1台ずつしか使用できないように制限している。.

SBF、アカウントの凍結解除を計画

賄賂疑惑は、アラメダ・リサーチの運営方法に端を発している。告発によると、中国の大手仮想通貨取引所2社は、特にアラメダの仮想通貨取引口座に約10億ドル相当の仮想通貨を保有していたが、中国の法執行機関は2021年初頭にこれらの口座を凍結した。.

告発によれば、SBFは、 アラメダ。

告発内容によると、バンクマン・フリード氏は、弁護士を使っての圧力など数か月にわたる数々の試みが無駄に終わった後、最終的に口座の凍結解除を試みるため数百万ドルの賄賂を指示することに同意したという。.

起訴状によると、凍結命令を回避し、凍結された口座から不正口座に仮想通貨を移す目的で、SBFとその指揮下にある者たちは、 FTX やアラメダとは関係のない数人の個人情報を使って、中国の取引所に新たな不正口座を開設したという。

起訴状によると、2021年11月、4000万ドルの仮想通貨賄賂の一部がアラメダの主な取引口座から個人の仮想通貨ウォレットに移され、同時に凍結されていた口座の凍結が解除された。.

さらに起訴状では、SBFは口座の凍結が解除されたことを知らされた後、賄賂を完了するためにさらに数千万ドル相当の仮想通貨の送金を許可したと付け加えている。.

アラメダの元CEO、キャロリン・エリソン氏も、この訴訟で既に告発されている人物の一人です。彼女は、当局と協力協定を締結し、有罪を認めたFTXの元幹部2名と共に、SBFに対する証言に同意しました。.

FTXは11月11日、世界的な仮想通貨取引所で取り付け騒ぎと同等の資金難に陥り、破産を申請した。SBFは2億5000万ドルの個人保証 金 、カリフォルニア州パロアルトに住む両親と暮らすことで自由の身となっている。

彼は事業が破綻する前に投資家から数十億ドルを騙し取った容疑に対して無罪を主張している。.