SBF beschuldigt, chinesische Beamte mit $40M in Krypto bestochen zu haben

Laut einem neuen Anklagepunkt, den US-Staatsanwälte am Dienstag veröffentlicht haben, hat Sam Bankman-Fried, der Schöpfer der nun bankrotten FTX-Kryptobörse, chinesischen Behörden ein Bestechungsgeld in Höhe von 40 Millionen US-Dollar gezahlt, damit diese die Konten seines Hedgefonds auftauen. SBF wird voraussichtlich am Donnerstag vor dem US-Bezirksrichter Lewis Kaplan im Bundesgericht von Manhattan angeklagt.

Bankman-Fried war zuvor von den Staatsanwälten beschuldigt worden, ein illegales Kampagnenspendenschema organisiert zu haben, um Einfluss in Washington, D.C. zu kaufen, sowie Milliarden von Dollar an Kundengeldern genommen zu haben, um Verluste bei seinem Hedgefonds Alameda Research zu decken.

Nach seiner Festnahme auf den Bahamas im Dezember und seiner baldigen Überstellung in die USA sieht sich Bankman-Fried nun insgesamt 13 Anklagepunkten gegenüber, darunter einer für die Verschwörung, die Anti-Bestechungsbestimmungen des Foreign Corrupt Practices Act zu verletzen.

Ein fünfter Festnahmeversuch stand kurz bevor, was der US-Staatsanwalt Damian Williams häufig als kontinuierliche Untersuchung beschrieben hat, laut dem Wortlaut der Anklage. Die Anklage behauptet, dass es eine ungenannte Person gibt, die mit Bankman-Fried an dem Bestechungsschema zusammengearbeitet hat und „im Southern District of New York festgenommen werden wird.“

US-Bezirksrichter Lewis A. Kaplan hat Bankman-Fried am Dienstag untersagt, mit aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern von FTX oder Alameda Research, dem mit dem Unternehmen verbundenen Krypto-Hedgefonds-Handelsunternehmen, in Kontakt zu treten. Die Anordnung verbietet Bankman-Fried außerdem, andere Handys, Laptops oder „smarte“ Geräte mit Internetzugang zu verwenden, und beschränkt ihn auf die Verwendung von nur einem Laptop und Telefon.

SBFs Plan, Konten aufzutauen

Die angeblichen Bestechungsgelder stammten aus der Art und Weise, wie Alameda Research geführt wurde. Laut der Anklage hatten zwei der führenden chinesischen Kryptowährungsbörsen etwa 1 Milliarde US-Dollar an Kryptowährungen, insbesondere Alameda-Kryptowährungs-Handelskonten, die von den chinesischen Strafverfolgungsbehörden Anfang 2021 eingefroren worden waren.

Laut der Anklage war SBF sich bewusst, dass die Konten von chinesischen Behörden im Rahmen einer laufenden Untersuchung eines bestimmten Handelsgegners in Alameda eingefroren worden waren.

Die Anklage besagt, dass Bankman-Fried schließlich zustimmte, ein mehr Millionen Dollar teures Bestechungsgeld zu zahlen, um die Konten aufzutauen, nach zahlreichen Versuchen über mehrere Monate hinweg, einschließlich der Einschaltung von Anwälten, die jedoch ohne Erfolg blieben.

Um Einfrierungsanordnungen zu umgehen und Kryptowährung von eingefrorenen Konten auf betrügerische Konten zu übertragen, behauptet die Anklage, dass SBF und diejenigen unter seiner Anleitung neue betrügerische Konten auf chinesischen Börsen unter Verwendung der persönlichen Informationen mehrerer Personen eröffnet haben, die nicht mit FTX oder Alameda verbunden waren.

Im November 2021 wurde ein Teil des 40-Millionen-Dollar-Krypto-Bestechungsgelds vom Haupthandelskonto von Alameda auf eine persönliche Krypto-Brieftasche übertragen, und die eingefrorenen Konten wurden zur gleichen Zeit aufgetaut, so die Anklage.

Darüber hinaus fügte die Anklage hinzu, dass SBF die Übertragung weiterer zehn Millionen Dollar an Kryptowährung zur Fertigstellung der Bestechung genehmigt hat, nachdem er informiert worden war, dass die Konten aufgetaut worden waren.

Die ehemalige Alameda-CEO Carolyn Ellison ist eine der Personen, die bereits in der Klage angeklagt sind. Sie hat zusammen mit zwei ehemaligen FTX-Executives, die Kooperationsvereinbarungen mit den Behörden getroffen und sich schuldig bekannt haben, zugestimmt, gegen SBF auszusagen.

FTX hat am 11. November Insolvenz angemeldet, als das Geld ausging, nachdem es zu einem Bank Run auf der globalen Kryptowährungsbörse gekommen war. SBF ist auf einer persönlichen Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar freigelassen worden, die es ihm erlaubt, bei seinen Eltern in Palo Alto, Kalifornien, zu bleiben.

Er hat sich nicht schuldig zu den Anklagen bekannt, dass er Investoren Milliarden von Dollar vorenthalten hat, bevor sein Unternehmen zusammengebrochen ist.