SBF wird vorgeworfen, chinesische Beamte mit 40 Millionen Dollar in Kryptowährung bestochen zu haben

Laut einer neuen Anklageschrift veröffentlichten , zahlte Sam Bankman-Fried, der Gründer der inzwischen insolventen Kryptobörse FTX, 40 Millionen US-Dollar Schmiergeld an chinesische Behörden, um die Konten seines Hedgefonds freizugeben. Bankman-Fried soll am Donnerstag vor dem US-Bezirksrichter Lewis Kaplan am Bundesgericht in Manhattan angeklagt werden.

Bankman-Fried wurde zuvor beschuldigt , ein ungesetzliches Wahlkampfspendensystem organisiert zu haben, um Einfluss in Washington, DC, zu kaufen, sowie Milliarden von Dollar an Kundengeldern abgezweigt zu haben, cash Verluste bei seinem Hedgefonds Alameda Research auszugleichen.

Nach ihrer Festnahme auf den Bahamas im Dezember und ihrer kurz darauf erfolgten Überstellung in die USA sieht sich Bankman-Fried nun insgesamt 13 Anklagen gegenüber, darunter einer wegen Verschwörung zur Verletzung der Antikorruptionsbestimmungen des Foreign Corrupt Practices Act.

Laut Anklageschrift stand eine fünfte Festnahme im Rahmen der von US-Staatsanwalt Damian Williams wiederholt als laufende Ermittlungen bezeichneten Maßnahmen kurz bevor. Die Anklageschrift behauptet, dass eine namentlich nicht genannte Person, die mit Bankman-Fried bei dem Bestechungsskandal zusammengearbeitet hat, „im Südbezirk von New York festgenommen wird“

US-Bezirksrichter Lewis A. Kaplan untersagte Bankman-Fried am Dienstag jeglichen Kontakt zu aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern von FTX oder Alameda Research, dem mit FTX verbundenen Kryptowährungs-Hedgefonds. Die Anordnung verbietet Bankman-Fried zudem die Nutzung weiterer Mobiltelefone, Laptops oder internetfähiger Geräte und beschränkt ihn auf die Verwendung eines einzigen Laptops und Telefons.

SBF plant die Freigabe eingefrorener Konten

Die mutmaßlichen Bestechungsgelder stammen aus der Geschäftspraxis von Alameda Research. Laut Anklage hielten zwei der größten chinesischen Kryptowährungsbörsen Kryptowährungen im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar, insbesondere auf Alameda-Handelskonten, die Anfang 2021 von chinesischen Strafverfolgungsbehörden eingefroren wurden.

Laut Anklage war SBF sich bewusst, dass die Konten von den chinesischen Behörden im Rahmen einer laufenden Untersuchung gegen einen bestimmten Handelspartner in Alameda.

In der Anklage hieß es, Bankman-Fried habe schließlich zugestimmt, ein Bestechungsgeld in Millionenhöhe zu zahlen, um die Konten nach zahlreichen monatelangen Versuchen, einschließlich des Einsatzes von Anwälten, wieder freizugeben, jedoch ohne Erfolg.

In dem Versuch, Einfrierungsanordnungen zu umgehen und Kryptowährung von eingefrorenen Konten auf betrügerische Konten zu transferieren, sollen SBF und Personen unter seiner Leitung neue betrügerische Konten bei chinesischen Börsen eröffnet haben, indem sie die persönlichen Daten mehrerer Personen verwendeten, die nicht mit FTX oder Alameda in Verbindung standen.

Im November 2021 wurde laut Anklage ein Teil des 40 Millionen Dollar schweren Bestechungsgeldes in Kryptowährung von Alamedas primärem Handelskonto auf eine persönliche Kryptowährungs-Wallet transferiert, und die eingefrorenen Konten wurden gleichzeitig wieder freigegeben.

Darüber hinaus heißt es in der Anklageschrift, dass SBF die Überweisung weiterer Dutzende Millionen Dollar in Kryptowährung zur Vollendung des Bestechungsgeldes zugelassen habe, nachdem sie darüber informiert worden war, dass die Konten wieder freigegeben worden waren.

Die ehemalige Geschäftsführerin von Alameda, Carolyn Ellison, gehört zu den bereits in der Klage Angeklagten. Sie und zwei ehemalige Führungskräfte von FTX, die Kooperationsvereinbarungen mit den Behörden getroffen und sich schuldig bekannt haben, haben zugestimmt, gegen SBF auszusagen.

FTX meldete am 11. November Insolvenz an, nachdem dem Unternehmen nach einem regelrechten Bankansturm auf der globalen Kryptowährungsbörse das Geld ausgegangen war. SBF ist gegen eine persönliche Bürgschaft und kann weiterhin bei seinen Eltern in Palo Alto, Kalifornien, wohnen.

Er hat sich in allen Anklagepunkten, wonach er Investoren um Milliarden von Dollar betrogen haben soll, bevor sein Unternehmen zusammenbrach, für nicht schuldig erklärt.