تم الإفراج عن SBF بكفالة. الآن تحت الإقامة الجبرية

كانت كفالة SBF الموضوع الأكثر تداولاً في عالم العملات المشفرة خلال الأسبوع الماضي، وأخيرًا تم منحه الكفالة، وهو الآن تحت الإقامة الجبرية. من المرجح أن يُطلق سراح SBF، مؤسس FTX، بعد دفع كفالة بقيمة 250 مليون دولار، متجاوزًا بذلك مبلغ الكفالة الخاص بالاحتيال المالي المشهور بيرني مادوف، الذي تم منحه اتفاق كفالة بقيمة 10 ملايين دولار في عام 2008.

قد يكون هذا أحد أعلى الكفالات المقدمة إلى المحكمة قبل حتى بدء المحاكمة. لكن السؤال هو من دفع الكفالة، لأن SBF قال قبل بضعة أيام في مقابلة إنه لديه فقط 100,000 دولار في حسابه البنكي بعد فشل الشركة التي بناها واستقالته من منصب الرئيس التنفيذي.

من دفع كفالة SBF؟

شملت شروط الكفالة لـ Bankman-Fried كفالة بقيمة 250 مليون دولار، والإقامة المنزلية، ومراقبة الموقع، وتسليم جواز سفره، وفقًا للتقارير. تمت الموافقة على كفالة SBF، وأعلنت صحيفة نيويورك تايمز في 22 ديسمبر أنه سيعود للعيش مع والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا. اشترى والدا كفالته بقيمة منزلهم.

وفقًا لمحامي دفاعه، قبل SBF الشروط التي اقترحتها السلطات. تم اعتقاله قبل بضعة أيام في جزر الباهاما بناءً على طلب المسؤولين الأمريكيين. في ذلك الوقت، لم تُمنح له كفالة بسبب هروبه. لاحقًا، في 20 ديسمبر، أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إياه إلى البلاد.

لماذا تم منح الكفالة؟

وفقًا للقاضي غورنشتاين، وافق على ترتيب الكفالة لأنه اعتقد أن السيد Bankman-Fried لن يفر ولن يشكل خطرًا على الجمهور. علاوة على ذلك، قال القاضي إنه من المستحيل تقريبًا أن يختبئ SBF من الآن فصاعدًا، ولن يتمكن من الانخراط في أي نشاط مالي بسبب سمعته.

تمت الموافقة على طلب الكفالة من قبل القاضي الفيدرالي المساعد غابرييل غورنشتاين في محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن. بالإضافة إلى ذلك، تم منح الكفالة بشرط "الإشراف الصارم قبل المحاكمة" على SBF. سيشمل الإشراف العلاج النفسي والتقييم لأنه معروف جيدًا بإصابته بالاكتئاب وتناوله للأدوية الموصوفة.

كارولين إليسون وغاري وانغ أقرّا بالذنب

في ليلة الأربعاء، وبعد أن نجحت السلطات الأمريكية في إقلاع SBF في رحلة إلى نيويورك، أعلنت أن اثنين من أقرب مساعديه، كارولين إليسون وغاري وانغ، أقرّا بالذنب في عدد من الجرائم ويعملان مع المحققين.

وفقًا لاتفاقيات الإقرار بالذنب، أقرت كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لألاميدا ريسيرش، وغاري وانغ، الرئيس التنفيذي السابق لتكنولوجيا المعلومات في FTX، بالذنب في سبع تهم جنائية. ستعزز هذه التهم القضية ضد SBF، وقد يواجه تهمًا غير متوقعة.

موجه إليه تهمة الاحتيال على المستثمرين والمقرضين والعملاء. قد يعرض ذلك أيضًا مسؤولي FTX السابقين الآخرين الذين شاركوا في الاحتيال المزعوم لمزيد من الخطر القانوني، لأن المدعين العامين سيملكون حسابات وتسجيلات من داخلين لدعم قضيتهم في أي محاكمات مستقبلية.

فكرة أخيرة

على الرغم من توقف FTX عن العمل منذ شهر ونصف، إلا أن القضايا القانونية لم تبدأ بعد، وقد تنتهي هذه القضايا بمسيرة العديد من كبار مسؤولي FTX. وفقًا للمستشارين القانونيين، قد يواجه SBF السجن مدى الحياة جنبًا إلى جنب مع إليسون ووانغ، حيث يستعدان لمواجهة التهم المتعلقة بدورهما في الاحتيال على مستثمري FTX.