كان موضوع كفالة SBF الأكثر تداولاً في عالم العملات الرقمية خلال الأسبوع الماضي، وأخيراً، مُنح الكفالة، وهو الآن رهن الإقامة الجبرية. من المرجح أن يُفرج عن SBF، مؤسس منصة FTX، بعد دفع كفالة قدرها 250 مليون دولار، متجاوزاً بذلك كفالة المحتال المالي الشهير بيرني مادوف، الذي حُددت كفالته بـ 10 ملايين دولار عام 2008.
قد تكون هذه إحدى أعلى الكفالات المقدمة للمحكمة قبل بدء المحاكمة. لكن السؤال هو: من دفع الكفالة؟ فقبل أيام، صرّح إس بي إف في مقابلة صحفية أنه لم يكن يملك سوى 100 ألف دولار في حسابه المصرفي بعد فشل الشركة التي أسسها واستقالته من منصب الرئيس التنفيذي
من دفع الكفالة لشركة SBF؟
تضمنت شروط إطلاق سراح بانكمان-فرايد بكفالة مبلغ 250 مليون دولار، والإقامة الجبرية، والمراقبة الأمنية، وتسليم جواز سفره، وفقًا للتقارير. وقد تمت الموافقة على إطلاق سراحه بكفالة، وأعلنت صحيفة نيويورك تايمز في 22 ديسمبر أنه سيعود للعيش مع والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا. وقد دفع والداه قيمة منزلهما كضمان لإطلاق سراحه.
بحسب محاميه، وافق إس بي إف على الشروط التي اقترحتها السلطات. وكان قد أُلقي القبض عليه قبل أيام في جزر البهاما بناءً على طلب من مسؤولين أمريكيين. حينها، لم يُمنح كفالة بسبب فراره. وفي وقت لاحق، في 20 ديسمبر، أعاده مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى البلاد.
لماذا تم منح الكفالة؟
بحسب القاضي غورنشتاين، فقد وافق على ترتيب الكفالة لأنه اعتقد أن السيد بانكمان-فريد لن يفرّ ولن يشكّل خطراً على العامة. وأضاف القاضي أنه يكاد يكون من المستحيل على السيد بانكمان-فريد الاختباء من الآن فصاعداً، ولن يتمكن من ممارسة أي نشاط مالي بسبب سمعته.
أذن القاضي غابرييل غورنشتاين، قاضي الصلح الأمريكي، بطلب الإفراج بكفالة في محكمة مقاطعة فيدرالية في مانهاتن. كما مُنحت الكفالة بشرط خضوع المتهم "لإشراف صارم قبل المحاكمة". ويشمل هذا الإشراف العلاج النفسي والتقييم، نظراً لمعاناته من الاكتئاب وتناوله أدوية موصوفة.
أقرّت كارولين إليسون وغاري وانغ بالذنب
في ليلة الأربعاء، وبعد أن قامت السلطات الأمريكية بنقل إس بي إف على متن رحلة جوية إلى نيويورك، أعلنت أن اثنين من أقرب شركائه، كارولين إليسون وغاري وانغ، قد اعترفا بمسؤوليتهما عن عدد من الجرائم ويعملان مع المحققين.
بحسب اتفاقيات الإقرار بالذنب، أقرت كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا للأبحاث، وغاري وانغ، الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في شركة إف تي إكس، بالذنب في سبع تهم جنائية. ستعزز هذه التهم القضية ضد إس بي إف، وقد يواجه اتهامات لم يكن يتوقعها
يُتهم بالاحتيال على المستثمرين والمقرضين والعملاء. وقد يُعرّض ذلك أيضاً مسؤولين تنفيذيين سابقين آخرين في شركة FTX ممن شاركوا في عملية الاحتيال المزعومة لمزيد من المخاطر القانونية، إذ سيمتلك المدعون العامون شهادتين من الداخل وسجلات تدعم قضيتهم في أي محاكمات لاحقة.
الخلاصة
رغم توقف منصة FTX عن العمل منذ شهر ونصف، لم تبدأ الدعاوى القضائية بعد، وقد تُنهي هذه الدعاوى المسيرة المهنية للعديد من كبار المديرين التنفيذيين في FTX. ووفقًا للمستشارين القانونيين، قد يواجه SBF عقوبة السجن المؤبد إلى جانب إليسون ووانغ، حيث من المقرر توجيه الاتهام إليهم جميعًا لدورهم في الاحتيال على مستثمري FTX.
