창립자가 10형사 기소를 기각하려고 함에 따라 FTX가 혼란에 빠지다

FTX의 창립자이자 전 CEO인 샘 뱅크먼-프리드(SBF)는 10월 예정된 형사 재판에 앞서 자신에 대한 최대 10개의 형사 기소를 기각하는 청원을 제출했습니다. SBF의 법률 팀은 상품 사기 공모, 증권 사기 공모, 자금 세탁 공모의 세 가지 혐의를 제외한 모든 혐의의 기각을 요청하고 있습니다.

SBF의 송환 협정이 체결된 후에 추가 혐의가 추가됨에 따라 기각 조치가 이루어졌으며, 이는 그의 법률 팀이 이러한 혐의가 '조약의 전문성 조항'을 위반한다고 주장하게 했습니다. 이 조항은 일반적으로 요청국(미국)이 송환된 피의자(SBF)를 송환된 범죄에 대해서만 기소하도록 구속합니다.

SBF는 처음에 사기 및 자금 세탁 혐의에 직면하기 위해 바하마에서 미국으로 송환되었습니다. 그러나 그의 법률 팀은 이제 2월 이후 추가된 5가지 추가 혐의 중 4가지가 전문성 조항(Rule of Specialty)을 위반한다고 주장하고 있습니다. 이 4가지 혐의에는 FTX 및 알라메다(Alameda)에서의 alleged(알려진) 행동과 관련된 은행 사기 공모 및 기타 개별 송금 사기 혐의가 포함됩니다. 3월 28일에 추가된 가장 최근의 혐의는 중국 정부 관리에게 alleged(알려진) 4,000만 달러의 뇌물 수수와 관련이 있습니다.

암호화폐 연구원인 Molly White는 제안했듯이, 기각 요청의 적어도 일부는 SBF의 송환 협정이 체결된 후에 추가 혐의가 추가되었기 때문일 수 있습니다. 이러한 혐의가 조약의 전문성 조항을 위반한다는 방어팀의 주장은 잠재적으로 일부 혐의의 기각으로 이어질 수 있습니다.

전 FTX CEO의 변호인단은 주장합니다.

이러한 주장 외에도 SBF의 변호인단은 '미국 사기 공모' 및 전신 사기, 전신 사기 공모와 관련된 다른 혐의들의 기각을 추가로 요청하고 있습니다. 그들은 이러한 혐의에서 적절한 범죄 사실이 명시되지 않았다고 주장합니다.

방어팀은 또한 외교적 통지(Diplomatic Note)를 통해 송부된 초기 고발장이 선거 자금 법규와 관련된 '위반 사항을 적절히 명시하지' 못한다고 주장하며, 송금 사기 혐의와 관련하여 FTX 또는 알라메다와 관련된 은행 계좌를 포함하여 '어떠한 미국 은행 계좌도 언급하지' 않는다고 주장합니다.

미국 연방지법 판사 루이스 카플란은 6월 15일 기각 요청에 대한 변론을 진행할 예정이며, 검찰은 5월 29일까지 답변서를 제출해야 합니다. SBF의 핵심 측근들은 모두 유죄를 인정하고 검찰과 협력하기로 동의한 반면, SBF 본인은 자신에게 제기된 혐의에 대해 무죄를 주장하고 있습니다.

SBF는 12월부터 팔로알토에 있는 부모님의 집에서 가택 연금 상태에 있습니다. 최근 카플란 판사는 SBF의 법률 팀이 개정을 요청했음에도 불구하고 보석 조건을 충족하는 방법으로 SBF 부모님의 전화 도청을 승인했습니다.

기각 요청의 결과는 SBF와 FTX에 중대한 영향을 미칠 것이며, SBF의 운명과 잠재적인 법적 결과는 미정 상태에 있습니다.