FTX in Aufruhr, da Gründer Einstellung von 10strafrechtlichen Anklagepunkten beantragt

Sam Bankman-Fried (SBF), Gründer und ehemaliger CEO von FTX, hat einen Antrag auf Einstellung von bis zu 10 strafrechtlichen Anklagepunkten gegen ihn gestellt, bevor seine geplante strafrechtliche Verhandlung im Oktober stattfindet. SBFs Anwaltsteam strebt die Einstellung aller Anklagepunkte außer dreier Anklagepunkte wegen Verschwörung zur Begehung von Warenbetrug, Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche an.

Der Antrag auf Einstellung der Anklagepunkte kommt nach dem Hinzufügen weiterer Anklagepunkte nach Abschluss des Auslieferungsabkommens von SBF, was sein Anwaltsteam dazu veranlasste zu argumentieren, dass diese Anklagepunkte gegen die „Regel der Spezialität im Abkommen“ verstoßen. Diese Regel bindet im Allgemeinen den antragstellenden Staat (die USA) daran, den ausgelieferten Straftäter (SBF) nur für die Straftat zu verfolgen, für die er ausgeliefert wurde.

SBF wurde ursprünglich von den Bahamas in die USA ausgeliefert, um sich acht strafrechtlichen Anklagepunkten wegen angeblichen Betrugs und der Geldwäsche zu stellen. Sein Anwaltsteam argumentiert jedoch nun, dass vier der fünf zusätzlichen Anklagepunkte, die seit Februar hinzugefügt wurden, gegen die Regel der Spezialität im Auslieferungsabkommen verstoßen. Diese vier Anklagepunkte umfassen Verschwörung zur Begehung von Bankbetrug sowie weitere einzelne Anklagepunkte wegen Drahtbetrugs, die mit seinen angeblichen Handlungen bei FTX und Alameda zusammenhängen. Die jüngste Anklage, die am 28. März hinzugefügt wurde, betrifft den angeblichen Bestechungsgeldbetrag von 40 Millionen US-Dollar an einen chinesischen Regierungsbeamten.

Krypto-Forscherin Molly White schlug vor, dass mindestens ein Teil des Einstellungsantrags darauf zurückzuführen sein könnte, dass die zusätzlichen Anklagepunkte erst nach Abschluss des Auslieferungsabkommens von SBF hinzugefügt wurden. Das Argument des Verteidigungsteams, dass diese Anklagepunkte gegen die Regel der Spezialität im Abkommen verstoßen, könnte potenziell zur Einstellung einiger der Anklagepunkte führen.

Das Verteidigungsteam des ehemaligen FTX-CEOs behauptet

Zusätzlich zu diesen Argumenten streben SBFs Anwälte auch die Einstellung anderer Anklagepunkte im Zusammenhang mit „Verschwörung zur Betrugshandlung gegen die Vereinigten Staaten“ sowie Anklagepunkte wegen Drahtbetrugs und Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrugs an. Sie argumentieren, dass in diesen Anklagepunkten kein ausreichender Straftatbestand dargelegt wurde.

Das Verteidigungsteam behauptet auch, dass die ursprüngliche Anklageschrift, die über eine Diplomatische Note übermittelt wurde, das „Verstoßes“ im Zusammenhang mit den Gesetzen zur Finanzierung von Wahlkampagnen nicht ordnungsgemäß „spezifiziert“, und sie „verweist auch nicht auf irgendwelche US-Bankkonten, einschließlich irgendwelcher Bankkonten, die mit FTX oder Alameda verbunden sind“, im Zusammenhang mit den Anklagepunkten wegen Drahtbetrugs.

Der Bundesbezirksrichter Lewis Kaplan wird am 15. Juni Argumente zum Einstellungsantrag anhören, und die Staatsanwaltschaft hat bis zum 29. Mai Zeit, darauf zu antworten. Trotz der Tatsache, dass der Rest von SBFs engstem Kreis alle schuldig plädiert und der Zusammenarbeit mit den Staatsanwälten zugestimmt hat, hat SBF selbst sich nicht schuldig zu den gegen ihn erhobenen Anklagepunkten bekannt.

SBF befindet sich seit Dezember unter Hausarrest im Elternhaus in Palo Alto. Kürzlich hat Richter Kaplan Abhörungen der Telefone von SBFs Eltern genehmigt, um die Auflagen der Kaution zu erfüllen, obwohl SBFs Anwaltsteam eine Überarbeitung beantragt hatte.

Das Ergebnis des Einstellungsantrags wird erhebliche Auswirkungen auf SBF und FTX haben, wobei das Schicksal von SBF und die potenziellen rechtlichen Konsequenzen in der Schwebe hängen.