FTX in Turbulenzen, da der Gründer die Abweisung von zehn Anklagen anstrebt

Sam Bankman-Fried (SBF), Gründer und ehemaliger CEO von FTX, hat vor seinem für Oktober angesetzten Strafprozess einen Antrag auf Abweisung von bis zu zehn Anklagepunkten gestellt. SBFs Anwälte streben die Einstellung aller Anklagepunkte mit Ausnahme von drei Anklagepunkten wegen Verschwörung zum Warenbetrug, Verschwörung zum Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche an.

Die Einstellung des Verfahrens erfolgte, nachdem nach Abschluss des Auslieferungsabkommens gegen SBF weitere Anklagepunkte hinzugefügt worden waren. Sein Anwaltsteam argumentierte daraufhin, dass diese Anklagepunkte gegen die „Spezialitätsklausel“ des Auslieferungsvertrags verstoßen. Diese Klausel verpflichtet den ersuchenden Staat (die USA) grundsätzlich dazu, den ausgelieferten Straftäter (SBF) nur wegen der Straftat zu verurteilen, für die er ausgeliefert wurde.

SBF wurde ursprünglich von den Bahamas in die USA ausgeliefert, um sich wegen acht Anklagepunkten wegen mutmaßlichen Betrugs und Geldwäsche zu verantworten. Sein Anwaltsteam argumentiert nun jedoch, dass vier der fünf seit Februar hinzugekommenen Anklagepunkte gegen die Regelung zur Spezialisierung verstoßen. Diese vier Anklagepunkte umfassen Verschwörung zum Bankbetrug und weitere Fälle von Überweisungsbetrug im Zusammenhang mit seinen mutmaßlichen Handlungen bei FTX und Alameda. Der jüngste Anklagepunkt, der am 28. März hinzugefügt wurde, betrifft die mutmaßliche Bestechung eines chinesischen Regierungsbeamten in Höhe von 40 Millionen US-Dollar.

Die Kryptoforscherin Molly White vermutete, dass zumindest ein Teil des Antrags auf Abweisung der Anklage darauf zurückzuführen sein könnte, dass die zusätzlichen Anklagepunkte erst nach Abschluss des Auslieferungsabkommens mit SBF hinzugefügt wurden. Die Argumentation der Verteidigung, dass diese Anklagepunkte gegen die Spezialitätsklausel des Vertrags verstoßen, könnte möglicherweise zur Einstellung einiger Anklagepunkte führen.

Das Verteidigungsteam des ehemaligen FTX-CEO behauptet

Zusätzlich zu diesen Argumenten beantragen die Anwälte von SBF die Einstellung weiterer Anklagepunkte im Zusammenhang mit „Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten“ sowie Anklagepunkte im Zusammenhang mit Überweisungsbetrug und Verschwörung zum Überweisungsbetrug. Sie argumentieren, dass in diesen Anklagepunkten kein ausreichender Tatbestand dargelegt wurde.

Das Verteidigungsteam behauptet außerdem, dass die ursprüngliche Anklageschrift, die per diplomatischer Note übermittelt wurde,matic Verstoß gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung nicht ausreichend spezifiziert und auch keine US-Bankkonten, einschließlich Bankkonten, die mit FTX oder Alameda, im Zusammenhang mit den Vorwürfen des Überweisungsbetrugs erwähnt.

US-Bezirksrichter Lewis Kaplan wird am 15. Juni über den Antrag auf Verfahrenseinstellung verhandeln; die Staatsanwaltschaft hat bis zum 29. Mai Zeit, darauf zu antworten. Obwohl alle anderen Mitglieder des engsten Kreises um SBF sich schuldig bekannt und ihre Kooperation mit der Staatsanwaltschaft zugesagt haben, hat SBF selbst die gegen ihn erhobenen Anklagen bestritten.

SBF steht seit Dezember im Hausarrest im Haus seiner Eltern in Palo Alto. Richter Kaplan genehmigte kürzlich die Überwachung der Telefone von SBFs Eltern, um die Kautionsauflagen zu erfüllen, obwohl SBFs Anwälte eine Änderung beantragt hatten.

Der Ausgang des Abweisungsantrags wird erhebliche Auswirkungen auf SBF und FTX haben, wobei das Schicksal von SBF und mögliche rechtliche Konsequenzen auf dem Spiel stehen.