Компания FTX оказалась в кризисе: основатель добивается снятия 10 уголовных обвинений

Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), основатель и бывший генеральный директор FTX, подал ходатайство об отклонении до 10 уголовных обвинений в преддверии запланированного на октябрь судебного разбирательства. Юридическая команда SBF добивается снятия всех обвинений, кроме трех пунктов: сговора с целью совершения мошенничества с товарами, сговора с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и сговора с целью отмывания денег.

Решение об отклонении обвинений было принято после того, как в результате соглашения об экстрадиции СБФ были добавлены дополнительные обвинения, что побудило его юридическую команду утверждать, что эти обвинения нарушают «правило о специализации договора». Это положение, как правило, обязывает запрашивающее государство (США) судить экстрадированного преступника (СБФ) только за то преступление, за которое он был экстрадирован.

Первоначально SBF был экстрадирован с Багамских островов в США, чтобы предстать перед судом по восьми уголовным обвинениям в предполагаемом мошенничестве и отмывании денег. Однако его юридическая команда теперь утверждает, что четыре из пяти дополнительных обвинений, добавленных с февраля, нарушают правило о специализации. Эти четыре обвинения включают в себя сговор с целью совершения банковского мошенничества и другие отдельные обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанные с его предполагаемыми действиями в FTX и Аламеде. Самое последнее обвинение, добавленное 28 марта, касается предполагаемой взятки в размере 40 миллионов долларов китайскому правительственному чиновнику.

Исследователь криптографии Молли Уайт предположила, что по крайней мере часть ходатайства об отклонении обвинения может быть связана с добавлением дополнительных обвинений после заключения соглашения об экстрадиции SBF. Аргумент защиты о том, что эти обвинения нарушают положение о специализации Договора, потенциально может привести к отклонению некоторых из них.

Команда защиты бывшего генерального директора FTX утверждает

В дополнение к этим аргументам, юристы SBF также добиваются прекращения других обвинений, касающихся «сговора с целью обмана Соединенных Штатов», а также обвинений, связанных с мошенничеством с использованием электронных средств связи и сговором с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Они утверждают, что в этих пунктах обвинения не было представлено достаточных оснований для предъявления обвинения.

Команда защиты также утверждает, что первоначальное обвинительное заключение, направленное посредством дипломатическойmatic , не содержит надлежащих «уточнений относительно нарушения», связанного с законами о финансировании избирательных кампаний, а также не «упоминает какие-либо банковские счета в США, включая любые банковские счета, связанные с FTX или Alameda», имеющие отношение к обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Федеральный окружной судья Льюис Каплан должен заслушать аргументы по ходатайству об отклонении иска 15 июня, а у прокуратуры есть время до 29 мая, чтобы ответить. Несмотря на то, что все остальные члены ближайшего окружения SBF признали себя виновными и согласились сотрудничать с прокуратурой, сам SBF заявил о своей невиновности по предъявленным ему обвинениям.

SBF находится под домашним арестом в доме своих родителей в Пало-Альто. Недавно судья Каплан одобрил прослушивание телефонов родителей SBF в качестве условия освобождения под залог, несмотря на просьбу юридической команды SBF внести изменения.

Исход рассмотрения ходатайства об отклонении иска будет иметь серьезные последствия для SBF и FTX, при этом на кону будет судьба SBF и возможные юридические последствия.