FTX в turmoil, основатель добивается отклонения 10уголовных обвинений

Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), основатель и бывший генеральный директор FTX, подал ходатайство об отклонении до 10 уголовных обвинений против него до запланированного уголовного суда в октябре. Юридическая команда SBF добивается отклонения всех обвинений, кроме трех пунктов о сговоре с целью совершения мошенничества с товарами, сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и сговоре с целью отмывания денег.

Шаг по отклонению обвинений произошел после того, как были добавлены дополнительные обвинения после заключения соглашения об экстрадиции SBF, что привело его юридическую команду к утверждению, что эти обвинения нарушают «правило специальной оговорки Договора». Это правило обычно обязывает запрашивающее государство (США) судить экстрадированного правонарушителя (SBF) только за то преступление, за которое он был экстрадирован.

Изначально SBF был экстрадирован с Багамских островов в США, чтобы ответить на восемь уголовных обвинений в предполагаемом мошенничестве и отмывании денег. Однако его юридическая команда теперь утверждает, что четыре из пяти дополнительных обвинений, добавленных с февраля, нарушают правило специальной оговорки договора. Эти четыре обвинения включают сговор с целью совершения банковского мошенничества и другие индивидуальные обвинения в мошенничестве по почте, связанные с его предполагаемыми действиями в FTX и Alameda. Самое последнее обвинение, добавленное 28 марта, касается предполагаемой взятки в размере 40 миллионов долларов китайскому правительственному чиновнику.

Крипто-исследователь Молли Уайт предположила, что как минимум часть запроса об отклонении может быть связана с добавлением дополнительных обвинений после того, как было заключено соглашение об экстрадиции SBF. Аргумент защиты о том, что эти обвинения нарушают правило специальной оговорки Договора, может потенциально привести к отклонению некоторых обвинений.

Команда защиты бывшего генерального директора FTX утверждает

В дополнение к этим аргументам, адвокаты SBF также добиваются отклонения других обвинений, связанных с «сговором с целью обмана Соединенных Штатов», и обвинений, связанных с мошенничеством по почте и сговором с целью совершения мошенничества по почте. Они утверждают, что в этих пунктах не было должным образом сформулировано достаточное обвинение.

Команда защиты также утверждает, что первоначальное обвинительное заключение, отправленное через Дипломатическую ноту, не позволяет должным образом «указать нарушение», связанное с законами о финансировании кампаний, и в нем также не «упоминаются какие-либо банковские счета США, включая любые банковские счета, связанные с FTX или Alameda», касающиеся обвинений в мошенничестве по почте.

Окружной судья США Льюис Каплан заслушает аргументы по запросу об отклонении 15 июня, а прокуроры должны будут ответить до 29 мая. Несмотря на то, что все остальные члены ближайшего окружения SBF признали себя виновными и согласились сотрудничать с прокурорами, сам SBF признал себя невиновным по предъявленным ему обвинениям.

SBF находится под домашним арестом в доме своих родителей в Пало-Альто с декабря. Недавно судья Каплан одобрил прослушку телефонов родителей SBF в качестве условия соблюдения залога, несмотря на просьбу юридической команды SBF об изменении.

Исход запроса об отклонении будет иметь значительные последствия для SBF и FTX, поскольку судьба SBF и потенциальные юридические последствия остаются неопределенными.