A FTX está em crise enquanto seu fundador busca a anulação de 10 acusações criminais

Sam Bankman-Fried (SBF), fundador e ex-CEO da FTX, entrou com um pedido de arquivamento de até 10 acusações criminais contra ele, antes de seu julgamento criminal marcado para outubro. A equipe jurídica de SBF busca o arquivamento de todas as acusações, exceto três acusações de conspiração para cometer fraude de commodities, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

A decisão de arquivar as acusações surge após a inclusão de novas acusações depois da assinatura do acordo de extradição de SBF, levando sua equipe jurídica a argumentar que essas acusações violam a "cláusula de especialidade do Tratado". Essa cláusula geralmente obriga o Estado requerente (os EUA) a julgar o extraditado (SBF) apenas pelo crime pelo qual foi extraditado.

Inicialmente, SBF foi extraditado das Bahamas para os EUA para responder a oito acusações criminais de suposta fraude e lavagem de dinheiro. No entanto, sua equipe jurídica argumenta agora que quatro das cinco acusações adicionais, acrescentadas desde fevereiro, violam a regra de tratamento diferenciado. Essas quatro acusações incluem conspiração para cometer fraude bancária e outras acusações individuais de fraude eletrônica relacionadas às suas supostas ações na FTX e na Alameda. A acusação mais recente, adicionada em 28 de março, diz respeito ao suposto suborno de US$ 40 milhões a um funcionário do governo chinês.

A pesquisadora de criptografia Molly White sugeriu que pelo menos parte do pedido de arquivamento do processo pode ser atribuída às acusações adicionais que foram incluídas após a assinatura do acordo de extradição da SBF. O argumento da equipe de defesa de que essas acusações violam a regra de especialização do Tratado de Waitangi pode resultar no arquivamento de algumas delas.

A equipe de defesa do ex-CEO da FTX faz alegações

Além desses argumentos, os advogados da SBF também buscam a rejeição de outras acusações relacionadas a "conspiração para fraudar os Estados Unidos" e acusações relacionadas a fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica. Eles argumentam que não houve configuração adequada do crime nessas acusações.

A equipe de defesa também alega que a acusação inicial, enviada por meio de uma Nota Diplomática,matic especifica adequadamente a violação relacionada às leis de financiamento de campanha e também não faz referência a nenhuma conta bancária nos EUA, incluindo quaisquer contas bancárias afiliadas à FTX ou à Alameda, relacionadas às acusações de fraude eletrônica.

O juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, deverá ouvir os argumentos sobre o pedido de arquivamento do processo em 15 de junho, e os promotores terão até 29 de maio para responder. Apesar de todos os membros do círculo íntimo de SBF terem se declarado culpados e concordado em cooperar com os promotores, o próprio SBF se declarou inocente das acusações que lhe foram imputadas.

SBF está em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto desde dezembro. Recentemente, o juiz Kaplan aprovou a interceptação das ligações telefônicas dos pais de SBF como forma de cumprir as condições de sua fiança, apesar do pedido de revisão feito pela equipe jurídica de SBF.

O resultado do pedido de arquivamento terá implicações significativas para a SBF e a FTX, com o destino da SBF e as potenciais consequências legais em jogo.