FTX em turbulência enquanto fundador busca descarte de 10 acusações criminais

Sam Bankman-Fried (SBF), fundador e ex-CEO da FTX, apresentou uma moção para descartar até 10 acusações criminais contra ele antes de seu julgamento criminal agendado para outubro. A equipe jurídica de SBF busca o descarte de todas as acusações, exceto três contagens de conspiração para cometer fraude de commodities, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

A medida de descartar as acusações ocorre após acusações adicionais serem adicionadas após o acordo de extradição de SBF ter sido feito, levando sua equipe jurídica a argumentar que essas acusações violam a "disposição da regra de especialidade do Tratado". Essa disposição geralmente vincula o estado solicitante (os EUA) a processar o extraditado (SBF) apenas pelo crime pelo qual foi extraditado.

SBF foi inicialmente extraditado das Bahamas para os EUA para enfrentar oito acusações criminais de suposta fraude e lavagem de dinheiro. No entanto, sua equipe jurídica agora argumenta que quatro das cinco acusações adicionais adicionadas desde fevereiro violam a disposição da regra de especialidade. Essas quatro acusações incluem conspiração para cometer fraude bancária e outras acusações individuais de fraude por correspondência relacionadas às suas supostas ações na FTX e Alameda. A mais recente acusação, adicionada em 28 de março, diz respeito à suposta suborno de US$ 40 milhões a um funcionário do governo chinês.

A pesquisadora de cripto Molly White sugeriu que pelo menos parte do pedido de descarte pode ser devido às acusações adicionais serem adicionadas após o acordo de extradição de SSF ter sido feito. O argumento da equipe de defesa de que essas acusações violam a disposição da regra de especialidade do Tratado poderia potencialmente resultar no descarte de algumas das acusações.

Equipe de defesa do ex-CEO da FTX afirma

Além desses argumentos, os advogados de SBF também estão buscando o descarte de outras acusações relacionadas a "conspiração para defraudar os Estados Unidos" e acusações relacionadas a fraude por correspondência e conspiração para cometer fraude por correspondência. Eles argumentam que houve uma falha em descrever um delito adequado nessas contagens.

A equipe de defesa também afirma que a acusação inicial enviada por meio de Nota Diplomática não especifica adequadamente a "violação" relacionada às leis de financiamento de campanha, e também não "referencia quaisquer contas bancárias dos EUA, incluindo quaisquer contas bancárias afiliadas à FTX ou Alameda" relacionadas às acusações de fraude por correspondência.

O juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan está programado para ouvir argumentos em 15 de junho sobre o pedido de descarte, e os promotores terão até 29 de maio para responder. Apesar de todo o círculo interno de SBF ter se declarado culpado e concordado em cooperar com os promotores, SBF em si se declarou não culpado das acusações apresentadas contra ele.

SBF está em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto desde dezembro. Recentemente, o juiz Kaplan aprovou escutas telefônicas nos telefones dos pais de SBF como uma maneira de cumprir as condições de fiança, apesar da equipe jurídica de SBF solicitar uma revisão.

O resultado do pedido de descarte terá implicações significativas para SBF e FTX, com o destino de SBF e possíveis consequências legais pendendo no equilíbrio.