FTX en crisis mientras su fundador busca la desestimación de 10 cargos criminales

Sam Bankman-Fried (SBF), fundador y ex director ejecutivo de FTX, ha presentado una moción para desestimar hasta 10 cargos penales en su contra antes de su juicio programado para octubre. El equipo legal de SBF solicita la desestimación de todos los cargos, excepto tres: conspiración para cometer fraude con materias primas, conspiración para cometer fraude con valores y conspiración para cometer lavado de dinero.

La decisión de desestimar los cargos se produce después de que se añadieran cargos adicionales tras la firma del acuerdo de extradición de SBF, lo que llevó a su equipo legal a argumentar que estos cargos violan la regla de especialidad del Tratado. Esta disposición generalmente obliga al Estado solicitante (EE. UU.) a juzgar al delincuente extraditado (SBF) únicamente por el delito por el que fue extraditado.

SBF fue extraditado inicialmente de las Bahamas a Estados Unidos para enfrentar ocho cargos penales por presunto fraude y lavado de dinero. Sin embargo, su equipo legal argumenta ahora que cuatro de los cinco cargos adicionales añadidos desde febrero violan la regla de especialidad. Estos cuatro cargos incluyen conspiración para cometer fraude bancario y otros cargos de fraude electrónico individual relacionados con sus presuntas acciones en FTX y Alameda. El cargo más reciente, añadido el 28 de marzo, se refiere al presunto soborno de 40 millones de dólares a un funcionario del gobierno chino.

La investigadora de criptomonedas Molly White sugirió que al menos parte de la solicitud de desestimación podría deberse a los cargos adicionales presentados después de que se firmara el acuerdo de extradición de SBF. El argumento del equipo de la defensa de que estos cargos violan la cláusula de especialidad del Tratado podría resultar en la desestimación de algunos de ellos.

El equipo de defensa del ex director ejecutivo de FTX afirma

Además de estos argumentos, los abogados de SBF también solicitan la desestimación de otros cargos relacionados con la "conspiración para defraudar a Estados Unidos" y los cargos relacionados con fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico. Argumentan que no se ha formulado un delito adecuado en estos cargos.

El equipo de la defensa también alega que la acusación inicial enviada mediante una nota diplomáticamatic especifica adecuadamente la infracción relacionada con las leyes de financiación de campañas, y tampoco hace referencia a ninguna cuenta bancaria estadounidense, incluidas las cuentas bancarias afiliadas a FTX o Alameda, en relación con los cargos de fraude electrónico.

El juez federal de distrito Lewis Kaplan escuchará los argumentos sobre la solicitud de desestimación el 15 de junio, y la fiscalía tendrá hasta el 29 de mayo para responder. A pesar de que el resto del círculo íntimo de SBF se declaró culpable y aceptó cooperar con la fiscalía, el propio SBF se declaró inocente de los cargos que se le imputan.

SBF se encuentra bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto desde diciembre. Recientemente, el juez Kaplan aprobó la intervención telefónica de los padres de SBF como forma de cumplir con las condiciones de la fianza, a pesar de que el equipo legal de SBF solicitó una revisión.

El resultado de la solicitud de desestimación tendrá implicaciones significativas para SBF y FTX, y el destino de SBF y sus posibles consecuencias legales estarán en juego.