FTX en turmoil mientras el fundador busca la desestimación de 10 los cargos penales

Sam Bankman-Fried (SBF), fundador y ex CEO de FTX, ha presentado una moción para desestimar hasta 10 cargos criminales en su contra antes de su juicio criminal programado para octubre. El equipo legal de SBF busca la desestimación de todos los cargos excepto tres por conspiración para cometer fraude de commodities, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero.

La solicitud de desestimación de los cargos llega después de que se añadieran cargos adicionales tras el acuerdo de extradición de SBF, lo que llevó a su equipo legal a argumentar que estos cargos violan la "cláusula de especialidad del Tratado". Esta disposición vincula generalmente al estado solicitante (EE. UU.) a juzgar al extraditado (SBF) únicamente por el delito por el cual fue extraditado.

SBF fue inicialmente extraditado de las Bahamas a EE. UU. para enfrentar ocho cargos criminales de presunto fraude y lavado de dinero. Sin embargo, su equipo legal ahora argumenta que cuatro de los cinco cargos adicionales añadidos desde febrero violan la disposición de la regla de especialidad. Estos cuatro cargos incluyen conspiración para cometer fraude bancario y otros cargos individuales de fraude por cable relacionados con sus presuntas acciones en FTX y Alameda. El cargo más reciente, añadido el 28 de marzo, se refiere a la presunta soborno de 40 millones de dólares a un funcionario del gobierno chino.

La investigadora de criptomonedas Molly White sugirió que al menos parte de la solicitud de desestimación puede deberse a que los cargos adicionales se añadieron después de que se hiciera el acuerdo de extradición de SBF. El argumento del equipo de defensa de que estos cargos violan la disposición de la regla de especialidad del Tratado podría potencialmente resultar en la desestimación de algunos de los cargos.

El equipo de defensa del ex CEO de FTX afirma

Además de estos argumentos, los abogados de SBF también buscan la desestimación de otros cargos relacionados con la "conspiración para defraudar a los Estados Unidos" y cargos relacionados con fraude por telecomunicaciones y conspiración para cometer fraude por telecomunicaciones. Argumentan que ha habido un fallo en la formulación de un delito adecuado en estos cargos.

El equipo de defensa también afirma que la acusación inicial enviada mediante una Nota Diplomática no "especifica adecuadamente la violación" relacionada con las leyes de financiación de campañas, y tampoco "hace referencia a ninguna cuenta bancaria de EE. UU., incluidas las cuentas bancarias afiliadas a FTX o Alameda" en relación con los cargos de fraude por telecomunicaciones.

El juez del Distrito de EE. UU., Lewis Kaplan, está programado para escuchar argumentos el 15 de junio sobre la solicitud de desestimación, y los fiscales tendrán hasta el 29 de mayo para responder. A pesar de que el resto del círculo cercano de SBF ha declarado ser culpable y acordado cooperar con los fiscales, SBF mismo se ha declarado no culpable de los cargos presentados en su contra.

SBF ha estado bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto desde diciembre. Recientemente, el juez Kaplan aprobó la interceptación de los teléfonos de los padres de SBF como forma de cumplir las condiciones de libertad bajo fianza, a pesar de que el equipo legal de SBF solicitó una revisión.

El resultado de la solicitud de desestimación tendrá implicaciones significativas para SBF y FTX, con el destino de SBF y las posibles consecuencias legales pendientes.