FTX presenta cause legali per perdite di 1 miliardo di dollari a causa di presunta manipolazione del mercato

L'amministratore della borsa di criptovalute fallita FTX è in una fase di cause legali dopo aver presentato 22 azioni avversarie l'8 novembre, mirando a varie entità e individui. Con le azioni legali più recenti, i debitori di FTX hanno presentato 51 cause legali dall'11 novembre 2022, di cui 30 nelle ultime 10 giorni.

Secondo le informazioni del registro fallimentare di FTX, la maggior parte delle nuove cause legali ha preso di mira organizzazioni non profit a cui FTX o i suoi dirigenti hanno donato in passato e che si rifiutano di restituire i fondi. FTX sta citando in giudizio 26 organizzazioni non profit e cerca di recuperare fondi che vanno da 10 milioni di dollari fino a 75.000 dollari.

La maggior parte di queste organizzazioni sono gruppi di azione politica (PAC) di entrambi i partiti, e se tutti i tribunali accoglieranno le richieste di FTX in tutti i procedimenti, la borsa fallita recupererà 55,275 milioni di dollari. Tuttavia, se tutti i procedimenti avranno successo è una domanda completamente diversa.

Secondo l'investitore in criptovalute Thomas Braziel, la legge fallimentare degli Stati Uniti consente il recupero delle donazioni in alcune circostanze. Ciò che conterebbe qui è determinare se le donazioni sono immuni al recupero.

Ha dichiarato:

“Secondo la legge fallimentare degli Stati Uniti, le donazioni caritatevoli possono essere recuperate se sono state fatte con l'intento di defraudare i creditori o senza ricevere un valore equivalente. Spesso, questo si verifica quando i fondi sono stati donati mentre il donatore era insolvente.”

Poiché gli amministratori di FTX hanno già perseguito queste donazioni, il trustee fallimentare ritiene che possano recuperare i fondi. Tuttavia, alcuni creditori credono che non tutte queste cause legali valgano i costi finanziari sostenuti per l'eredità di FTX, e sembrano semplicemente sforzi degli avvocati per guadagnare più ore fatturabili.

FTX mira al team di Storybook Brawl per $25 milioni

Nel frattempo, l'eredità di FTX ha citato in giudizio il team dietro Storybook Brawl, un videogioco in cui Sam Bankman-Fried, co-fondatore di FTX, ha investito e ha fatto promozione. Il gioco di strategia casual è presente da giugno 2021 ma è stato acquisito nel marzo 2022 da SBF e FTX Ventures per incorporare funzionalità Web3 nel gioco.

Tuttavia, si è chiuso il 1° maggio 2023 a causa del fallimento di FTX. Anche prima della chiusura, il gioco ha affrontato venti contrari, con la maggior parte dei giocatori insoddisfatti dell'acquisizione da parte di FTX. Il team di Storybook Brawl potrebbe ora essere costretto a restituire l'investimento di 22 milioni di dollari e i 2 milioni di dollari in stipendi e bonus che FTX ha pagato al team quando ha acquisito il progetto

Oltre a Storybook, FTX ha citato in giudizio Jean Chalopin, presidente di Deltec Bank, per recuperare 11,5 milioni di dollari. FTX aveva investito l'importo in FBH Corporation, una società holding bancaria guidata da Chalopin, che ha acquisito Farmington State Bank nel 2020. La borsa ha anche citato in giudizio il finanziere americano Anthony Scaramucci.

La causa legale di FTX scopre perdite di 1 miliardo di dollari tracciate a un singolo individuo

Nel frattempo, una delle cause di recupero mira a un presunto criminale che ha truffato FTX dal 2021. Uno dei creditori di FTX, Louis Origny, ha pubblicato una serie di post su X spiegando come questo individuo, Meerun, abbia manipolato i mercati su FTX da gennaio 2021.

Il trader avrebbe acquistato circa metà dell'offerta di BMTX, un token collegato a Bitmax, e aumentato il valore del token di oltre il 10.000% con il suo acquisto. Ha poi preso in prestito centinaia di milioni di dollari su FTX utilizzando la funzione di leva, con le sue partecipazioni in BMTX che fungevano da garanzia, prelevando milioni di dollari in stablecoin e altre criptovalute da FTX.

Sebbene Bitmax avesse avvertito FTX dell'incidente, FTX non ha intrapreso alcuna azione, permettendo a Meerun di manipolare diversi token sulla sua piattaforma, tra cui Mobile Coin (MOB), che ha shortato. FTX si è limitato a chiedergli di versare più garanzie, cosa che lui non ha fatto mentre continuava a prelevare. FTX ha infine bloccato l'account, ma ha dimenticato di bloccare i prelievi, permettendogli di prelevare 450 milioni di dollari dalla sua posizione su BTMX prima di fermarlo.

Tuttavia, il team dirigenziale di FTX ha coperto le perdite e le ha internalizzate in Alameda Research. Nonostante ciò, Meerun è riuscito a ripetere la stessa truffa su altre altcoin aprendo nuovi conti su FTX. In totale, Alameda ha perso oltre 1 miliardo di dollari a causa di Meerun, il quale, nonostante le sue azioni, ha comunque presentato una prova di credito per recuperare 12 milioni di dollari nel caso di fallimento di FTX. Ciò ha permesso agli amministratori di FTX di identificare completamente il suo nome reale e il suo indirizzo.

Curiosamente, lo stesso individuo è stato identificato come Humpty the Whale, che ha attaccato il protocollo DeFi Aave e ha cercato di dirottare 20 milioni di dollari dal suo tesoreria. La causa intentata da FTX ha ulteriormente affermato che le sue indagini hanno identificato Meerun come coinvolto in riciclaggio di denaro e schemi Ponzi con legami a reti della criminalità organizzata e gruppi terroristici.