FTX avvia azioni legali per perdite da 1 miliardo di dollari dovute a presunte manipolazioni del mercato

L'amministratore dell'exchange di criptovalute FTX, in bancarotta, è impegnato in una serie di azioni legali dopo aver intentato 22 azioni legali avverso la legge l'8 novembre, prendendo di mira diverse entità e individui. Con le azioni legali più recenti, i debitori di FTX hanno intentato 51 cause legali dall'11 novembre 2022, 30 delle quali negli ultimi 10 giorni.

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo fallimentare di FTX, la maggior parte delle nuove cause legali ha preso di mira organizzazioni non profit a cui FTX o i suoi dirigenti hanno effettuato donazioni in passato e che non sono disposte a restituire i fondi. FTX sta facendo causa a 26 organizzazioni non profit e cerca di recuperare da loro fondi che vanno da 10 milioni di dollari a un minimo di 75.000 dollari.

La maggior parte di queste organizzazioni sono gruppi di azione politica (PAC) di entrambi gli schieramenti, e se tutti i tribunali accogliessero le richieste di FTX in tutti i procedimenti, la borsa fallita recupererebbe 55,275 milioni di dollari. Tuttavia, se tutti i procedimenti avrebbero successo è un'altra questione.

Secondo l'investitore in criptovalute Thomas Braziel, la legge fallimentare statunitense consente il recupero delle donazioni in determinate circostanze. Ciò che conta in questo caso è stabilire se le donazioni siano immuni da recupero.

Ha detto:

"Secondo la legge fallimentare statunitense, le donazioni di beneficenza possono essere revocate se effettuate con l'intento di frodare i creditori o senza ricevere un equivalente in denaro. Spesso, questo si verifica quando i fondi sono stati donati mentre il donatore era insolvente."

Poiché gli amministratori di FTX hanno già avviato le procedure per queste donazioni, il curatore fallimentare ritiene di poter recuperare i fondi. Tuttavia, alcuni creditori ritengono che non tutte queste cause legali valgano i costi finanziari sostenuti per il patrimonio di FTX, e che sembrino solo tentativi da parte degli avvocati di guadagnare più ore fatturabili.

FTX insegue il team Storybook Brawl per 25 milioni di dollari

Nel frattempo, la proprietà di FTX ha fatto causa al team dietro Storybook Brawl, un videogioco in cui il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried aveva investito e promosso. Il gioco di strategia casual è disponibile da giugno 2021, ma è stato acquisito a marzo 2022 da SBF e FTX Ventures per incorporare le funzionalità Web3 nel gioco.

Tuttavia, il gioco ha chiuso i battenti il ​​1° maggio 2023 a causa del fallimento di FTX. Anche prima della chiusura, il gioco ha dovuto affrontare difficoltà, con la maggior parte dei giocatori insoddisfatti dell'acquisizione di FTX. Il team di Storybook Brawl potrebbe ora essere costretto a restituire l'investimento di 22 milioni di dollari e i 2 milioni di dollari in stipendi e bonus che FTX ha pagato al team quando ha acquisito il progetto

Oltre a Storybook, FTX ha citato in giudizio Jean Chalopin, presidente di Deltec Bank, per recuperare 11,5 milioni di dollari. FTX aveva investito la somma in FBH Corporation, una holding bancaria guidata da Chalopin, che ha acquisito la Farmington State Bank nel 2020. La borsa ha anche citato in giudizio il finanziere americano Anthony Scaramucci.

La causa FTX scopre perdite per 1 miliardo di dollari traca un singolo individuo

Nel frattempo, una delle cause di recupero crediti prende di mira un presunto criminale che avrebbe frodato FTX dal 2021. Uno dei creditori di FTX, Louis Origny, ha pubblicato un thread su X spiegando come questo individuo, Meerun, abbia manipolato i mercati di FTX da gennaio 2021.

Secondo quanto riferito, il trader ha acquistato circa la metà dell'offerta di BMTX, un token legato a Bitmax, e ne ha aumentato il valore di oltre il 10.000%. Ha poi preso in prestito centinaia di milioni di dollari su FTX utilizzando la leva finanziaria, utilizzando i suoi titoli BMTX come garanzia, prelevando da FTX milioni di dollari in stablecoin e altre criptovalute.

Sebbene Bitmax avesse avvisato FTXdent, FTX non ha intrapreso alcuna azione, consentendo a Meerun di manipolare diversi token sulla sua piattaforma, tra cui Mobile Coin (MOB), che ha venduto allo scoperto. FTX gli ha semplicemente chiesto di depositare ulteriori garanzie, cosa che non ha fatto mentre continuava a prelevare. FTX alla fine ha bloccato l'account ma ha dimenticato di bloccare i prelievi, consentendogli di prelevare 450 milioni di dollari dalla sua posizione su BTMX prima di fermarlo.

Tuttavia, il team di gestione di FTX ha coperto le perdite e le ha internalizzate ad Alameda Research. Ciononostante, Meerun è riuscito a portare avanti la stessa truffa su altre altcoin aprendo nuovi account FTX. In totale, Alameda ha perso più di 1 miliardo di dollari a favore di Meerun, il quale, nonostante le sue azioni, ha comunque presentato una prova di richiesta per recuperare 12 milioni di dollari nel caso di bancarotta di FTX. Ciò ha permesso agli amministratori di FTX didentcompletamente il suo vero nome e indirizzo.

È interessante notare che lo stesso individuo è statodentcome Humpty the Whale, che ha attaccato il protocollo DeFi Aave e ha cercato di dirottare 20 milioni di dollari dalla sua tesoreria. La causa di FTX ha inoltre affermato che le sue indagini avevanodentMeerun come coinvolto in riciclaggio di denaro e schemi Ponzi con legami con reti di criminalità organizzata e gruppi terroristici.