FTX因涉嫌市场操纵导致10亿美元损失而提起诉讼

破产加密货币交易所FTX的管理层在11月8日提起22起对抗性诉讼后，开始了密集起诉。随着最近的法律行动，FTX债务人在2022年11月11日以来已提起51起诉讼，其中30起是在过去10天内提起的。

根据FTX破产档案中的信息，大多数新诉讼针对的是FTX或其高管过去曾捐款但不愿退还资金的非营利组织。FTX正在起诉26家非营利组织，并试图从它们那里追回1000万美元至7.5万美元不等的资金。

这些组织中大多数是两党的政治行动委员会（PAC）。如果所有法院在所有诉讼中均支持FTX的索赔，这家倒闭的交易所将收回5527.5万美元。然而，所有这些诉讼是否都能成功则是另一个完全不同的问题。

根据加密货币投资者 Thomas Braziel 的说法，美国破产法允许在某些情况下追回捐赠。这里重要的是确定捐赠是否免受追回。

他说道：

“根据美国破产法，如果慈善捐赠是出于欺诈债权人的意图，或者没有获得等价价值，则可以追回。这通常发生在捐赠者在资不抵债时捐款的情况。”

由于FTX管理员已经追讨了这些捐款，破产受托人认为他们可以收回资金。然而，一些债权人认为，并非所有这些诉讼都值得为FTX资产产生的财务成本，它们看起来更像是律师为了赚取更多计费小时数的努力。

FTX追讨Storybook Brawl团队25百万美元

与此同时，FTX遗产团队起诉了 Storybook Brawl 背后的团队，这是一款FTX联合创始人Sam Bankman-Fried投资并推广的视频游戏。这款休闲策略游戏自2021年6月就已存在，但在2022年3月被SBF和FTX Ventures收购，以将Web3功能整合到游戏中。

然而，由于FTX破产，该游戏于2023年5月1日关闭。即使在关闭之前，该游戏也面临阻力，大多数玩家对FTX的收购表示不满。Storybook Brawl团队现在可能被迫退还FTX收购该项目时支付的2200万美元投资和200万美元工资及奖金。

除了Storybook之外，FTX还起诉了Deltec银行董事长Jean Chalopin，以追回1150万美元。FTX将这笔资金投资于由Chalopin领导的银行控股公司FBH Corporation，该公司于2020年收购了Farmington State Bank。该交易所还起诉了美国金融家Anthony Scaramucci。

FTX诉讼揭露了10亿美元损失，可追溯至个人

与此同时，其中一起追回诉讼针对的是一名据称自2021年以来一直在欺诈FTX的罪犯。FTX的债权人之一 Louis Origny 在X上发布了一个线程，解释了这个人Meerun如何自2021年1月以来一直在操纵FTX上的市场。

据报道，该交易者购买了BMTX（一种与Bitmax挂钩的代币）供应量的一半，并通过其购买行为使该代币价值上涨超过10,000%。随后，他利用FTX的杠杆功能借了数亿美元，以他的BMTX持仓作为抵押品，从FTX提走了数百万美元的稳定币和其他加密货币。

尽管Bitmax曾警告FTX注意这一事件，但FTX未采取任何行动，允许Meerun操纵其平台上的几种代币，包括他做空的Mobile Coin (MOB)。FTX只是要求他追加保证金，但他未能做到，同时继续提款。FTX最终锁定了账户，但忘记阻止提款，允许他在被阻止之前从BTMX头寸中提取了4.5亿美元。

然而，FTX管理团队掩盖了损失，并将其内部化给Alameda Research。尽管如此，Meerun仍通过开设新的FTX账户在其他山寨币上实施了同样的骗局。总体而言，Alameda因Meerun损失了超过10亿美元，尽管他采取了这些行动，但他仍在FTX破产案中提交了索赔证明以追回1200万美元。这使得FTX管理员能够完全确定他的真实姓名和地址。

有趣的是，同一个人已被确认为“Humpty the Whale”，他攻击了DeFi协议Aave，并试图从其国库中转移2000万美元。FTX的诉讼进一步声称，其调查确定Meerun参与洗钱和庞氏骗局，并与有组织犯罪网络和恐怖组织有关联。