FTX presenta demandas por pérdidas de 1.000 millones de dólares debido a supuesta manipulación del mercado

El administrador del exchange de criptomonedas en quiebra FTX está en una racha de demandas tras presentar 22 acciones adversas el 8 de noviembre, dirigidas a varias entidades e individuos. Con las acciones legales más recientes, los Deudores de FTX han presentado 51 demandas desde el 11 de noviembre de 2022, con 30 de esas acciones presentadas en los últimos 10 días.

Según la información del expediente de quiebras de FTX, la mayoría de las nuevas demandas se dirigieron a organizaciones sin fines de lucro a las que FTX o sus ejecutivos han donado en el pasado y que se niegan a devolver los fondos. FTX demanda a 26 organizaciones sin fines de lucro y busca recuperar fondos que oscilan entre 10 millones de dólares y tan solo 75.000 dólares.

La mayoría de estas organizaciones son grupos de acción política (PAC) de ambos lados del espectro político, y si todos los tribunales otorgan las reclamaciones de FTX en todos los procedimientos, el exchange fallido recuperará 55,275 millones de dólares. Sin embargo, si todos los procedimientos tendrían éxito es una pregunta completamente diferente.

Según el inversor de criptomonedas Thomas Braziel, la ley de quiebras de EE. UU. permite recuperar las donaciones en algunas circunstancias. Lo que importaría aquí sería determinar si las donaciones son inmunes a la recuperación.

Dijo:

«Bajo la ley de quiebras de EE. UU., las donaciones caritativas pueden ser recuperadas si se hicieron con la intención de defraudar a los acreedores o sin recibir un valor equivalente. A menudo, esto surge cuando los fondos fueron donados mientras el donante era insolvente».

Dado que los administradores de FTX ya han perseguido estas donaciones, el síndico de quiebras cree que pueden recuperar los fondos. Sin embargo, algunos acreedores creen que no todas estas demandas valen los costos financieros incurridos para la masa de FTX, y simplemente parecen esfuerzos de los abogados para ganar más horas facturables.

FTX demanda al equipo de Storybook Brawl por $25 millones

Mientras tanto, la masa de FTX demandó al equipo detrás de Storybook Brawl, un videojuego en el que Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, invirtió y en el que hizo promoción. El juego de estrategia casual existe desde junio de 2021, pero fue adquirido en marzo de 2022 por SBF y FTX Ventures para incorporar características Web3 al juego.

Sin embargo, se cerró el 1 de mayo de 2023 debido a la quiebra de FTX. Incluso antes de cerrar, el juego ha enfrentado vientos en contra, con la mayoría de los jugadores insatisfechos con la adquisición de FTX. El equipo de Storybook Brawl podría verse obligado a devolver la inversión de 22 millones de dólares y los 2 millones de dólares en salarios y bonos que FTX pagó al equipo cuando adquirió el proyecto.

Además de Storybook, FTX ha demandado a Jean Chalopin, presidente del banco Deltec, para recuperar 11,5 millones de dólares. FTX había invertido esa cantidad en FBH Corporation, una sociedad holding bancaria dirigida por Chalopin, que adquirió Farmington State Bank en 2020. El exchange también demandó al financiero estadounidense Anthony Scaramucci.

La demanda de FTX descubre pérdidas de 1.000 millones de dólares rastreadas a un individuo

Mientras tanto, una de las demandas de recuperación se dirige a un presunto criminal que ha estafado a FTX desde 2021. Uno de los acreedores de FTX, Louis Origny, publicó una serie de hilos en X explicando cómo este individuo, Meerun, ha estado manipulando los mercados en FTX desde enero de 2021.

El trader supuestamente compró aproximadamente la mitad del suministro de BMTX, un token vinculado a Bitmax, y aumentó el valor del token en más del 10.000 % con su compra. Luego tomó prestados cientos de millones de dólares en FTX utilizando la función de apalancamiento, con sus tenencias de BMTX sirviendo como garantía, retirando millones en stablecoins y otras criptomonedas de FTX.

Aunque Bitmax advirtió a FTX sobre el incidente, FTX no tomó ninguna medida, permitiendo que Meerun manipulara varios tokens en su plataforma, incluido Mobile Coin (MOB), que acortó. FTX simplemente le pidió que depositara más garantía, lo cual no hizo mientras continuaba retirando fondos. FTX finalmente bloqueó la cuenta pero olvidó bloquear los retiros, permitiéndole retirar 450 millones de dólares de su posición en BTMX antes de detenerlo.

Sin embargo, el equipo de gestión de FTX cubrió las pérdidas y las internalizó en Alameda Research. Aun así, Meerun fue capaz de repetir la misma estafa en otras altcoins abriendo nuevas cuentas en FTX. En total, Alameda perdió más de 1.000 millones de dólares debido a Meerun, quien, a pesar de sus acciones, presentó una prueba de reclamación para recuperar 12 millones de dólares en el caso de quiebra de FTX. Esto permitió a los administradores de FTX identificar su nombre real y dirección completamente.

Curiosamente, el mismo individuo ha sido identificado como Humpty the Whale, quien atacó el protocolo DeFi Aave e intentó desviar 20 millones de dólares de su tesorería. La demanda de FTX afirmó además que sus investigaciones habían identificado a Meerun involucrado en lavado de dinero y esquemas Ponzi con vínculos a redes del crimen organizado y grupos terroristas.