FTX presenta demandas por pérdidas de mil millones de dólares debido a supuesta manipulación del mercado

El administrador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, en quiebra, ha iniciado una ola de demandas tras presentar 22 demandas adversas el 8 de noviembre, dirigidas a diversas entidades e individuos. Con las acciones legales más recientes, los Deudores de FTX han presentado 51 demandas desde el 11 de noviembre de 2022, 30 de ellas en los últimos 10 días.

Según información del expediente de quiebra de FTX, la mayoría de las nuevas demandas se dirigieron a organizaciones sin fines de lucro a las que FTX o sus ejecutivos habían donado anteriormente y que no estaban dispuestas a devolver los fondos. FTX ha demandado a 26 organizaciones sin fines de lucro y busca recuperar fondos que van desde $10 millones hasta tan solo $75,000.

La mayoría de estas organizaciones son grupos de acción política (PAC) de ambos partidos, y si todos los tribunales conceden las reclamaciones de FTX en todos los procedimientos, la plataforma fallida recuperará 55.275 millones de dólares. Sin embargo, si todos los procedimientos prosperarán es otra cuestión.

Según el inversor en criptomonedas Thomas Braziel, la ley de quiebras estadounidense permite la recuperación de donaciones en ciertas circunstancias. Lo importante aquí es determinar si las donaciones son inmunes a la recuperación.

Él dijo:

Según la ley de quiebras de EE. UU., las donaciones caritativas pueden ser recuperadas si se realizan con la intención de defraudar a los acreedores o sin recibir un valor equivalente. Esto suele ocurrir cuando los fondos se donaron mientras el donante era insolvente

Dado que los administradores de FTX ya han solicitado estas donaciones, el síndico de la quiebra cree que pueden recuperar los fondos. Sin embargo, algunos acreedores creen que no todas estas demandas justifican los costos financieros que implica para el patrimonio de FTX, y que simplemente parecen esfuerzos de los abogados para obtener más horas facturables.

FTX va tras el equipo Storybook Brawl por 25 millones de dólares

Mientras tanto, los herederos de FTX demandaron al equipo detrás de Storybook Brawl, un videojuego en el que Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, invirtió y promovió. Este juego de estrategia casual existe desde junio de 2021, pero fue adquirido en marzo de 2022 por SBF y FTX Ventures para incorporar funciones Web3.

Sin embargo, cerró el 1 de mayo de 2023 debido a la quiebra de FTX. Incluso antes de su cierre, el juego se enfrentó a dificultades, ya que la mayoría de los jugadores estaban descontentos con la adquisición de FTX. El equipo de Storybook Brawl podría verse obligado a devolver la inversión de 22 millones de dólares y los 2 millones de dólares en salarios y bonificaciones que FTX les pagó al adquirir el proyecto

Además de Storybook, FTX demandó a Jean Chalopin, presidente de Deltec Bank, para recuperar 11,5 millones de dólares. FTX había invertido esta cantidad en FBH Corporation, un holding bancario liderado por Chalopin, que adquirió Farmington State Bank en 2020. La plataforma también demandó al financiero estadounidense Anthony Scaramucci.

La demanda de FTX descubre mil millones de dólares en pérdidas traca un solo individuo

Mientras tanto, una de las demandas de recuperación de fondos apunta a un presunto delincuente que ha estado defraudando a FTX desde 2021. Uno de los acreedores de FTX, Louis Origny, publicó un hilo en X explicando cómo este individuo, Meerun, ha estado manipulando los mercados de FTX desde enero de 2021.

Según se informa, el comerciante compró aproximadamente la mitad del suministro de BMTX, un token vinculado a Bitmax, y aumentó su valor en más de un 10 000 % con su compra. Posteriormente, tomó prestados cientos de millones de dólares en FTX mediante el apalancamiento, utilizando sus tenencias de BMTX como garantía, retirando millones en stablecoins y otras criptomonedas de FTX.

Aunque Bitmax advirtió a FTX sobre eldent, FTX no tomó ninguna medida, lo que permitió a Meerun manipular varios tokens en su plataforma, incluyendo Mobile Coin (MOB), que vendió en corto. FTX simplemente le pidió que depositara más garantías, lo cual no hizo mientras continuaba retirando. FTX finalmente bloqueó la cuenta, pero olvidó bloquear los retiros, lo que le permitió retirar $450 millones de su posición en BTMX antes de detenerlo.

Sin embargo, el equipo directivo de FTX cubrió las pérdidas y las comunicó a Alameda Research. Aun así, Meerun logró llevar a cabo la misma estafa en otras altcoins abriendo nuevas cuentas de FTX. En total, Alameda perdió más de mil millones de dólares a manos de Meerun, quien, a pesar de sus acciones, presentó una reclamación para recuperar 12 millones de dólares en el caso de quiebra de FTX. Esto permitió a los administradores de FTXdentcompletamente su nombre y dirección reales.

Curiosamente, el mismo individuo ha sidodentcomo Humpty la Ballena, quien atacó el protocolo DeFi Aave e intentó desviar 20 millones de dólares de su tesorería. La demanda de FTX también afirmó que sus investigaciones habíandenta Meerun como involucrado en lavado de dinero y esquemas Ponzi, con vínculos con redes del crimen organizado y grupos terroristas.