FTX는 시장 조작 혐의로 10억 달러의 손실을 입었다며 소송을 제기했습니다

파산한 암호화폐 거래소 FTX의 관리자가 11월 8일 여러 기업과 개인을 대상으로 22건의 소송을 제기하며 소송 공세를 펼치고 있습니다. 이번 소송으로 FTX 채무자들은 2022년 11월 11일 이후 총 51건의 소송을 제기했으며, 그중 30건은 지난 10일 동안 제기된 것입니다.

FTX 파산 기록에 따르면, 새로 제기된 소송의 대부분은 FTX 또는 그 임원들이 과거에 기부했던 비영리 단체들을 대상으로 하며, 해당 단체들은 기부금을 반환하기를 거부하고 있습니다. FTX는 26개 비영리 단체를 상대로 소송을 제기하여 1천만 달러에서 7만 5천 달러에 이르는 기부금을 회수하려 하고 있습니다.

이러한 단체들 대부분은 여야를 막론하고 정치활동위원회(PAC)이며, 모든 법원에서 FTX의 주장을 받아들인다면 파산한 거래소는 5,527만 5천 달러를 되찾게 될 것입니다. 하지만 모든 소송에서 승소할지는 전혀 별개의 문제입니다.

암호화폐 투자자 토마스 브라지엘에 따르면 , 미국 파산법은 특정 상황에서 기부금을 회수할 수 있도록 허용하고 있습니다. 여기서 중요한 것은 기부금이 환수 대상에서 제외되는지 여부를 판단하는 것입니다.

그는 이렇게 말했다:

미국 파산법에 따르면, 자선 기부금은 채권자를 속일 목적으로 이루어졌거나 그에 상응하는 가치를 받지 못한 경우 환수될 수 있습니다. 이는 기부자가 지급불능 상태일 때 기부금을 낸 경우에 흔히 발생합니다

FTX 관리자들이 이미 이러한 기부금에 대한 소송을 진행했기 때문에 파산 관재인은 해당 자금을 회수할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 그러나 일부 채권자들은 이러한 소송들이 FTX 재산에 미치는 재정적 비용 대비 효과가 미미하며, 변호사들이 더 많은 수임료를 받기 위한 시도에 불과하다고 생각합니다.

FTX, Storybook Brawl 개발팀에 2500만 달러 소송 제기

한편, FTX 유산관리팀은 '스토리북 브롤' . 이 캐주얼 전략 게임은 2021년 6월에 출시되었지만, 웹3 기능을 게임에 통합하기 위해 2022년 3월에 SBF와 FTX 벤처스가 인수했습니다.

하지만 FTX의 파산으로 인해 2023년 5월 1일에 서비스가 종료되었습니다. 서비스 종료 이전에도 이 게임은 FTX의 인수 결정에 대부분의 플레이어가 불만을 표하면서 어려움을 겪었습니다. 스토리북 브롤 개발팀은 이제 FTX가 프로젝트 인수 당시 지급한 2,200만 달러의 투자금과 200만 달러의 급여 및 보너스를 반환해야 할 수도 있습니다

FTX는 스토리북 외에도 델텍 은행 회장인 장 샬로팽을 상대로 1,150만 달러의 손해배상을 청구하는 소송을 제기했습니다. FTX는 샬로팽이 이끄는 은행 지주회사인 FBH 코퍼레이션에 해당 금액을 투자했는데, FBH 코퍼레이션은 2020년에 파밍턴 스테이트 은행을 인수했습니다. 또한 FTX는 미국 금융가인 앤서니 스카라무치도 상대로 소송을 제기했습니다.

FTX 소송에서 10억 달러 규모의 손실이 한 개인에게서 trac것으로 드러났습니다

한편, 환수 소송 중 하나는 2021년부터 FTX를 속여온 혐의를 받는 범죄자를 대상으로 하고 있습니다. FTX의 채권자 중 한 명인 루이 오리니는X 포럼에 글을 올려 이 사람, 미룬이 2021년 1월부터 FTX 시장을 조작해 왔다고 설명했습니다.

보도에 따르면 해당 거래자는 비트맥스(Bitmax)와 연동된 토큰인 BMTX의 약 절반을 매입하여 토큰 가치를 10,000% 이상 끌어올렸습니다. 그런 다음 그는 BMTX 보유량을 담보로 FTX에서 레버리지 기능을 이용해 수억 달러를 대출받고, FTX에서 수백만 달러 상당의 스테이블코인과 기타 암호화폐를 인출했습니다.

Bitmax는 FTX에 해당dent에 대해 경고했지만, FTX는 아무런 조치를 취하지 않았고, 이로 인해 Meerun은 플랫폼에서 Mobile Coin(MOB)을 포함한 여러 토큰을 조작할 수 있었습니다. 그는 MOB를 공매도했습니다. FTX는 그에게 추가 담보를 요구했지만, Meerun은 이를 이행하지 않고 계속해서 자금을 인출했습니다. 결국 FTX는 그의 계정을 동결했지만, 인출을 차단하는 것을 잊어버렸습니다. Meerun은 인출을 막기 전에 BTMX에서 4억 5천만 달러를 인출했습니다.

하지만 FTX 경영진은 손실을 보전하고 이를 알라메다 리서치의 내부 자산으로 처리했습니다. 그럼에도 불구하고 미룬은 새로운 FTX 계정을 개설하여 다른 알트코인에서도 동일한 사기 행각을 벌일 수 있었습니다. 알라메다는 미룬에게 총 10억 달러 이상을 손해 봤는데, 미룬은 이러한 악행에도 불구하고 FTX 파산 소송에서 1,200만 달러를 회수하겠다는 청구서를 제출했습니다. 이로 인해 FTX 관리자들은 그의 실제 이름과 주소를 완전히dent.

흥미롭게도, 동일 인물이 DeFi 프로토콜 Aave 공격하고 자금 2천만 달러를 빼돌리려 했던 '험프티 더 웨일'로dent되었습니다. FTX는 소송에서 조사 결과 미룬이 조직 범죄 네트워크 및 테러 단체와 연계된 자금 세탁 및 폰지 사기에 연루된 것으로dent주장했습니다.