- FTX, 자금 회수를 위해 22 건의 소송을 제기했으며, 10 일 동안 총 적대적 절차가 30 건에 달했습니다.
- 거래소는 또한 스토리북 브롤 팀과 델텍 은행을 상대로 조치를 취하고 있습니다.
- 한 개인이 시장 조작을 통해 FTX 에서 거의 10 억 달러를 훔친 것으로 추정됩니다.
파산한 암호화폐 거래소 FTX의 관리자는 11월 8일 22건의 반대 소송을 제기하며 소송 행진을 이어가고 있으며, 다양한 실체와 개인을 대상으로 하고 있습니다. 최근 법적 조치로 인해 FTX 채무자들은 2022년 11월 11일 이후 51건의 소송을 제기했으며, 그중 30건이 지난 10일 동안 제기되었습니다.
FTX 파산 등기부 정보에 따르면, 새로운 소송의 대부분은 과거 FTX 또는 그 임원들이 기부했으며 기금을 반환하기를 거부한 비영리 단체들을 대상으로 하고 있습니다. FTX는 26개 비영리 단체를 고소하며, 그들로부터 1,000만 달러에서 최저 75,000달러에 이르는 기금을 회수하려고 합니다.
이러한 조직의 대부분은 양당의 정치행동위원회(PAC)이며, 만약 모든 법원이 FTX의 주장을 모든 절차에서 인정한다면, 파산한 거래소는 5,527만 5,000달러를 회수하게 됩니다. 그러나 모든 절차가 성공할지는 또 다른 문제입니다.
암호화폐 투자자 Thomas Braziel에 따르면, 미국 파산법은 일부 상황에서 기부금을 회수할 수 있도록 허용한다. 여기서 중요한 것은 기부금이 회수 면제인지 여부를 결정하는 것이다.
그가 말했습니다:
“미국 파산법상, 채권자를 기만할 의도로 또는 상응하는 가치를 받지 않고 이루어진 자선 기부는 회수될 수 있습니다. 종종 이는 기부자가 파산 상태일 때 기금이 기부되었을 때 발생합니다.”
FTX 관리자들이 이미 이러한 기부에 대한 추적을 진행했으므로, 파산 관리자는 기금을 회수할 수 있다고 믿고 있습니다. 그러나 일부 채권자들은 이러한 소송 중 일부가 FTX 재정에 대한 재정적 비용에 비해 가치가 없다고 믿으며, 이는 변호사들이 더 많은 청구 시간을 벌기 위한 노력처럼 보인다고 주장합니다.
FTX, Storybook Brawl 팀을 상대로 25백만 달러 소송
한편, FTX 파산 재산 관리인은 Storybook Brawl의 팀을 고소했다. 이 캐주얼 전략 게임은 2021년 6월부터 존재해 왔지만, 2022년 3월 SBF와 FTX Ventures가 게임에 Web3 기능을 통합하기 위해 인수했다.
그러나 FTX 파산으로 인해 2023년 5월 1일 서비스를 중단했습니다. 서비스 중단 이전부터 대부분의 플레이어가 FTX의 인수에 불만을 품으며 역풍을 맞았습니다. Storybook Brawl 팀은 이제 프로젝트 인수 시 FTX가 팀에 지급한 2,200만 달러의 투자금과 200만 달러의 급여 및 보너스를 반환해야 할 수도 있습니다.
Storybook 외에도 FTX는 Jean Chalopin(델텍 은행 의장)을 고소하여 1,150만 달러를 회수하려 했습니다. FTX는 Chalopin이 이끄는 은행 지주회사인 FBH 코퍼레이션에 이 금액을 투자했으며, 이 회사는 2020년 Farmington State Bank를 인수했습니다. 거래소는 또한 미국 금융가 Anthony Scaramucci를 고소했습니다.
FTX 소송, 한 개인에게서 추적된 10억 달러 손실 드러남
한편, 회수 소송 중 하나는 2021년부터 FTX를 사기치 alleged criminal을 대상으로 한다. FTX의 채권자 중 한 명인 Louis Origny는 X에서 이 개인, Meerun이 2021년 1월부터 FTX에서 시장을 조작해 왔다는 것을 설명하는 스레드를 게시했다.
해당 트레이더는 reportedly Bitmax와 연결된 토큰인 BMTX의 공급량 약 절반을 매수하여 토큰 가치를 10,000% 이상 상승시켰습니다. 그런 다음 그는 FTX의 레버리지 기능을 사용하여 수억 달러를 차입하고, BMTX 보유고를 담보로 사용하여 FTX에서 수백만 달러 상당의 스테이블코인 및 기타 암호화폐를 인출했습니다.
Bitmax가 FTX에 이 사건을 경고했지만, FTX는 어떠한 조치도 취하지 않아 Meerun이 Mobile Coin(MOB)을 포함한 플랫폼의 여러 토큰을 조작할 수 있게 했습니다. FTX는 단순히 그에게 더 많은 담보를 제출하도록 요청했으며, 그는 이를 이행하지 않으면서도 계속 인출했습니다. FTX는 결국 계정을 잠그지만 인출을 차단하는 것을 잊어, 그가 BTMX 포지션에서 4.5억 달러를 인출할 수 있게 했습니다.
그러나 FTX 관리팀은 손실을 커버하고 Alameda Research에 내부화했습니다. 그럼에도 불구하고 Meerun은 새로운 FTX 계정을 개설하여 다른 알트코인에서 동일한 사기를 저질렀습니다. 총 Alameda는 Meerun에게 10억 달러 이상을 손실했으며, 그는 자신의 행동에도 불구하고 FTX 파산 사건에서 1,200만 달러를 회수하기 위해 청구 증명서를 제출했습니다. 이를 통해 FTX 관리자는 그의 실명과 주소를 완전히 식별할 수 있었습니다.
흥미롭게도, 동일한 개인은 DeFi 프로토콜 Aave를 공격하고 그 자금에서 2,000만 달러를 편취하려 했던 'Humpty the Whale'으로 식별되었습니다. FTX의 소송은 추가로 조사의 결과 Meerun이 조직 범죄 네트워크 및 테러 그룹과 연결된 자금 세탁 및 Ponzi scheme에 관여하고 있다고 주장했습니다.
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