رفعت شركة FTX دعاوى قضائية بشأن خسائر بقيمة مليار دولار بسبب التلاعب المزعوم بالسوق

يُواصل مدير منصة تداول العملات الرقمية المفلسة FTX سلسلة من الدعاوى القضائية، حيث رفع 22 دعوى في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، مستهدفًا جهات وأفرادًا مختلفين. وبإضافة هذه الدعاوى الأخيرة، يصل إجمالي الدعاوى التي رفعها مدينو FTX إلى 51 دعوى منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، منها 30 دعوى خلال الأيام العشرة الماضية.

بحسب معلومات من ملف إفلاس شركة FTX، فإن معظم الدعاوى القضائية الجديدة تستهدف منظمات غير ربحية تبرعت لها FTX أو مسؤولوها التنفيذيون في السابق، وترفض هذه المنظمات إعادة الأموال. وتقاضي FTX 26 منظمة غير ربحية، وتسعى لاسترداد أموال تتراوح قيمتها بين 10 ملايين دولار و75 ألف دولار فقط.

معظم هذه المنظمات هي لجان عمل سياسي من كلا الحزبين، وإذا وافقت جميع المحاكم على دعاوى شركة FTX في جميع الإجراءات، فستسترد الشركة المتعثرة 55.275 مليون دولار. مع ذلك، يبقى نجاح جميع الإجراءات مسألة أخرى تمامًا.

بحسب مستثمر العملات الرقمية توماس برازيل، يسمح قانون الإفلاس الأمريكي باسترداد التبرعات في بعض الحالات. والأهم هنا هو تحديد ما إذا كانت هذه التبرعات محصنة ضد الاسترداد.

قال:

"بموجب قانون الإفلاس الأمريكي، يمكن استرداد التبرعات الخيرية إذا تم تقديمها بقصد الاحتيال على الدائنين أو دون الحصول على قيمة معادلة. وغالبًا ما يحدث هذا عندما يتم التبرع بالأموال بينما يكون المتبرع معسرًا."

بما أن مسؤولي شركة FTX قد سعوا بالفعل إلى استرداد هذه التبرعات، يعتقد أمين الإفلاس أنه بإمكانهم استرداد الأموال. مع ذلك، يرى بعض الدائنين أن هذه الدعاوى القضائية لا تُبرر التكاليف المالية التي تكبدتها تركة FTX، وأنها تبدو مجرد محاولات من المحامين لزيادة ساعات عملهم المدفوعة.

شركة FTX تسعى لضم فريق Storybook Brawl مقابل 25 مليون دولار

في غضون ذلك، رفعت تركة شركة FTX دعوى قضائية ضد الفريق المطور للعبة Storybook Brawl، وهي لعبة فيديو استثمر فيها سام بانكمان-فريد، أحد مؤسسي FTX، وقام بالترويج لها. صدرت هذه اللعبة الاستراتيجية البسيطة في يونيو 2021، واستحوذت عليها شركتا SBF وFTX Ventures في مارس 2022 لدمج ميزات Web3 فيها.

إلا أن اللعبة أُغلقت في الأول من مايو/أيار 2023 بسبب إفلاس شركة FTX. وحتى قبل إغلاقها، واجهت اللعبة صعوبات جمة، حيث أبدى معظم اللاعبين استياءهم من استحواذ FTX عليها. وقد يُضطر فريق Storybook Brawl الآن إلى إعادة مبلغ 22 مليون دولار أمريكي الذي استثمروه، بالإضافة إلى مليوني دولار أمريكي أخرى دفعتها FTX للفريق كرواتب ومكافآت عند استحواذها على المشروع

بالإضافة إلى قضية ستوري بوك، رفعت شركة FTX دعوى قضائية ضد جان شالوبين، رئيس مجلس إدارة بنك ديلتيك، لاسترداد مبلغ 11.5 مليون دولار. وكانت FTX قد استثمرت هذا المبلغ في شركة FBH، وهي شركة قابضة مصرفية يرأسها شالوبين، والتي استحوذت على بنك فارمنجتون ستيت في عام 2020. كما رفعت البورصة دعوى قضائية ضد الممول الأمريكي أنتوني سكاراموتشي.

كشفت دعوى قضائية رفعتها شركة FTX عن خسائر بقيمة مليار دولار أمريكي tracإلى فرد واحد

في غضون ذلك، تستهدف إحدى دعاوى الاسترداد مجرماً مزعوماً قام بالاحتيال على FTX منذ عام 2021. وقد نشر أحد دائني FTX، لويس أوريني، سلسلة تغريدات على X يشرح فيها كيف قام هذا الشخص، ميرون، بالتلاعب بالأسواق على FTX منذ يناير 2021.

أفادت التقارير أن المتداول اشترى نحو نصف المعروض من عملة BMTX، وهي عملة رقمية مرتبطة بمنصة Bitmax، ورفع قيمتها بأكثر من 10000% بفضل عملية الشراء. ثم اقترض مئات الملايين من الدولارات على منصة FTX باستخدام خاصية الرافعة المالية، حيث كانت حيازاته من عملة BMTX بمثابة ضمان، وسحب ملايين الدولارات من العملات المستقرة وغيرها من العملات الرقمية من منصة FTX.

رغم تحذير Bitmax لـ FTX بشأنdent، إلا أن FTX لم تتخذ أي إجراء، مما سمح لميرون بالتلاعب بالعديد من العملات الرقمية على منصتها، بما في ذلك Mobile Coin (MOB) التي قام ببيعها على المكشوف. اكتفت FTX بمطالبته بتقديم المزيد من الضمانات، وهو ما لم يفعله واستمر في السحب. في النهاية، قامت FTX بتجميد الحساب لكنها نسيت حظر عمليات السحب، مما سمح له بسحب 450 مليون دولار من مركزه في BTMX قبل إيقافه.

مع ذلك، تكفّل فريق إدارة FTX بالخسائر وحمّلها لشركة ألاميدا للأبحاث. ومع ذلك، تمكّن ميرون من تكرار عملية الاحتيال نفسها على عملات رقمية بديلة أخرى عبر فتح حسابات جديدة على FTX. في المجمل، خسرت ألاميدا أكثر من مليار دولار لصالح ميرون، الذي رغم أفعاله، قدّم دعوى قضائية لاسترداد 12 مليون دولار في قضية إفلاس FTX. وقد مكّن هذا مسؤولي FTX منdentاسمه الحقيقي وعنوانه بالكامل.

ومن المثير للاهتمام، أن الشخص نفسه هو من تمdentعليه باسم "هامبتي الحوت"، الذي هاجم بروتوكول DeFi Aave وحاول اختلاس 20 مليون دولار من خزنته. وادّعت دعوى FTX القضائية كذلك أن تحقيقاتهاdentتورط ميرون في غسيل أموال وعمليات احتيال هرمية، على صلة بشبكات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.