FTX reicht Klagen wegen angeblicher Marktmanipulation und Verlusten in Höhe von über einer Milliarde Dollar ein

Der Insolvenzverwalter der insolventen Kryptobörse FTX hat nach der Einreichung von 22 Klagen am 8. November eine Klagewelle gegen verschiedene Unternehmen und Einzelpersonen ausgelöst. Mit den jüngsten Klagen haben die FTX-Schuldner seit dem 11. November 2022 insgesamt 51 Klagen eingereicht, 30 davon allein in den letzten zehn Tagen.

Laut den Informationen aus dem Insolvenzverfahren von FTX richten sich die meisten der neuen Klagen gegen gemeinnützige Organisationen, an die FTX oder deren Führungskräfte in der Vergangenheit gespendet haben und die die Gelder nicht zurückzahlen wollen. FTX verklagt 26 gemeinnützige Organisationen und versucht, Beträge zwischen 75.000 und 10 Millionen US-Dollar zurückzuerhalten.

Bei den meisten dieser Organisationen handelt es sich um politische Aktionsgruppen (PACs) beider politischer Lager. Sollten alle Gerichte den FTX-Ansprüchen in allen Verfahren stattgeben, würde die gescheiterte Börse 55,275 Millionen Dollar zurückfordern. Ob jedoch alle Verfahren erfolgreich sein werden, ist eine ganz andere Frage.

Laut Krypto-Investor Thomas Braziel erlaubt das US-Insolvenzrecht unter bestimmten Umständen die Rückforderung von Spenden. Entscheidend wäre hier, festzustellen, ob die Spenden vor Rückforderung geschützt sind.

Er sagte:

„Nach US-amerikanischem Insolvenzrecht können Spenden zurückgefordert werden, wenn sie in der Absicht getätigt wurden, Gläubiger zu betrügen oder ohne Gegenleistung geleistet zu haben. Dies kommt häufig vor, wenn die Spenden erfolgten, während der Spender zahlungsunfähig war.“

Da die FTX-Insolvenzverwalter diese Spenden bereits geltend gemacht haben, geht der Insolvenzverwalter davon aus, die Gelder zurückerhalten zu können. Einige Gläubiger sind jedoch der Ansicht, dass die vielen Klagen den finanziellen Aufwand für die FTX-Insolvenzmasse nicht rechtfertigen und lediglich den Eindruck erwecken, es handele sich um Versuche der Anwälte, zusätzliche Honorare zu verdienen.

FTX will 25 Millionen Dollar für das Storybook Brawl-Team ausgeben

Unterdessen verklagte der Nachlass von FTX das Team hinter Storybook Brawl, einem Videospiel, in das FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried investiert und das er beworben hatte. Das Gelegenheitsstrategiespiel existiert seit Juni 2021, wurde aber im März 2022 von SBF und FTX Ventures übernommen, um Web3-Funktionen in das Spiel zu integrieren.

Das Spiel wurde jedoch am 1. Mai 2023 aufgrund der Insolvenz von FTX eingestellt. Schon vor der Abschaltung hatte es mit Schwierigkeiten zu kämpfen, da die meisten Spieler mit der Übernahme durch FTX unzufrieden waren. Das Storybook-Brawl-Team muss nun möglicherweise die Investition von 22 Millionen US-Dollar sowie die 2 Millionen US-Dollar an Gehältern und Boni zurückzahlen, die FTX dem Team bei der Übernahme des Projekts gezahlt hatte

Neben Storybook hat FTX auch Jean Chalopin, den Vorsitzenden der Deltec Bank, auf Rückzahlung von 11,5 Millionen US-Dollar verklagt. FTX hatte diesen Betrag in die FBH Corporation investiert, eine von Chalopin geführte Bankholdinggesellschaft, die 2020 die Farmington State Bank übernommen hatte. Die Börse verklagte außerdem den US-amerikanischen Finanzier Anthony Scaramucci.

Die Klage gegen FTX deckt Verluste in Höhe von 1 Milliarde Dollar auf, die auf eine einzelne Person tracsind

Unterdessen richtet sich eine der Rückforderungsklagen gegen einen mutmaßlichen Kriminellen, der FTX seit 2021 betrügt. Einer der Gläubiger von FTX, Louis Origny, veröffentlichte einen Thread auf X, in dem er erklärte, wie diese Person, Meerun, seit Januar 2021 die Märkte von FTX manipuliert.

Der Händler kaufte Berichten zufolge etwa die Hälfte des BMTX-Angebots, eines mit Bitmax verknüpften Tokens, und steigerte dessen Wert durch den Kauf um mehr als 10.000 %. Anschließend lieh er sich über die Hebelfunktion von FTX Hunderte Millionen Dollar, wobei seine BMTX-Bestände als Sicherheit dienten, und hob so Millionenbeträge an Stablecoins und anderen Kryptowährungen von FTX ab.

Obwohl Bitmax FTX vor demdentwarnte, unternahm FTX nichts und ermöglichte Meerun so, verschiedene Token auf der Plattform zu manipulieren, darunter Mobile Coin (MOB), den er leerverkaufte. FTX forderte ihn lediglich auf, zusätzliche Sicherheiten zu hinterlegen, was er jedoch unterließ, während er weiterhin Geld abhob. Schließlich sperrte FTX das Konto, vergaß aber, die Auszahlungen zu blockieren, sodass Meerun 450 Millionen US-Dollar von seiner Position bei BTMX abheben konnte, bevor er gestoppt wurde.

Das FTX-Managementteam deckte die Verluste jedoch und verbuchte sie intern bei Alameda Research. Trotzdem konnte Meerun denselben Betrug mit anderen Kryptowährungen fortsetzen, indem er neue FTX-Konten eröffnete. Insgesamt verlor Alameda mehr als eine Milliarde US-Dollar an Meerun, der trotz seiner Machenschaften im FTX-Insolvenzverfahren eine Forderung in Höhe von 12 Millionen US-Dollar geltend machte. Dadurch konnten die FTX-Administratoren seinen wahren Namen und seine Adresse vollständigdent.

Interessanterweise wurde dieselbe Person als Humpty the Whaledent, der DeFi -Protokoll Aave angriff und versuchte, 20 Millionen US-Dollar aus dessen Kasse abzuzweigen. Die Klage von FTX behauptete zudem, dass ihre Ermittlungen Meerun der Beteiligung an Geldwäsche und Schneeballsystemen mit Verbindungen zu kriminellen Organisationen und Terrorgruppendenthätten.