FTX reicht Klagen wegen Verlusten von über 1 Milliarde US-Dollar aufgrund angeblicher Marktmanipulation ein

Der Administrator der insolventen Krypto-Börse FTX ist in einer Klageflut, nachdem er am 8. November 22 Adversary Actions eingereicht hat, die verschiedene Entitäten und Personen ins Visier nehmen. Mit den jüngsten rechtlichen Schritten haben die FTX-Insolvenzgläubiger seit dem 11. November 2022 insgesamt 51 Klagen eingereicht, wobei 30 dieser Aktionen in den letzten 10 Tagen kamen.

Laut Informationen aus dem FTX-Insolvenzregister zielten die meisten der neuen Klagen auf gemeinnützige Organisationen ab, an die FTX oder seine Führungskräfte in der Vergangenheit gespendet haben und die nicht bereit sind, die Gelder zurückzugeben. FTX klagt 26 gemeinnützige Organisationen an und strebt die Rückforderung von Geldern im Wert von 10 Millionen US-Dollar bis hinunter zu 75.000 US-Dollar von ihnen an.

Die meisten dieser Organisationen sind politische Aktionsausschüsse (PACs) beider Parteien. Wenn alle Gerichte die FTX-Anträge in allen Verfahren gewähren, wird die gescheiterte Börse 55,275 Millionen US-Dollar zurückfordern. Ob jedoch alle Verfahren erfolgreich sein werden, ist eine ganz andere Frage.

Laut Krypto-Investor Thomas Braziel, erlaubt das US-Konkursrecht die Rückforderung von Spenden unter bestimmten Umständen. Entscheidend wäre hier zu bestimmen, ob die Spenden vor der Rückforderung (Clawback) geschützt sind.

Er sagte:

„Nach US-Konkursrecht können wohltätige Spenden zurückgefordert werden, wenn sie mit der Absicht getätigt wurden, Gläubiger zu betrügen oder ohne Gegenwert erhalten zu werden. Dies tritt oft auf, wenn Gelder gespendet wurden, während der Spender zahlungsunfähig war.“

Da die FTX-Verwalter diese Spenden bereits verfolgt haben, glaubt der Insolvenzverwalter, dass sie die Gelder zurückfordern können. Einige Gläubiger sind jedoch der Ansicht, dass nicht alle diese Klagen die finanziellen Kosten für das FTX-Insolvenzvermögen wert sind und es sich lediglich um Bemühungen von Anwälten handelt, mehr abrechenbare Stunden zu generieren.

FTX geht gegen das Storybook Brawl-Team wegen 25 Millionen US-Dollar vor

Unterdessen klagte das FTX-Insolvenzvermögen gegen das Team hinter Storybook Brawl, einem Videospiel, in das FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried investiert und das er beworben hat. Das Casual-Strategy-Spiel ist seit Juni 2021 verfügbar, wurde aber im März 2022 von SBF und FTX Ventures übernommen, um Web3-Funktionen in das Spiel zu integrieren.

Das Spiel wurde jedoch am 1. Mai 2023 aufgrund der FTX-Insolvenz geschlossen. Selbst vor der Schließung sah sich das Spiel mit Gegenwind konfrontiert, da die meisten Spieler mit der Übernahme durch FTX unzufrieden waren. Das Storybook Brawl-Team könnte nun gezwungen sein, die Investition von 22 Millionen US-Dollar sowie die 2 Millionen US-Dollar an Gehältern und Boni zurückzuzahlen, die FTX an das Team gezahlt hat, als es das Projekt übernahm.

Zusätzlich zu Storybook hat FTX Jean Chalopin, den Vorsitzenden der Deltec Bank, verklagt, um 11,5 Millionen US-Dollar zurückzufordern. FTX hatte diesen Betrag in die FBH Corporation investiert, eine Bankholding-Gesellschaft unter der Leitung von Chalopin, die die Farmington State Bank im Jahr 2020 übernahm. Die Börse verklagte auch den amerikanischen Finanzier Anthony Scaramucci.

FTX-Klage deckt Verluste in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar auf, die auf eine einzelne Person zurückzuführen sind

Unterdessen richtet sich einer der Clawback-Prozesse gegen einen angeblichen Kriminellen, der FTX seit 2021 betrügt. Einer der FTX-Gläubiger, Louis Origny, postete einen Thread auf X, in dem er erklärte, wie diese Person, Meerun, die Märkte auf FTX seit Januar 2021 manipuliert.

Der Händler kaufte Berichten zufolge etwa die Hälfte des Angebots von BMTX, einem Token, das mit Bitmax verbunden ist, und steigerte den Wert des Tokens durch seinen Kauf um mehr als 10.000 %. Er lieh sich dann Hunderte von Millionen US-Dollar auf FTX unter Nutzung der Hebelwirkung, wobei seine BMTX-Bestände als Sicherheit dienten, und hob Millionen an Stablecoins und anderen Kryptowährungen von FTX ab.

Obwohl Bitmax FTX vor dem Vorfall warnte, unternahm FTX keine Maßnahmen und ließ Meerun zu, mehrere Token auf seiner Plattform zu manipulieren, darunter Mobile Coin (MOB), das er shortete. FTX bat ihn lediglich, mehr Sicherheit zu hinterlegen, was er nicht tat, während er weiterhin abhob. FTX sperrte das Konto schließlich, vergaß jedoch, die Abhebungen zu blockieren, was es ihm ermöglichte, 450 Millionen US-Dollar von seiner Position in BTMX abzuheben, bevor er gestoppt wurde.

Das FTX-Managementteam deckte jedoch die Verluste und internalisierte sie bei Alameda Research. Dennoch konnte Meerun denselben Betrug bei anderen Altcoins durchführen, indem er neue FTX-Konten eröffnete. Insgesamt verlor Alameda mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Meerun, der trotz seiner Handlungen einen Anspruchsnachweis einreichte, um 12 Millionen US-Dollar im FTX-Insolvenzverfahren zurückzufordern. Dies ermöglichte es den FTX-Verwaltern, seinen vollständigen echten Namen und seine Adresse zu identifizieren.

Interessanterweise wurde dieselbe Person als Humpty the Whale identifiziert, der das DeFi-Protokoll Aave angriff und versuchte, 20 Millionen US-Dollar aus dessen Treasury abzuzweigen. Die FTX-Klage behauptete weiter, ihre Untersuchungen hätten ergeben, dass Meerun an Geldwäsche und Ponzi-Systemen beteiligt war, die mit organisierten Kriminalitätsnetzwerken und Terrorgruppen verbunden sind.