Компания FTX подала иски о возмещении убытков в размере 1 миллиарда долларов в результате предполагаемых манипуляций на рынке

Администратор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX развернул серию судебных исков, подав 8 ноября 22 иска против различных организаций и частных лиц. С учетом последних судебных разбирательств, с 11 ноября 2022 года должники FTX подали 51 иск, 30 из которых были поданы за последние 10 дней.

Согласно информации из материалов дела о банкротстве FTX, большинство новых исков направлены против некоммерческих организаций, которым FTX или ее руководители ранее жертвовали средства и которые отказываются их возвращать. FTX подала в суд на 26 некоммерческих организаций и пытается взыскать с них средства в размере от 10 миллионов до 75 000 долларов.

Большинство этих организаций представляют собой политические группы (PAC) с обеих сторон политического спектра, и если все суды удовлетворят иски FTX во всех разбирательствах, обанкротившаяся биржа сможет вернуть 55,275 миллиона долларов. Однако вопрос о том, будут ли все разбирательства успешными, — это уже совсем другой вопрос.

По словам криптоинвестора Томаса Бразиэля, американское законодательство о банкротстве позволяет взыскать пожертвования при определенных обстоятельствах. В данном случае важно определить, защищены ли эти пожертвования от возврата.

Он сказал:

«Согласно законодательству США о банкротстве, благотворительные пожертвования могут быть возвращены, если они были сделаны с целью обмана кредиторов или без получения эквивалентной выгоды. Часто это происходит, когда средства были пожертвованы, когда даритель был неплатежеспособен»

Поскольку администрация FTX уже занималась взысканием этих пожертвований, конкурсный управляющий считает, что сможет вернуть средства. Однако некоторые кредиторы полагают, что не все эти судебные иски оправдывают финансовые затраты, понесенные в отношении имущества FTX, и что они лишь выглядят как попытки юристов заработать больше оплачиваемых часов.

FTX претендует на команду, играющую в Storybook Brawl, и хочет получить 25 миллионов долларов

Тем временем, наследники FTX подали в суд на команду разработчиков Storybook Brawl, видеоигры, в которую инвестировал и которую продвигал соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Эта казуальная стратегическая игра существует с июня 2021 года, но в марте 2022 года была приобретена компаниями SBF и FTX Ventures для интеграции в игру функций Web3.

Однако игра была закрыта 1 мая 2023 года из-за банкротства FTX. Ещё до закрытия игра столкнулась с трудностями, и большинство игроков были недовольны приобретением проекта компанией FTX. Теперь команда Storybook Brawl может быть вынуждена вернуть 22 миллиона долларов инвестиций и 2 миллиона долларов в виде зарплат и бонусов, выплаченных FTX команде при приобретении проекта

Помимо Storybook, FTX подала в суд на Жана Шалопена, председателя правления Deltec Bank, с целью взыскания 11,5 миллионов долларов. FTX инвестировала эту сумму в FBH Corporation, банковскую холдинговую компанию, возглавляемую Шалопеном, которая приобрела Farmington State Bank в 2020 году. Биржа также подала в суд на американского финансиста Энтони Скарамуччи.

В ходе судебного разбирательства с компанией FTX были выявлены убытки в размере 1 миллиарда долларов, tracодному человеку

Тем временем, один из исков о возврате средств направлен против предполагаемого преступника, который обманывал FTX с 2021 года. Один из кредиторов FTX, Луис Ориньи, опубликовал на X сообщение, в котором объяснил, как этот человек, Мирун, манипулировал рынками FTX с января 2021 года.

По имеющимся данным, трейдер приобрел около половины предложения BMTX, токена, связанного с Bitmax, и увеличил стоимость токена более чем на 10 000% за счет этой покупки. Затем он занял сотни миллионов долларов на FTX, используя функцию кредитного плеча, при этом его активы BMTX служили залогом, и вывел с FTX стейблкоины и другие криптовалюты на миллионы долларов.

Хотя Bitmax предупредил FTX обdent, FTX не предпринял никаких действий, позволив Мируну манипулировать несколькими токенами на своей платформе, включая Mobile Coin (MOB), который он продал в короткую позицию. FTX лишь попросил его предоставить дополнительное обеспечение, чего он не сделал, продолжая при этом выводить средства. В итоге FTX заблокировал счет, но забыл заблокировать вывод средств, позволив ему вывести 450 миллионов долларов со своей позиции на BTMX, прежде чем остановить его.

Однако руководство FTX покрыло убытки и передало их в распоряжение Alameda Research. Тем не менее, Мирун смог провернуть ту же аферу с другими альткоинами, открыв новые счета в FTX. В общей сложности Alameda потеряла более 1 миллиарда долларов из-за Мируна, который, несмотря на свои действия, все же подал иск о взыскании 12 миллионов долларов в рамках дела о банкротстве FTX. Это позволило администраторам FTX полностьюdentего настоящее имя и адрес.

Примечательно, что тот же самый человек былdentкак «Шалтай-Болтай», который атаковал протокол DeFi Aave и пытался вывести 20 миллионов долларов из его казначейства. В иске FTX также утверждалось, что в ходе расследования былоdent, что Мирун был причастен к отмыванию денег и финансовым пирамидам, связанным с организованными преступными сетями и террористическими группами.