FTX、 alleged market manipulationによる10億ドルの損失を巡り訴訟を起こす

破産した暗号資産取引所FTXの管財人は、11月8日に22件の異議申立てを提出した後、訴訟ラッシュに突入している。最新の法的措置により、FTXの破産債務者は2022年11月11日以降に51件の訴訟を起こしており、そのうち30件が過去10日間に提出されたものである。

FTXの破産手続記録によると、新しい訴訟の大部分は、FTXまたはその経営陣が過去に寄付を行い、資金の返還を拒否している非営利団体に向けられている。FTXは26の非営利団体を提訴し、それらから1,000万ドルから最低7万5,000ドルまでの資金の返還を求めている。

これらの組織の多くは両党にまたがる政治行動委員会（PAC）であり、すべての裁判所でFTXの請求が認められれば、倒産した取引所は5,527万5,000ドルを回収することになる。しかし、すべての訴訟が成功するかどうかはまた別の話である。

暗号通貨投資家の トーマス・ブリエル 氏によると、米国の破産法では、ある状況下で寄付を取り戻すことが可能です。ここで重要なのは、寄付が取り消し（clawback）の対象から免れるかどうかを決定することです。

彼は次のように述べています：

「米国の破産法では、債権者を欺く意図で寄付が行われた場合、または同等の対価を受け取らなかった場合に、慈善寄付は取り消し（clawback）の対象となる。これは、寄付者が破産状態にあった際に資金が寄付された場合に頻繁に問題となる。」

FTXの管財人はすでにこれらの寄付に対する請求を進めているため、破産管財人は資金の回収が可能だと考えている。しかし、一部の債権者は、これらの訴訟のすべてがFTXの破産財団にとって生じた金銭的コストに見合う価値があるとは考えておらず、弁護士が請求可能な時間数を増やすための努力のように見えると指摘している。

FTX、Storybook Brawlチームに対し25万ドルの請求

一方、FTXの破産管財人は、FTX共同創設者サム・バンクマン＝フリードが投資し、プロモーションを行ったビデオゲーム『Storybook Brawl』の開発チームを提訴した。カジュアルなストラテジーゲーム『Storybook Brawl』は2021年6月にリリースされたが、2022年3月にSBFとFTXベンチャーズによって買収され、ゲームにWeb3機能が組み込まれた。

しかし、FTXの破産により2023年5月1日にサービスは終了した。終了する以前から、ゲームはFTXによる買収に不満を持つプレイヤーが多いなど、逆風に見舞われていた。Storybook Brawlの開発チームは、FTXがプロジェクト買収時にチームに支払った2,200万ドルの投資額と、給与およびボーナス200万ドルの返還を余儀なくされる可能性がある。

Storybookに加え、FTXはデルテック銀行の会長であるジャン・シャルパンを提訴し、1,150万ドルの回収を図っている。FTXはシャルパンが率いる銀行持株会社FBHコーポレーションにこの金額を投資しており、同社は2020年にファーマントン州立銀行を買収した。取引所はまた、米国の金融業者アンソニー・スカラムーチも提訴した。

FTXの訴訟により、1人の個人に起因する10億ドルの損失が判明

一方、 clawback（返還請求）訴訟の1つは、2021年からFTXを詐欺にかけたとされる犯罪者を対象としている。FTXの債権者の1人であるルイ・オリーニュは、X（旧Twitter）でスレッドを投稿し、この人物であるミールンが2021年1月以降、FTX上で市場を操作していた方法を説明した。

このトレーダーは、ビットemaxにリンクしたトークンBMTXの供給量の約半分を購入し、その購入によりトークンの価値を10,000％以上高めた。その後、BMTXの保有高を担保としてFTXでレバレッジ機能を用いて数億ドルを借り入れ、FTXから数百万ドル相当のステーブルコインや他の暗号資産を引き出した。

ビットemaxはFTXにこの件について警告したが、FTXは任何の措置を講じず、ミールンがモバイルコイン（MOB）などプラットフォーム上の複数のトークンを操作することを許した。FTXは単に追加の担保の提出を求めたが、彼はそれを履行せず、引き出しを続けた。FTXは最終的にアカウントをロックしたが、引き出しをブロックすることを忘れ、彼がBTMXのポジションから4億5,000万ドルを引き出すことを許してしまった。

しかし、FTXの経営陣は損失をカバーし、それをアラメダ・リサーチに内部処理した。それでも、ミールンは新しいFTXアカウントを作成して他のアルトコインでも同じ詐欺を行い続けた。合計でアラメダはミールンにより10億ドル以上を失ったが、ミールンはその行動にもかかわらず、FTXの破産手続において1,200万ドルの回収を求めて債権届を提出した。これにより、FTXの管財人は彼の氏名と住所を完全に特定することができた。

興味深いことに、同じ個人はハンプティ・ザ・ホエールとして特定されており、DeFiプロトコルAaveを攻撃し、その treasury から2,000万ドルを流用しようとした。FTXの訴訟はさらに、調査の結果、ミールンが組織犯罪ネットワークやテロリストグループとつながりがあるマネーロンダリングやポンジスキームに関与していたことを特定したと主張している。