FTX、市場操作の疑いで10億ドルの損失をめぐり訴訟を起こす

破産した暗号資産取引所FTXの管理者は、11月8日に様々な団体や個人を標的とした22件の訴訟を起こして以来、訴訟を活発化させています。直近の訴訟を含め、FTX債務者は2022年11月11日以降51件の訴訟を起こしており、そのうち30件は過去10日間に起こされています。

FTXの破産記録によると、新たな訴訟のほとんどは、FTXまたはその幹部が過去に寄付を行い、資金の返還を望まない非営利団体を標的としている。FTXは26の非営利団体を提訴し、1,000万ドルから7万5,000ドルに及ぶ資金の回収を求めている。

これらの組織のほとんどは、与野党双方の政治活動団体（PAC）であり、もしすべての訴訟において裁判所がFTXの請求を認めれば、破綻した取引所は5,527万5,000ドルを取り戻すことができます。しかし、すべての訴訟が成功するかどうかは全く別の問題です。

暗号資産投資家のトーマス・ブラジエル氏によると 、 米国の破産法では、一定の状況下で寄付金の回収が認められている。ここで重要なのは、寄付金がクローバックの対象外であるかどうかを判断することだ。

彼はこう言った。

「米国の破産法では、債権者を欺く意図で、あるいは同等の価値を受け取らずに行われた慈善寄付は、回収される可能性があります。寄付者が破産状態にある間に寄付が行われた場合、このケースが頻繁に発生します。」

FTXの管財人が既にこれらの寄付金の回収を進めているため、破産管財人は資金回収が可能だと考えています。しかし、一部の債権者は、これらの訴訟の全てがFTXの財産にかかる経済的コストに見合うものではなく、弁護士がより多くの報酬を得るための努力に過ぎないと考えています。

FTXがStorybook Brawlチームに2500万ドルの損害賠償を要求

の開発チームを提訴しました 、FTXの共同創業者であるサム・バンクマン＝フリード氏が投資・宣伝したビデオゲーム「Storybook Brawl」 。このカジュアルストラテジーゲームは2021年6月から存在していましたが、2022年3月にSBFとFTX Venturesに買収され、Web3機能をゲームに組み込むことになりました。

しかし、FTXの破産により2023年5月1日にサービスを停止しました。サービス停止前から、このゲームは逆風に直面しており、多くのプレイヤーはFTXによる買収に不満を抱いていました。Storybook Brawlチームは、FTXがプロジェクトを買収した際に支払った2,200万ドルの投資と200万ドルの給与およびボーナスを返還せざるを得なくなる可能性があります。

ストーリーブックに加え、FTXはデルテック銀行のジャン・シャロパン会長を相手取り、1,150万ドルの回収を求めて訴訟を起こした。FTXはこの金額を、シャロパン会長が率いる銀行持株会社FBHコーポレーション（2020年にファーミントン州立銀行を買収）に投資していた。また、FTXはアメリカの金融家アンソニー・スカラムチ氏を提訴した。

FTX訴訟で10億ドルの損失が1人の個人に tracすることが判明

一方、回収訴訟の1つは、2021年からFTXを欺いてきたとされる犯罪者を標的としている。FTXの債権者の1人である ルイ・オリニーは、Xにスレッドを投稿し、この人物、ミールンが2021年1月からFTXの市場を操作してきた経緯を説明した。

トレーダーは、BitmaxにリンクされたトークンであるBMTXの供給量の約半分を購入し、その購入によってトークンの価値を10,000%以上上昇させたと報じられています。その後、彼は保有していたBMTXを担保として、FTXのレバレッジ機能を利用して数億ドルを借り入れ、数百万ドル相当のステーブルコインやその他の暗号通貨をFTXから引き出しました。

BitmaxはFTXに対し、このdentについて警告を発していたにもかかわらず、FTXは何の措置も講じなかったため、Meerunはプラットフォーム上で複数のトークンを操作することを許してしまいました。その中には、彼が空売りしていたMobile Coin（MOB）も含まれていました。FTXはMeerunに担保の追加提供を求めただけで、Meerunはこれに応じず、出金を続けました。FTXは最終的にアカウントをロックしましたが、出金をブロックするのを忘れていたため、MeerunはBTMXのポジションから4億5000万ドルを引き出すことができ、その後アカウントを停止することができました。

しかし、FTXの経営陣は損失を補填し、アラメダ・リサーチに報告しました。それでも、ミーランは新しいFTXアカウントを開設することで、他のアルトコインでも同じ詐欺を実行することができました。アラメダはミーランに合計10億ドル以上の損失を被りましたが、ミーランは自身の行動にもかかわらず、FTXの破産手続きにおいて1200万ドルの回収を求める債権届出を提出しました。これにより、FTXの管理者は彼の実名と住所を完全にdentことができました。

興味深いことに、 DeFi プロトコル Aave 攻撃し、2,000万ドルの資金流用を試みたハンプティ・ザ・ホエールと同一人物としてdentされています。FTXの訴状ではさらに、調査の結果、Meerunが組織犯罪ネットワークやテロリストグループとつながりのあるマネーロンダリングやポンジスキームに関与していることが判明したと主張していdent。