FTX entra com ações judiciais por perdas de US$ 1 bilhão devido à suposta manipulação de mercado

O administrador da exchange de criptomoedas falida FTX está em uma onda de processos após registrar 22 ações adversas em 8 de novembro, visando várias entidades e indivíduos. Com as ações legais mais recentes, os Devedores da FTX entraram com 51 processos desde 11 de novembro de 2022, sendo que 30 dessas ações ocorreram nos últimos 10 dias.

De acordo com informações do registro de falência da FTX, a maioria dos novos processos visou organizações sem fins lucrativos para as quais a FTX ou seus executivos doaram no passado e que se recusam a devolver os fundos. A FTX está processando 26 organizações sem fins lucrativos e buscando recuperar fundos que variam de US$ 10 milhões a tão baixo quanto US$ 75.000 delas.

A maioria dessas organizações são grupos de ação política (PACs) de ambos os lados do espectro político, e se todos os tribunais concederem as reivindicações da FTX em todos os processos, a exchange falida recuperará US$ 55,275 milhões. No entanto, se todos os processos serão bem-sucedidos é uma questão totalmente diferente.

De acordo com o investidor de criptomoedas Thomas Braziel, a lei de falências dos EUA permite que doações sejam recuperadas em algumas circunstâncias. O que importaria aqui seria determinar se as doações são imunes à recuperação.

Ele disse:

“De acordo com a lei de falências dos EUA, doações caritativas podem ser recuperadas se forem feitas com a intenção de defraudar credores ou sem receber valor equivalente. Frequentemente, isso ocorre quando os fundos foram doados enquanto o doador estava insolvente.”

Desde que os administradores da FTX já perseguiram essas doações, o síndico da falência acredita que podem recuperar os fundos. No entanto, alguns credores acreditam que nem todos esses processos valem os custos financeiros incorridos para o espólio da FTX, e eles parecem apenas esforços de advogados para ganhar mais horas faturáveis.

FTX processa a equipe da Storybook Brawl por US$ 25 milhões

Enquanto isso, o espólio da FTX processou a equipe por trás de Storybook Brawl, um jogo de vídeo no qual o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, investiu e promoveu. O jogo casual de estratégia existe desde junho de 2021, mas foi adquirido em março de 2022 pela SBF e pela FTX Ventures para incorporar recursos Web3 ao jogo.

No entanto, ela foi encerrada em 1º de maio de 2023 devido à falência da FTX. Mesmo antes de ser encerrada, o jogo enfrentou ventos contrários, com a maioria dos jogadores insatisfeitos com a aquisição pela FTX. A equipe da Storybook Brawl pode agora ser forçada a devolver o investimento de US$ 22 milhões e os US$ 2 milhões em salários e bônus que a FTX pagou à equipe quando adquiriu o projeto

Além da Storybook, a FTX processou Jean Chalopin, presidente do Deltec Bank, para recuperar US$ 11,5 milhões. A FTX havia investido esse valor na FBH Corporation, uma holding bancária liderada por Chalopin, que adquiriu o Farmington State Bank em 2020. A exchange também processou o financista americano Anthony Scaramucci.

Processo da FTX revela perdas de US$ 1 bilhão rastreadas a um único indivíduo

Enquanto isso, um dos processos de recuperação visa um suposto criminoso que tem defraudado a FTX desde 2021. Um dos credores da FTX, Louis Origny, postou uma thread no X explicando como este indivíduo, Meerun, tem manipulado os mercados na FTX desde janeiro de 2021.

O trader supostamente comprou cerca de metade do fornecimento de BMTX, um token vinculado ao Bitmax, e aumentou o valor do token em mais de 10.000% com sua compra. Ele então pegou emprestados centenas de milhões de dólares na FTX usando a função de alavancagem, com suas participações em BMTX servindo como garantia, retirando milhões em stablecoins e outras criptomoedas da FTX.

Embora o Bitmax tenha alertado a FTX sobre o incidente, a FTX não tomou nenhuma ação, permitindo que Meerun manipulasse vários tokens em sua plataforma, incluindo Mobile Coin (MOB), que ele apostou contra. A FTX simplesmente pediu que ele depositasse mais garantia, o que ele não fez enquanto continuava a retirar. A FTX eventualmente bloqueou a conta, mas esqueceu de bloquear as retiradas, permitindo que ele retirasse US$ 450 milhões de sua posição em BTMX antes de detê-lo.

No entanto, a equipe de gestão da FTX cobriu as perdas e as internalizou na Alameda Research. Ainda assim, Meerun conseguiu aplicar a mesma fraude em outras altcoins, abrindo novas contas na FTX. No total, a Alameda perdeu mais de US$ 1 bilhão para Meerun, que, apesar de suas ações, ainda apresentou uma prova de crédito para recuperar US$ 12 milhões no caso de falência da FTX. Isso permitiu que os administradores da FTX identificassem plenamente seu nome real e endereço.

Curiosamente, o mesmo indivíduo foi identificado como Humpty the Whale, que atacou o protocolo DeFi Aave e tentou desviar US$ 20 milhões de seu tesouro. A ação judicial da FTX afirmou ainda que suas investigações identificaram Meerun como envolvido em lavagem de dinheiro e esquemas Ponzi, com ligações a redes de crime organizado e grupos terroristas.