A FTX entrou com ações judiciais alegando perdas de US$ 1 bilhão devido à suposta manipulação de mercado

O administrador da corretora de criptomoedas falida FTX está em uma onda de processos judiciais após ter apresentado 22 ações adversárias em 8 de novembro, visando diversas entidades e indivíduos. Com as ações legais mais recentes, os devedores da FTX já entraram com 51 processos desde 11 de novembro de 2022, sendo 30 deles nos últimos 10 dias.

De acordo com informações do processo de falência da FTX, a maioria das novas ações judiciais tem como alvo organizações sem fins lucrativos para as quais a FTX ou seus executivos fizeram doações no passado e que se recusam a devolver os fundos. A FTX está processando 26 organizações sem fins lucrativos e buscando recuperar valores que variam de US$ 10 milhões a apenas US$ 75 mil.

A maioria dessas organizações são grupos de ação política (PACs) de ambos os lados do espectro político, e se todos os tribunais concederem as reivindicações da FTX em todos os processos, a corretora falida recuperará US$ 55,275 milhões. No entanto, se todos os processos serão bem-sucedidos é uma questão completamente diferente.

Segundo o investidor em criptomoedas Thomas Braziel, a lei de falências dos EUA permite a recuperação de doações em certas circunstâncias. O que importa aqui é determinar se as doações estão imunes à recuperação.

Ele disse:

“De acordo com a lei de falências dos EUA, doações para instituições de caridade podem ser recuperadas se forem feitas com a intenção de fraudar credores ou sem receber valor equivalente. Frequentemente, isso ocorre quando os fundos foram doados enquanto o doador estava insolvente.”

Como os administradores da FTX já buscaram essas doações, o síndico da falência acredita que eles podem recuperar os fundos. No entanto, alguns credores acreditam que nem todos esses processos judiciais justificam os custos financeiros incorridos pela massa falida da FTX, e que parecem apenas tentativas dos advogados de aumentar seus honorários.

A FTX está processando a equipe do Storybook Brawl por US$ 25 milhões

Enquanto isso, os herdeiros da FTX processaram a equipe por trás do Storybook Brawl, um videogame no qual o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, investiu e promoveu. O jogo de estratégia casual existe desde junho de 2021, mas foi adquirido em março de 2022 pela SBF e pela FTX Ventures para incorporar recursos da Web3 ao jogo.

No entanto, o jogo foi encerrado em 1º de maio de 2023, devido à falência da FTX. Mesmo antes do encerramento, o jogo já enfrentava dificuldades, com a maioria dos jogadores insatisfeitos com a aquisição pela FTX. A equipe de Storybook Brawl pode agora ser obrigada a devolver o investimento de US$ 22 milhões e os US$ 2 milhões em salários e bônus que a FTX pagou à equipe quando adquiriu o projeto

Além da Storybook, a FTX processou Jean Chalopin, presidente do Deltec Bank, para recuperar US$ 11,5 milhões. A FTX havia investido esse valor na FBH Corporation, uma holding bancária liderada por Chalopin, que adquiriu o Farmington State Bank em 2020. A corretora também processou o financista americano Anthony Scaramucci.

Processo judicial contra a FTX revela prejuízos de US$ 1 bilhão traca um único indivíduo

Entretanto, um dos processos de recuperação de ativos visa um suposto criminoso que vem fraudando a FTX desde 2021. Um dos credores da FTX, Louis Origny, publicou um tópico no fórum X explicando como esse indivíduo, Meerun, vem manipulando os mercados da FTX desde janeiro de 2021.

O investidor teria comprado cerca de metade do fornecimento de BMTX, um token vinculado à Bitmax, e aumentou o valor do token em mais de 10.000% com sua compra. Em seguida, ele tomou emprestado centenas de milhões de dólares na FTX usando a função de alavancagem, com suas reservas de BMTX servindo como garantia, sacando milhões em stablecoins e outras criptomoedas da FTX.

Embora a Bitmax tenha alertado a FTX sobre odent, a FTX não tomou nenhuma providência, permitindo que Meerun manipulasse diversos tokens em sua plataforma, incluindo o Mobile Coin (MOB), que ele vendeu a descoberto. A FTX apenas solicitou que ele depositasse mais garantias, o que ele não fez enquanto continuava a sacar. A FTX acabou bloqueando a conta, mas se esqueceu de bloquear os saques, permitindo que ele retirasse US$ 450 milhões de sua posição na BTMX antes de impedi-lo.

No entanto, a equipe de gestão da FTX cobriu os prejuízos e os repassou para a Alameda Research. Mesmo assim, Meerun conseguiu aplicar o mesmo golpe em outras altcoins, abrindo novas contas na FTX. No total, a Alameda perdeu mais de US$ 1 bilhão para Meerun, que, apesar de suas ações, ainda entrou com um pedido de indenização para recuperar US$ 12 milhões no processo de falência da FTX. Isso permitiu que os administradores da FTXdentcompletamente seu nome e endereço reais.

Curiosamente, o mesmo indivíduo foidentcomo Humpty the Whale, que atacou o protocolo DeFi Aave e tentou desviar US$ 20 milhões de seu tesouro. O processo da FTX alegou ainda que suas investigaçõesdentMeerun como envolvido em lavagem de dinheiro e esquemas Ponzi com ligações a redes de crime organizado e grupos terroristas.