FTX intente des poursuites judiciaires pour des pertes de plus d'un milliard de dollars liées à une manipulation présumée du marché

L'administrateur de l'échange de crypto-monnaies en faillite, FTX, est en pleine vague de poursuites après avoir déposé 22 actions contentieuses le 8 novembre, ciblant diverses entités et individus. Avec les actions juridiques les plus récentes, les débiteurs de FTX ont intenté 51 procès depuis le 11 novembre 2022, dont 30 au cours des 10 derniers jours.

Selon les informations figurant au dossier de faillite de FTX, la plupart des nouveaux procès ciblent des organisations à but non lucratif auxquelles FTX ou ses dirigeants ont fait des dons par le passé et qui refusent de restituer les fonds. FTX poursuit 26 organisations à but non lucratif et cherche à récupérer des fonds allant de 10 millions de dollars à 75 000 dollars.

La plupart de ces organisations sont des comités d'action politique (PAC) des deux côtés de l'échiquier politique. Si tous les tribunaux accordent les réclamations de FTX dans toutes les procédures, l'échange défaillant récupérera 55,275 millions de dollars. Cependant, la question de savoir si toutes les procédures seront couronnées de succès est tout à fait différente.

Selon l'investisseur en crypto Thomas Braziel, la loi américaine sur les faillites permet la récupération des dons dans certaines circonstances. Ce qui comptera ici, c'est de déterminer si les dons sont immunisés contre la clause de récupération (clawback).

Il a déclaré :

« En vertu de la loi américaine sur les faillites, les dons charitables peuvent être récupérés s'ils ont été faits avec l'intention de frauder les créanciers ou sans contrepartie équivalente. Cela survient souvent lorsque des fonds ont été donnés alors que le donateur était insolvable. »

Puisque les administrateurs de FTX ont déjà poursuivi ces dons, le syndic de faillite estime qu'ils peuvent récupérer les fonds. Cependant, certains créanciers pensent que tous ces procès ne valent pas les coûts financiers engagés pour la succession de FTX, et ils semblent n'être que des efforts des avocats pour facturer plus d'heures.

FTX poursuit l'équipe de Storybook Brawl pour $25 millions

Parallèlement, la succession de FTX a intenté un procès à l'équipe derrière Storybook Brawl, un jeu vidéo dans lequel Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX, a investi et qu'il a promu. Ce jeu de stratégie décontracté existe depuis juin 2021, mais a été acquis en mars 2022 par SBF et FTX Ventures pour intégrer des fonctionnalités Web3 au jeu.

Cependant, il a fermé le 1er mai 2023 en raison de la faillite de FTX. Même avant sa fermeture, le jeu a fait face à des vents contraires, la plupart des joueurs étant mécontents de l'acquisition par FTX. L'équipe de Storybook Brawl pourrait maintenant être contrainte de restituer l'investissement de 22 millions de dollars ainsi que les 2 millions de dollars de salaires et de primes que FTX a versés à l'équipe lors de l'acquisition du projet.

Outre Storybook, FTX a intenté un procès à Jean Chalopin, président de Deltec Bank, pour récupérer 11,5 millions de dollars. FTX avait investi cette somme dans FBH Corporation, une société holding bancaire dirigée par Chalopin, qui a acquis Farmington State Bank en 2020. L'échange a également intenté un procès au financier américain Anthony Scaramucci.

Le procès de FTX met au jour 1 milliard de dollars de pertes attribuées à un seul individu

Parallèlement, l'un des procès en récupération de fonds cible un individu accusé de fraude envers FTX depuis 2021. L'un des créanciers de FTX, Louis Origny, a publié une série de tweets sur X expliquant comment cet individu, Meerun, manipule les marchés sur FTX depuis janvier 2021.

Selon les rapports, le trader a acheté environ la moitié de l'offre de BMTX, un jeton lié à Bitmax, et a augmenté la valeur du jeton de plus de 10 000 % grâce à son achat. Il a ensuite emprunté des centaines de millions de dollars sur FTX en utilisant la fonction de levier, ses avoirs en BMTX servant de garantie, retirant des millions de dollars en stablecoins et autres crypto-monnaies de FTX.

Bien que Bitmax ait averti FTX de l'incident, FTX n'a pris aucune mesure, permettant à Meerun de manipuler plusieurs jetons sur sa plateforme, y compris Mobile Coin (MOB), qu'il a vendu à découvert. FTX lui a simplement demandé de poster plus de garantie, ce qu'il n'a pas fait tout en continuant à retirer des fonds. FTX a finalement bloqué le compte mais a oublié de bloquer les retraits, lui permettant de retirer 450 millions de dollars de sa position sur BTMX avant de l'arrêter.

Cependant, l'équipe de direction de FTX a couvert les pertes et les a internalisées auprès d'Alameda Research. Néanmoins, Meerun a pu répéter la même arnaque sur d'autres altcoins en ouvrant de nouveaux comptes FTX. Au total, Alameda a perdu plus de 1 milliard de dollars à cause de Meerun, qui, malgré ses agissements, a tout de même déposé une demande de créance pour récupérer 12 millions de dollars dans le cadre de la faillite de FTX. Cela a permis aux administrateurs de FTX d'identifier pleinement son nom réel et son adresse.

Fait intéressant, le même individu a été identifié comme étant Humpty the Whale, qui a attaqué le protocole DeFi Aave et a tenté de détourner 20 millions de dollars de son trésor. Le procès de FTX a en outre affirmé que ses enquêtes avaient identifié Meerun comme étant impliqué dans le blanchiment d'argent et des schémas de Ponzi liés à des réseaux criminels organisés et des groupes terroristes.