FTX intente des poursuites judiciaires pour des pertes s'élevant à plus d'un milliard de dollars en raison d'allégations de manipulation de marché

L'administrateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, en faillite, multiplie les poursuites judiciaires. Le 8 novembre, il a déposé 22 plaintes contre diverses entités et personnes physiques. Avec ces dernières actions en justice, les débiteurs de FTX ont intenté 51 procès depuis le 11 novembre 2022, dont 30 au cours des dix derniers jours.

D'après les informations du dossier de faillite de FTX, la plupart des nouvelles poursuites visent des organisations à but non lucratif auxquelles FTX ou ses dirigeants ont fait des dons par le passé et qui refusent de restituer les fonds. FTX poursuit 26 organisations à but non lucratif et cherche à récupérer des sommes allant de 75 000 $ à 10 millions de dollars.

La plupart de ces organisations sont des groupes d'action politique (PAC) issus des deux bords politiques. Si tous les tribunaux donnent raison à FTX dans toutes les procédures, la plateforme d'échange en faillite récupérera 55,275 millions de dollars. Cependant, l'issue de toutes ces procédures reste incertaine.

Selon Thomas Braziel, investisseur en cryptomonnaies, la loi américaine sur les faillites autorise le recouvrement des dons dans certaines circonstances. Il s'agirait donc de déterminer si ces dons sont protégés contre ce recouvrement.

Il a dit :

« En vertu de la loi américaine sur les faillites, les dons caritatifs peuvent être récupérés s’ils ont été faits dans l’intention de frauder les créanciers ou sans contrepartie équivalente. Ce cas de figure se présente souvent lorsque les fonds ont été donnés alors que le donateur était insolvable. »

Les administrateurs de FTX ayant déjà entrepris des démarches pour recouvrer ces dons, le syndic de faillite estime qu'ils peuvent récupérer les fonds. Cependant, certains créanciers pensent que ces poursuites ne justifient pas les coûts financiers engendrés pour la succession de FTX et qu'il s'agit simplement, semble-t-il, d'une tentative des avocats d'augmenter leurs honoraires.

FTX s'attaque à l'équipe de Storybook Brawl pour 25 millions de dollars

Parallèlement, les héritiers de FTX ont intenté un procès à l'équipe de Storybook Brawl, un jeu vidéo dans lequel Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX, avait investi et qu'il avait promu. Ce jeu de stratégie occasionnel existe depuis juin 2021, mais a été acquis en mars 2022 par SBF et FTX Ventures afin d'y intégrer des fonctionnalités Web3.

Cependant, le jeu a fermé ses portes le 1er mai 2023 suite à la faillite de FTX. Même avant cette fermeture, il rencontrait des difficultés, la plupart des joueurs étant mécontents du rachat par FTX. L'équipe de Storybook Brawl pourrait désormais être contrainte de rembourser les 22 millions de dollars investis, ainsi que les 2 millions de dollars de salaires et de primes versés par FTX lors de l'acquisition du projet

Outre Storybook, FTX a intenté une action en justice contre Jean Chalopin, président de Deltec Bank, pour récupérer 11,5 millions de dollars. FTX avait investi cette somme dans FBH Corporation, une société holding bancaire dirigée par M. Chalopin, qui a acquis Farmington State Bank en 2020. La bourse a également poursuivi le financier américain Anthony Scaramucci.

Une action en justice contre FTX révèle des pertes d'un milliard de dollars tracà une seule personne

Parallèlement, l'une des actions en recouvrement vise un individu présumé qui escroque FTX depuis 2021. Louis Origny, a publié un message sur X expliquant comment cet individu, Meerun, manipule les marchés de FTX depuis janvier 2021.

Le trader aurait acquis environ la moitié de l'offre de BMTX, un jeton lié à Bitmax, et aurait ainsi fait grimper sa valeur de plus de 10 000 %. Il aurait ensuite emprunté des centaines de millions de dollars sur FTX en utilisant l'effet de levier, ses avoirs en BMTX servant de garantie, et aurait retiré des millions de dollars en stablecoins et autres cryptomonnaies de FTX.

Bien que Bitmax ait averti FTX de l'dent, FTX n'a ​​pris aucune mesure, permettant ainsi à Meerun de manipuler plusieurs jetons sur sa plateforme, notamment Mobile Coin (MOB), qu'il a vendu à découvert. FTX lui a simplement demandé de fournir davantage de garanties, ce qu'il n'a pas fait tout en continuant à effectuer des retraits. FTX a finalement bloqué le compte, mais a oublié de bloquer les retraits, lui permettant ainsi de retirer 450 millions de dollars de sa position sur BTMX avant de l'arrêter.

Cependant, l'équipe dirigeante de FTX a couvert les pertes et les a internalisées au sein d'Alameda Research. Malgré cela, Meerun a réussi à reproduire la même escroquerie sur d'autres cryptomonnaies en ouvrant de nouveaux comptes FTX. Au total, Alameda a perdu plus d'un milliard de dollars au profit de Meerun qui, malgré ses agissements, a tout de même déposé une demande de remboursement de 12 millions de dollars dans le cadre de la procédure de faillite de FTX. Cela a permis aux administrateurs de FTX d'dentformellement son identité et son adresse.

Il est intéressant de noter que cette même personne a étédentcomme étant Humpty la Baleine, qui a attaqué le protocole DeFi Aave et tenté de détourner 20 millions de dollars de sa trésorerie. La plainte de FTX affirmait également que ses enquêtes avaientdentque Meerun était impliqué dans des affaires de blanchiment d'argent et des systèmes de Ponzi, en lien avec des réseaux du crime organisé et des groupes terroristes.