- La Francia intensifica il rilevamento delle frodi fiscali basato sull'intelligenza artificiale, scoprendo violazioni per 16,7 miliardi di euro e smascherando sovvenzioni fraudolente per ristrutturazioni.
- Le autorità potenziano la condivisione dei dati e gli strumenti di intelligenza artificiale per contrastare i reati finanziari in un contesto di pressioni economiche e crescente spesa pubblica.
- L'esperto d'arte francese Bill Pallot è chiamato a rispondere in tribunale per uno schema di falsificazione di antichità da 4,5 milioni di euro che ha ingannato il Palazzo di Versailles e collezionisti privati.
Dopo l'entrata in vigore di una politica il 1° gennaio 2025, il governo francese sta ora combattendo la frode fiscale con l'intelligenza artificiale (AI) e il data mining. La politica tecnologica del governo francese in materia fiscale include il monitoraggio dei social media e dei dati finanziari per rilevare redditi non dichiarati e richieste fraudolente.
Secondo esperti legali ha citato citati da Bloomberg in un rapporto di mercoledì, le autorità fiscali francesi si affidano all'AI per scoprire i residenti che evadono il pagamento delle tasse.
“L'amministrazione ha messo in atto sistemi che generano informazioni che innescano un numero crescente di indagini," ha spiegato Jerome Barre, partner dello studio legale parigino Yards.
Ha fatto queste osservazioni durante una presentazione ospitata dall'Associazione Francese degli Family Office (AFFO), un'organizzazione che rappresenta gli interessi delle famiglie facoltose, tra cui il fondatore di LVMH Bernard Arnault.
Barre ha detto che l'amministrazione ha implementato sistemi sofisticati che segnalano automaticamente le attività finanziarie sospette.
Utilizzo dell'AI per scoprire casi e numeri di frode fiscale
Le statistiche del governo francese mostrano che le indagini e le sanzioni per frode fiscale hanno raggiunto 16,7 miliardi di euro (18,1 miliardi di dollari) nel 2024, un aumento del 10% rispetto all'anno precedente e più del doppio dell'importo registrato nel 2020.
I funzionari attribuiscono l'aumento dei casi di frode rilevati ai progressi nell'analisi dei dati basata sull'AI, all'assunzione di quasi 800 ispettori fiscali e alla creazione di un'unità di intelligence dedicata per affrontare i crimini finanziari complessi.
Le autorità francesi hanno anche applicato strumenti AI per scoprire richieste fraudolente di sovvenzioni governative. Il 18 marzo, i funzionari hanno rivelato che l'AI ha rilevato 44.000 richieste fraudolente di sovvenzioni per ristrutturazioni nel 2024, per un importo di 230 milioni di euro di fondi malallocati.
“La quantità di informazioni che le autorità stanno cercando è moltiplicata, specialmente in alcune regioni come Bordeaux," ha detto l'avvocato Barre.
Richieste di sovvenzioni fraudolente esposte
Le autorità hanno monitorato da vicino le valutazioni immobiliari, che possono avere implicazioni fiscali per i proprietari nazionali e stranieri di proprietà di alto valore.
La scorsa settimana, l'Agence Nationale de l’habitat (ANAH), l'agenzia nazionale dell'abitazione della Francia, ha riportato ha segnalato un aumento delle richieste fraudolente nel quadro del programma MaPrimeRénov, che fornisce aiuti finanziari per le ristrutturazioni domestiche.
FranceInter ha condiviso dati che mostravano che una domanda su dieci inviata nel 2024 era illegale. Queste provenivano solitamente da aziende o persone che cercavano denaro per progetti inesistenti.
L'agenzia ha anche elencato alcuni casi di furto di identità, che includevano criminali che utilizzavano identità reali per presentare richieste false, bloccando i legittimi richiedenti dal ricevere aiuti in futuro.
“Entro 2024, avevamo rilevato 60,500 casi sospetti," ha detto Tarik Bounit, capo dell'antifrode dell'ANAH. "Abbiamo confermato 67% dei casi di frode [segnalati]." ANAH ha anche ricevuto 2.300 segnalazioni da individui sospettosi di attività finanziarie illegali.
La condivisione migliorata dei dati tra le agenzie governative e i sistemi di rilevamento delle frodi basati sull'AI sta aiutando le autorità a identificare e prevenire ulteriori perdite. ANAH ha lavorato con data scientist per perfezionare gli algoritmi AI in modo da poter rilevare facilmente modelli insoliti nelle richieste.
Le autorità francesi continuano a reprimere la frode
Le misure antifruda in aumento della Francia arrivano mentre il paese affronta pressioni economiche, tra cui un crescente deficit di bilancio, inflazione, instabilità politica e impegni di spesa per la difesa aumentati.
Il governo ha ampliato la sua repressione oltre l'evasione fiscale, mirando alle frodi negli sussidi statali, nella sicurezza sociale e nel commercio.
“La frode non è più solo questione di truffatori isolati; è diventata una vera e propria industria criminale," ha dichiarato la Ministra del Bilancio Amelie de Montchalin in un rapporto governativo che dettagliava l'entità della frode finanziaria in vari settori.
Martedì è iniziato il processo dell'icona dell'arte francese Bill Pallot a Pontoise, una città a nord di Parigi. L'esperto di antiquariato di 61 anni e altre cinque persone, tra cui una galleria ben nota, affrontano accuse relative alla vendita di collezioni contraffatte.
Pallot, insieme allo scultore su legno Bruno Desnoues, è accusato di produrre e vendere sedie contraffatte del XVIII secolo, sostenendo falsamente che un tempo appartenevano a figure storiche come Madame du Barry, l'amante di Luigi XV, e la Regina Maria Antonietta.
Secondo il New York Times, il complotto ingannò il Palazzo di Versailles e collezionisti privati, tra cui un principe qatariota. La truffa, passata inosservata per anni, ha causato danni stimati in 4,5 milioni di euro (4,9 milioni di dollari).
Le autorità hanno scoperto la truffa nel 2016, spingendo il Ministero della Cultura francese a lanciare un audit della politica di acquisizione di Versailles per prevenire frodi simili in futuro.
Non limitarti a leggere le notizie sulle criptovalute. Comprendile. Iscriviti alla nostra newsletter. È gratuita.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
