بعد أن دخلت السياسة حيز التنفيذ في 1 يناير 2025 ، تقاتل الحكومة الفرنسية الآن الاحتيال الضريبي مع الذكاء الاصطناعي (AI) واستخراج البيانات. فرنسا للمسائل الضريبية مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات المالية للكشف عن الدخل غير المبلغ عنه والمطالبات الاحتيالية.
وفقًا للخبراء القانونيين الذين استشهدوا به بلومبرج في تقرير يوم الأربعاء ، تعتمد سلطات الضرائب الفرنسية على الذكاء الاصطناعى للكشف عن Resi dent الذين يتهربون من المدفوعات الضريبية.
" لقد وضعت الإدارة أنظمة ترمي المعلومات التي تؤدي إلى المزيد والمزيد من الاستفسارات " ، أوضح جيروم باري ، شريك في شركة المحاماة في باريس.
أدلى بتصريحات خلال عرض تقديمي استضافته الرابطة الفرنسية للمكاتب الأسرية (AFFO) ، وهي منظمة تمثل مصالح الأسر الأثرياء ، بما في ذلك مؤسس LVMH برنارد أرنولت.
وقال باري إن الإدارة قد نفذت أنظمة متطورة تعتبر حليفًاmaticالنشاط المالي المشبوه.
باستخدام الذكاء الاصطناعى للكشف عن قضايا وأرقام الاحتيال الضريبي
أظهرت إحصائيات من الحكومة الفرنسية أن تحقيقات الغش الضريبية وعقوباتها بلغت 16.7 مليار يورو (18.1 مليار دولار) في عام 2024 ، وزيادة 10 ٪ من العام السابق وأكثر من ضعف المبلغ المسجل في عام 2020.
يرجع المسؤولون إلى ارتفاع قضايا الاحتيال المكتشفة إلى التقدم في تحليل البيانات التي تحركها الذكاء الاصطناعي ، وتوظيف ما يقرب من 800 مفتش ضرائب ، وإنشاء وحدة استخبارات مخصصة لمعالجة الجرائم المالية المعقدة.
كما طبقت السلطات الفرنسية أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف عن طلبات احتيالية للمنح الحكومية. في 18 مارس ، كشف المسؤولون أن الذكاء الاصطناعى اكتشفوا 44000 طلب منحة التجديد الاحتيالية في عام 2024 ، بلغت 230 مليون يورو في أموال خاطئة.
" لقد تضاعف مقدار المعلومات التي تسعى السلطات التي تسعى إليها ، خاصة في بعض المناطق مثل بوردو ".
طلبات المنح الاحتيالية المكشوفة
كانت السلطات تراقب عن كثب تقييمات الممتلكات ، والتي يمكن أن يكون لها آثار ضريبية على كل من المالكين المحليين والأجانب للعقارات ذات القيمة العالية.
أبلغت Agence Nationale de L'Bitat (Anah) ، وهي الوكالة الوطنية للإسكان في فرنسا ، عن ارتفاع في الطلبات الاحتيالية بموجب مخطط Maprimerénov ، والذي يوفر مساعدة مالية لتجديدات المنازل.
كانت البيانات المشتركة Franceinter التي أظهرت واحدة من كل عشرة طلبات تم إرسالها في عام 2024 غير قانونية. كانت هذه عادة من الشركات أو الأشخاص الذين يبحثون عن أموال للمشاريع التي لم تكن موجودة.
أدرجت الوكالة أيضًا بعض حالات سرقة Ident، والتي شملت الجناة باستخدام Real IdentIties لتقديم طلبات مزيفة ، ومنع المتقدمين الشرعيين من تلقي المساعدات في المستقبل.
وقال تاريك بونيت ، رئيس Anah ، رئيس Anah ، رئيس Anah ، رئيس Anah ، رئيس Anah ، رئيس Anah ، رئيس Anah Fraud: " بحلول عام 2024 ، اكتشفنا 60500 حالة مشبوهة " لقد أكدنا 67 ٪ من حالات الاحتيال [التي تم وضع علامة عليها] .
تعزيز تبادل البيانات بين الوكالات الحكومية وأنظمة الكشف عن الاحتيال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد السلطات التيdentإذا كنت تمنع المزيد من الخسائر. عملت Anah مع علماء البيانات لتحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي حتى يتمكنوا من اكتشاف الأنماط غير العادية بسهولة في التطبيقات.
تأتي تدابير فرنسا المتصاعدة لمكافحة الاحتيال في الوقت الذي تتصارع فيه البلاد مع الضغوط الاقتصادية ، بما في ذلك defi ، والتضخم ، وعدم الاستقرار السياسي ، وزيادة التزامات الإنفاق الدفاعي.
وسعت الحكومة حمدات الاسمارات إلى ما وراء التهرب الضريبي ، واستهداف الاحتيال في الدعم الحكومي والضمان الاجتماعي والتجارة.
صرحت وزيرة الميزانية أميلي دي مونتشالين في تقرير حكومي بتفصيل مدى الاحتيال المالي في مختلف القطاعات ، " لم يعد الاحتيال عن الغشاشين المعزولين ؛ لقد نما لتصبح صناعة إجرامية حقيقية
يوم الثلاثاء ، بدأت محاكمة أيقونة الفن الفرنسي بيل بالوت في بونتويز ، وهي بلدة شمال باريس. يواجه خبير Antiques البالغ من العمر 61 عامًا وخمسة آخرين ، بما في ذلك معرض معروف ، رسومًا فيما يتعلق ببيع مجموعات مزورة.
يتهم Pallot ، إلى جانب Bruno Desnoues الخشبي ، بإنتاج وبيع كراسي المزيفة في القرن الثامن عشر ، مدعيًا زوراً أنهم ينتمون إلى شخصيات تاريخية مثل مدام دو باري ، عشيقة لويس الخامس عشر ، والملكة ماري أنوينينيت.
خدع المخطط قصر فرساي وجامعي خاصين ، بما في ذلك الأمير القطري. أدى عملية الاحتيال ، التي لم يتم اكتشافها لسنوات ، إلى ما يقدر بنحو 4.5 مليون يورو (4.9 مليون دولار) كتعويضات.
اكتشفت السلطات عملية الاحتيال في عام 2016 ، مما دفع وزارة ثقافة فرنسا إلى إطلاق مراجعة لسياسة عمليات الاستحواذ في فرساي لمنع الاحتيال المماثل في المستقبل.
أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن
