- França intensifica detecção de fraude fiscal impulsionada por IA, revelando €16,7 bilhões em infrações e expondo subsídios fraudulentos para reformas.
- Autoridades aprimoram o compartilhamento de dados e ferramentas de IA para combater crimes financeiros no contexto de pressões econômicas e aumento dos gastos governamentais.
- O especialista francês em arte Bill Pallot enfrenta julgamento por um esquema de falsificação de antiguidades de €4,5 milhões que enganou o Palácio de Versalhes e colecionadores privados.
Após uma política entrar em vigor em 1º de janeiro de 2025, o governo francês agora está combatendo a fraude fiscal com inteligência artificial (IA) e mineração de dados. A abordagem tecnológica do governo francês para questões fiscais inclui monitorar redes sociais e dados financeiros para detectar renda não declarada e reivindicações fraudulentas.
De acordo com especialistas jurídicos citou em um relatório da Bloomberg na quarta-feira, as autoridades fiscais francesas estão confiando na IA para descobrir residentes que estão sonegando impostos.
“A administração implementou sistemas que geram informações que estão acionando cada vez mais investigações,” explicou Jerome Barre, sócio do escritório de advocacia Yards, com sede em Paris.
Ele fez os comentários durante uma apresentação realizada pela Associação Francesa de Family Offices (AFFO), uma organização que representa os interesses de famílias ricas, incluindo o fundador da LVMH, Bernard Arnault.
Barre disse que a administração implementou sistemas sofisticados que sinalizam automaticamente atividades financeiras suspeitas.
Usando a IA para descobrir casos e números de fraude fiscal
Estatísticas do governo francês mostram que as investigações de fraude fiscal e as penalidades atingiram € 16,7 bilhões (US$ 18,1 bilhões) em 2024, um aumento de 10% em relação ao ano anterior e mais do que o dobro do valor registrado em 2020.
Os funcionários atribuem o aumento nos casos de fraude detectados aos avanços na análise de dados impulsionada por IA, à contratação de quase 800 inspetores fiscais e à criação de uma unidade de inteligência dedicada para combater crimes financeiros complexos.
As autoridades francesas também aplicaram ferramentas de IA para descobrir solicitações fraudulentas de subsídios governamentais. Em 18 de março, os funcionários revelaram que a IA detectou 44.000 solicitações fraudulentas de subsídios para renovação em 2024, totalizando € 230 milhões em fundos mal alocados.
“A quantidade de informações que as autoridades estão buscando multiplicou-se, especialmente em algumas regiões como Bordéus,” disse o advogado Barre.
Solicitações de subsídios fraudulentas expostas
As autoridades têm monitorado de perto as avaliações de propriedades, o que pode ter implicações fiscais para proprietários nacionais e estrangeiros de propriedades de alto valor.
Na semana passada, a Agence Nationale de l’habitat (ANAH), agência nacional de habitação da França, reportou um aumento nas solicitações fraudulentas sob o esquema MaPrimeRénov, que fornece assistência financeira para renovações residenciais.
A FranceInter compartilhou dados que mostraram que um em cada dez pedidos enviados em 2024 era ilegal. Esses geralmente eram de empresas ou pessoas procurando dinheiro para projetos que não existiam.
A agência também listou alguns casos de roubo de identidade, que incluíam infratores usando identidades reais para enviar solicitações falsas, impedindo que candidatos legítimos recebessem ajuda no futuro.
“Até 2024, tínhamos detectado 60,500 casos suspeitos,” disse Tarik Bounit, chefe de combate à fraude da ANAH. “Confirmamos 67% dos casos de fraude [sinalizados].” A ANAH também recebeu 2.300 denúncias de indivíduos suspeitando de atividade financeira ilegal.
O compartilhamento aprimorado de dados entre agências governamentais e sistemas de detecção de fraude impulsionados por IA está ajudando as autoridades a identificar e prevenir perdas adicionais. A ANAH trabalhou com cientistas de dados para refinar os algoritmos de IA para que eles pudessem detectar facilmente padrões incomuns nas solicitações.
As autoridades francesas continuam a reprimir a fraude
As medidas crescentes de combate à fraude da França ocorrem enquanto o país lida com pressões econômicas, incluindo um déficit orçamentário crescente, a inflação, instabilidade política e compromissos aumentados de gastos com defesa.
O governo expandiu sua repressão além da evasão fiscal, mirando fraudes em subsídios estatais, segurança social e comércio.
“A fraude não é mais apenas sobre trapaceadores isolados; ela cresceu até se tornar uma verdadeira indústria criminosa,” afirmou a Ministra do Orçamento, Amelie de Montchalin, em um relatório do governo detalhando a extensão da fraude financeira em vários setores.
Na terça-feira, começou o julgamento do ícone da arte francesa Bill Pallot em Pontoise, uma cidade ao norte de Paris. O especialista em antiguidades de 61 anos e outras cinco pessoas, incluindo uma galeria bem conhecida, enfrentam acusações relacionadas à venda de coleções falsificadas.
Pallot, junto com o entalhador Bruno Desnoues, é acusado de produzir e vender cadeiras falsas do século 18, afirmando falsamente que pertenceram a figuras históricas como Madame du Barry, a amante de Luís XV, e a Rainha Maria Antonieta.
De acordo com o New York Times, o esquema enganou o Palácio de Versalhes e colecionadores privados, incluindo um príncipe qatariano. O golpe, que passou despercebido por anos, resultou em danos estimados em € 4,5 milhões (US$ 4,9 milhões).
As autoridades descobriram o golpe em 2016, levando o Ministério da Cultura da França a lançar uma auditoria da política de aquisições de Versalhes para evitar fraudes semelhantes no futuro.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
