- Frankreich intensiviert die KI-gestützte Aufdeckung von Steuerbetrug und deckt Verstöße im Wert von 16,7 Milliarden Euro auf, darunter betrügerische Sanierungsbeihilfen.
- Behörden verbessern den Datenaustausch und setzen KI-Tools ein, um Finanzkriminalität zu bekämpfen – angesichts wirtschaftlicher Belastungen und steigender Staatsausgaben.
- Der französische Kunstsachverständige Bill Pallot muss sich vor Gericht wegen eines Betrugsplans mit 4,5 Millionen Euro für gefälschte Antiquitäten verantworten, der das Schloss Versailles und private Sammler getäuscht hat.
Nachdem am 1. Januar 2025 eine Richtlinie in Kraft getreten ist, bekämpft die französische Regierung nun Steuerbetrug mit künstlicher Intelligenz (KI) und Data Mining. Frankreichs technischer Ansatz der Regierung in Steuerangelegenheiten umfasst die Überwachung von sozialen Medien und Finanzdaten, um nicht gemeldete Einkünfte und betrügerische Ansprüche aufzudecken.
Laut Rechtsexperten zitierte in einem Bericht von Bloomberg am Mittwoch stützen sich die französischen Steuerbehörden auf KI, um Steuerhinterziehung durch Einwohner aufzudecken.
“Die Verwaltung hat Systeme eingerichtet, die Informationen hervorbringen, die immer mehr Ermittlungen auslösen“, erklärte Jerome Barre, Partner der in Paris ansässigen Anwaltskanzlei Yards.
Er machte diese Bemerkungen während einer Präsentation, die von der französischen Vereinigung der Family Offices (AFFO) veranstaltet wurde, einer Organisation, die die Interessen wohlhabender Familien vertritt, einschließlich LVMH-Gründer Bernard Arnault.
Barre sagte, die Verwaltung habe ausgefeilte Systeme implementiert, die automatisch verdächtige Finanzaktivitäten markieren.
Einsatz von KI zur Aufdeckung von Steuerbetrug und Zahlen
Statistiken der französischen Regierung zeigen, dass Steuerbetrugsermittlungen und -strafen im Jahr 2024 16,7 Milliarden Euro (18,1 Milliarden US-Dollar) erreichten, ein Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr und mehr als doppelt so hoch wie der im Jahr 2020 verzeichnete Betrag.
Beamte schreiben den Anstieg der aufgedeckten Betrugsfälle Fortschritten in der KI-gestützten Datenanalyse, der Einstellung von fast 800 Steuerinspektoren und der Einrichtung einer dedizierten Intelligence-Einheit zur Bekämpfung komplexer Finanzkriminalität zu.
Französische Behörden haben auch KI-Tools eingesetzt, um betrügerische Anträge auf staatliche Zuschüsse aufzudecken. Am 18. März gaben Beamte bekannt, dass KI im Jahr 2024 44.000 betrügerische Anträge auf Renovierungszuschüsse entdeckte, was 230 Millionen Euro an fehlgeleiteten Mitteln entspricht.
“Die Menge der Informationen, die die Behörden suchen, hat sich multipliziert, insbesondere in einigen Regionen wie Bordeaux“, sagte Anwalt Barre.
Betrügerische Anträge auf Zuschüsse aufgedeckt
Die Behörden haben die Immobilienbewertungen genau überwacht, was steuerliche Auswirkungen sowohl für inländische als auch für ausländische Eigentümer von Hochwertimmobilien haben kann.
Letzte Woche, die Agence Nationale de l’habitat (ANAH), Frankreichs nationale Wohnungsagentur, berichtete ein Anstieg betrügerischer Anträge im Rahmen des MaPrimeRénov-Programms, das finanzielle Hilfen für Renovierungsarbeiten an Wohnimmobilien bereitstellt.
FranceInter veröffentlichte Daten, die zeigten, dass jeder zehnte im Jahr 2024 eingereichte Antrag illegal war. Diese stammten meist von Unternehmen oder Personen, die Geld für nicht existierende Projekte suchten.
Die Agentur führte auch Fälle von Identitätsdiebstahl auf, bei denen Täter echte Identitäten nutzten, um falsche Anträge einzureichen, wodurch legitime Antragsteller künftig den Zugang zu Hilfsleistungen blockiert wurde.
“Bis 2024 hatten wir 60,500 verdächtige Fälle entdeckt,” sagte Tarik Bounit, Leiter der Betrugsbekämpfung bei der ANAH. „Wir bestätigten 67% der [markierten] Betrugsfälle.” Die ANAH erhielt zudem 2.300 Hinweise von Personen, die illegale Finanzaktivitäten vermuteten.
Der verbesserte Datenaustausch zwischen Regierungsbehörden und KI-gestützten Betrugsbekämpfungssystemen hilft den Behörden, weitere Verluste zu identifizieren und zu verhindern. Die ANAH arbeitete mit Datenwissenschaftlern zusammen, um KI-Algorithmen zu verfeinern, damit diese ungewöhnliche Muster in Anträgen leicht erkennen können.
Französische Behörden gehen weiterhin hart gegen Betrug vor
Die eskalierenden Anti-Betrugsmaßnahmen Frankreichs erfolgen vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Belastungen, darunter ein wachsendes Haushaltsdefizit, Inflation, politische Instabilität und erhöhte Ausgaben für Verteidigungszusagen.
Die Regierung hat ihre Bekämpfungsmaßnahmen über die Steuerhinterziehung hinaus ausgeweitet und zielt nun auf Betrug bei staatlichen Subventionen, der Sozialversicherung und im Handel ab.
“Betrug ist nicht mehr nur das Werk isolierter Schwindler; er hat sich zu einer echten kriminellen Industrie entwickelt,” erklärte Finanzministerin Amelie de Montchalin in einem Regierungsbericht, der das Ausmaß des finanziellen Betrugs in verschiedenen Sektoren detailliert darlegt.
Am Dienstag begann in Pontoise, einer Stadt nördlich von Paris, der Prozess gegen die französische Kunstikone Bill Pallot. Der 61-jährige Antiquitätensachverständige und fünf weitere Personen, darunter eine bekannte Galerie, stehen wegen des Verkaufs gefälschter Sammlungen unter Anklage.
Pallot wird zusammen mit dem Holzschnitzer Bruno Desnoues beschuldigt, gefälschte Stühle aus dem 18. Jahrhundert hergestellt und verkauft und dabei falsch behauptet, sie hätten einst historischen Persönlichkeiten wie Madame du Barry, der Mätresse von Ludwig XV., und Königin Marie-Antoinette gehört.
Laut der New York Times täuschte das Schloss Versailles und private Sammler, darunter ein katarischer Prinz. Der Betrug, der jahrelang unentdeckt blieb, verursachte geschätzte Schäden in Höhe von 4,5 Millionen Euro (4,9 Millionen US-Dollar).
Die Behörden entdeckten den Betrug im Jahr 2016, was dazu führte, dass das französische Kulturministerium eine Prüfung der Erwerbspolitik von Versailles einleitete, um ähnliche Betrugsfälle in Zukunft zu verhindern.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
