- Francia intensifica la detección de fraude fiscal impulsada por IA, descubriendo 16.700 millones de euros en infracciones y exponiendo subvenciones fraudulentas para reformas.
- Las autoridades mejoran el intercambio de datos y las herramientas de IA para combatir el crimen financiero en medio de presiones económicas y el aumento del gasto público.
- El experto francés en arte Bill Pallot enfrenta un juicio por un esquema de falsificación de antigüedades por valor de 4,5 millones de euros que engañó al Palacio de Versalles y a coleccionistas privados.
Después de que una política entrara en vigor el 1 de enero de 2025, el gobierno francés ahora está combatiendo el fraude fiscal con inteligencia artificial (IA) y minería de datos. La enfoque tecnológico del gobierno francés en asuntos fiscales incluye monitorear redes sociales y datos financieros para detectar ingresos no declarados y reclamaciones fraudulentas.
Según expertos legales citó citados por Bloomberg en un informe del miércoles, las autoridades fiscales francesas están recurriendo a la IA para descubrir a los residentes que evaden el pago de impuestos.
“La administración ha implementado sistemas que generan información que está desencadenando cada vez más investigaciones,” explicó Jérôme Barre, socio del bufete de abogados parisino Yards.
Hizo estos comentarios durante una presentación organizada por la Asociación Francesa de Oficinas Familiares (AFFO), una organización que representa los intereses de familias adineradas, incluido el fundador de LVMH, Bernard Arnault.
Barre dijo que la administración ha implementado sistemas sofisticados que marcan automáticamente la actividad financiera sospechosa.
Uso de la IA para descubrir casos y números de fraude fiscal
Las estadísticas del gobierno francés muestran que las investigaciones y multas por fraude fiscal alcanzaron los 16.700 millones de euros (18.100 millones de dólares) en 2024, un aumento del 10% con respecto al año anterior y más del doble de la cantidad registrada en 2020.
Los funcionarios atribuyen el aumento en los casos de fraude detectados a los avances en el análisis de datos impulsado por IA, la contratación de casi 800 inspectores de impuestos y el establecimiento de una unidad de inteligencia dedicada para abordar crímenes financieros complejos.
Las autoridades francesas también han aplicado herramientas de IA para descubrir solicitudes fraudulentas de subvenciones gubernamentales. El 18 de marzo, los funcionarios revelaron que la IA detectó 44.000 solicitudes fraudulentas de subvenciones para renovaciones en 2024, lo que ascendió a 230 millones de euros en fondos mal asignados.
“La cantidad de información que las autoridades están buscando se ha multiplicado, especialmente en algunas regiones como Burdeos,” dijo el abogado Barre.
Solicitudes de subvenciones fraudulentas expuestas
Las autoridades han estado monitoreando de cerca las valoraciones de propiedades, lo que puede tener implicaciones fiscales tanto para propietarios nacionales como extranjeros de propiedades de alto valor.
La semana pasada, la Agence Nationale de l’habitat (ANAH), la agencia nacional de vivienda de Francia, informó reportó un aumento en las solicitudes fraudulentas bajo el esquema MaPrimeRénov, que proporciona ayuda financiera para renovaciones de viviendas.
FranceInter compartió datos que mostraron que uno de cada diez envíos de solicitudes en 2024 era ilegal. Estos solían ser de empresas o personas que buscaban dinero para proyectos que no existían.
La agencia también enumeró algunos casos de robo de identidad, que incluían delincuentes que usaban identidades reales para presentar solicitudes falsas, bloqueando a los solicitantes legítimos de recibir ayuda en el futuro.
“Para 2024, habíamos detectado 60,500 casos sospechosos,” dijo Tarik Bounit, jefe de lucha contra el fraude de ANAH. “Confirmamos 67% de los casos de fraude [marcados].” ANAH también recibió 2.300 denuncias de individuos que sospechaban actividad financiera ilegal.
El intercambio mejorado de datos entre agencias gubernamentales y sistemas de detección de fraude impulsados por IA está ayudando a las autoridades a identificar y prevenir pérdidas adicionales. ANAH trabajó con científicos de datos para refinar los algoritmos de IA para que pudieran detectar fácilmente patrones inusuales en las solicitudes.
Las autoridades francesas continúan haciendo cumplir la ley contra el fraude
Las medidas antifrude escalantes de Francia llegan mientras el país lidia con presiones económicas, incluido un déficit presupuestario creciente, inflación, inestabilidad política y compromisos de aumento del gasto en defensa.
El gobierno ha expandido su crackdown más allá de la evasión fiscal, apuntando al fraude en subsidios estatales, seguridad social y comercio.
“El fraude ya no se trata solo de tramposos aislados; se ha convertido en una verdadera industria criminal,” declaró la ministra de Presupuesto, Amelie de Montchalin, en un informe gubernamental que detalla la extensión del fraude financiero en varios sectores.
El martes, comenzó el juicio del ícono del arte francés Bill Pallot en Pontoise, una ciudad al norte de París. El experto en antigüedades de 61 años y otras cinco personas, incluida una galería bien conocida, enfrentan cargos relacionados con la venta de colecciones falsificadas.
Pallot, junto con el tallador en madera Bruno Desnoues, está acusado de producir y vender sillas falsificadas del siglo XVIII, afirmando falsamente que alguna vez pertenecieron a figuras históricas como Madame du Barry, la amante de Luis XV, y la reina María Antonieta.
Según el New York Times, el esquema engañó al Palacio de Versalles y a coleccionistas privados, incluido un príncipe qatarí. El engaño, que pasó desapercibido durante años, resultó en daños estimados de 4,5 millones de euros (4,9 millones de dólares).
Las autoridades descubrieron el engaño en 2016, lo que llevó al Ministerio de Cultura de Francia a lanzar una auditoría de la política de adquisiciones de Versalles para prevenir fraudes similares en el futuro.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
