Ex responsabile delle buste paga di Bybit condannato a quasi 10 anni per aver rubato 4,2 milioni di dollari

Un'ex responsabile delle paghe di Bybit Fintech è stata condannata a quasi 10 anni di carcere per aver rubato milioni di dollari in criptovalute dai conti dell'azienda. Ho Kai Xin, 32 anni, si è appropriata indebitamente di circa 4,2 milioni di dollari mentre supervisionava le operazioni di gestione delle paghe e ha tentato di nascondere le sue azioni falsificando i registri e mentendo alle autorità.

Come riportato dal quotidiano locale The Straits Times, tra ottobre 2021 e ottobre 2022, Ho ha sfruttato la sua posizione di responsabile esternalizzata delle buste paga presso WeChain Fintech, un'azienda che si occupava del pagamento degli stipendi dei dipendenti di Bybit. 

Ho Kai Xin ha ingannato Bybit per inviarle il suo USDT

I documenti del tribunale hanno rivelato che Bybit ha inviato inconsapevolmente un totale di 4,2 milioni di USDT ai portafogli di Ho in otto transazioni da maggio ad agosto 2022. 

Per mettere in atto il suo piano, Ho ha aggiunto delle righe ai fogli di calcolo delle buste paga e ha inserito gli indirizzi del suo portafoglio crittografico personale accanto ai nomi dei veri dipendenti di Bybit, ingannando il reparto finanziario dell'azienda e facendogli credere che i pagamenti venivano inviati legittimamente ai dipendenti. 

In seguito, Ho inviò i fogli di calcolo modificati al suo supervisore per l'approvazione, ma quest'ultimo sembrava avere molta fiducia in lei, dando solitamente il via libera senza verificare alcun dato. Una volta ottenuta l'autorizzazione, Ho inoltrò i file al dipartimento finanziario di WeChain, che si occupò poi di effettuare i pagamenti.

Per le transazioni in criptovaluta, Ho ha fatto un ulteriore passo avanti, oscurando i dettaglidentdai fogli di calcolo prima di inviarli a Bybit. Ciò ha impedito all'azienda di notare discrepanze, che hanno consentito l'invio di pagamenti in criptovaluta non autorizzati ai suoi portafogli personali.

Invece di nascondere i fondi rubati, l'ex responsabile delle buste paga di Bybit avrebbe utilizzato il denaro per finanziare uno stile di vita lussuoso, acquistando un attico di proprietà da 3,7 milioni di dollari, una Mercedes-Benz AMG A45 e articoli di lusso da Louis Vuitton. Ha trasferito i fondi su sei conti bancari e quattro wallet di criptovalute per occultarne l'origine.

Conseguenze legali: il tribunale avvia le attività di recupero e le indagini

Le attività fraudolente di Ho furono finalmente scoperte il 7 settembre 2022, quando un direttore finanziario di WeChain notò transazioni di criptovalute insolitamente elevate. Con l'avvio di un'indagine interna, tentò di coprire le sue tracalterando leggermente gli indirizzi dei wallet coinvolti nei pagamenti fraudolenti.

Il 3 ottobre 2022, è stata interrogata in merito alle discrepanze, attribuendo la responsabilità delle transazioni a un cugino fittizio, da lei chiamato "Jason Teo", e affermando falsamente di essere il proprietario dei wallet che ricevevano i fondi rubati. Il giorno seguente, ha interrotto ogni comunicazione sia con Bybit che con WeChain.

Poco dopo, annullò la sua richiesta per un appartamento Build-To-Order HDB e versò invece un acconto per l'attico di lusso.

Dopo che Bybit iniziò a esaminare i documenti finanziari di Ho nell'ottobre 2022, l'Alta Corte di Singapore ordinò il congelamento di tutti i suoi beni, impedendole di utilizzare il denaro. Continuò comunque a spendere, nonostante il tribunale le avesse intimato di non farlo, e nei due mesi successivi guadagnò quasi 840.000 dollari in transazioni.

Bybit presentò una denuncia alla polizia e le autorità avviarono un'indagine formale. Durante l'interrogatorio, Ho insistette sulle sue false affermazioni riguardanti "Jason Teo", portando a ulteriori accertamenti. La polizia impiegò 140 ore nel tentativo di verificare l'esistenza del cugino prima di giungere alla conclusione che Teo semplicemente non esisteva. 

Nel luglio 2023, l'Alta Corte si è pronunciata a favore di Bybit. Le autorità hanno recuperato 1,17 milioni di USDT dai wallet di criptovalute di Ho e 141.787 dollari dai suoi conti bancari. Tuttavia, una parte significativa dei fondi rubati rimane dispersa. Ho non ha presentato alcuna offerta per rimborsare la somma rimanente.

Condanne e accuse di oltraggio alla corte

Nel febbraio 2024, i pubblici ministeri hanno accusato Ho di 44 reati, tra cui frode, riciclaggio di denaro e fornitura di false informazioni alla polizia.

Il tribunale l'ha dichiarata colpevole di oltraggio alla corte il 27 gennaio 2025. La sua condanna a tale pena è di sei settimane di carcere. Infine, ha ammesso 14 delle accuse a suo carico.

L'avvocato Gerard Quek di PDLegal ha chiesto nove mesi di carcere durante l'udienza per oltraggio alla corte per Bybit. Ha affermato che avrebbe dovuto ricevere una punizione diversa e severa per non aver rispettato gli ordini del tribunale. Ho ha chiesto una pena non superiore a tre mesi da scontare insieme alla pena penale. Si stava difendendo da sola.

Il giudice Philip Jeyaretnam ha stabilito che l'accusa di oltraggio alla corte era distinta dal procedimento penale originale. Tuttavia, vi era una significativa sovrapposizione tra le sue azioni.