바이빗(Bybit)의 전 급여 담당 관리자가 420만 달러를 횡령한 혐의로 징역 10년형에 가까운 형을 선고받았습니다

바이빗 핀테크의 전 급여 담당 관리자가 회사 계좌에서 수백만 달러 상당의 암호화폐를 횡령한 혐의로 징역 10년형을 선고받았습니다. 호 카이 신(32세)은 급여 업무를 담당하면서 약 420만 달러를 횡령했으며, 장부를 위조하고 당국에 거짓 진술을 하는 등 범행을 은폐하려 했습니다.

따르면 보도 현지 언론인 스트레이츠 타임스의 

호카이신은 속임수를 써서 바이빗이 자신에게 USDT를 보내도록 유도했다

법원 문서에 따르면 Bybit은 2022년 5월부터 8월까지 8건의 거래를 통해 자신도 모르게 총 420만 USDT를 Ho의 지갑으로 송금한 것으로 드러났습니다. 

호는 자신의 계획을 실행하기 위해 급여 스프레드시트에 행을 추가하고 실제 바이빗 직원 이름 옆에 자신의 개인 암호화폐 지갑 주소를 삽입하여 회사 재무 부서가 급여가 직원들에게 합법적으로 지급되고 있다고 믿도록 속였습니다. 

그녀는 제출하여 승인을 받았지만, 상사는 호를 상당히 신뢰하는 듯 데이터 검증 없이 승인을 내리는 경우가 많았다. 승인을 받은 호는 해당 파일을 위체인의 재무 부서로 넘겼고, 재무 부서는 결제를 진행했다.

호는 암호화폐 거래의 경우, 스프레드시트를 바이비트에 보내기 전에dent정보를 삭제하는 수법을 사용했습니다. 이로 인해 바이비트는 불일치를 알아차리지 못했고, 승인되지 않은 암호화폐 결제가 그녀의 개인 지갑으로 전송될 수 있었습니다.

바이비트의 전 급여 관리자는 훔친 자금을 숨기는 대신 호화로운 생활을 누리는 데 사용한 것으로 알려졌습니다. 그녀는 370만 달러 상당의 펜트하우스를 구입하고, 메르세데스-벤츠 AMG A45를 구매했으며, 루이비통의 명품을 구매했습니다. 또한 자금의 출처를 숨기기 위해 6개의 은행 계좌와 4개의 암호화폐 지갑을 이용했습니다.

법적 결과: 법원이 회복 노력 및 조사에 착수

호의 사기 행각은 2022년 9월 7일, 위체인의 재무 이사가 비정상적으로 큰 규모의 암호화폐 거래를 발견하면서 마침내 드러났습니다. 내부 조사가 시작되자 그녀는 사기 거래에 사용된 지갑 주소를 약간 변경하여 자신의 trac을 지우려 했습니다.

2022년 10월 3일, 그녀는 거래 내역 불일치에 대해 조사를 받았고, 이때 가상의 사촌인 "제이슨 테오"에게 책임을 전가하며 그가 도난 자금을 받은 지갑의 소유자라고 거짓 주장을 했습니다. 다음 날, 그녀는 바이비트와 위체인 모두와의 모든 연락을 끊었습니다.

얼마 후 그녀는 HDB 아파트 분양 신청을 취소하고 대신 고급 펜트하우스에 계약금을 걸었다.

바이빗이 2022년 10월 호 씨의 금융 기록을 조사하기 시작한 후, 싱가포르 고등법원은 그녀의 모든 자산을 동결하여 자금을 사용할 수 없도록 명령했습니다. 그러나 그녀는 법원의 경고에도 불구하고 계속해서 돈을 썼고, 이후 두 달 동안 약 84만 달러에 달하는 거래를 성사시켰습니다.

바이빗은 경찰에 신고 , 당국은 공식 수사에 착수했다. 조사 과정에서 호는 "제이슨 테오"에 대한 허위 주장을 고수했고, 이로 인해 더욱 철저한 조사가 이루어졌다. 경찰은 사촌의 실존 여부를 확인하기 위해 140시간을 투입했지만, 결국 테오라는 인물은 존재하지 않는다는 결론을 내렸다. 

2023년 7월, 고등법원은 바이비트(Bybit)의 손을 들어주었습니다. 당국은 호(Ho)의 암호화폐 지갑에서 117만 USDT를, 은행 계좌에서 14만 1787달러를 회수했습니다. 하지만 도난당한 자금 중 상당액은 여전히 ​​행방이 묘연합니다. 호는 남은 금액을 변제하겠다는 의사를 밝히지 않았습니다.

선고 및 법정모독죄

검찰은 2024년 2월 호씨를 사기, 자금세탁, 경찰에 허위 정보 제공 등 44건의 범죄 혐의로 기소했습니다.

법원은 2025년 1월 27일 그녀에게 법정 모독죄 유죄 판결을 내렸습니다. 이에 대한 형벌은 6주 징역형입니다. 마지막으로, 그녀는 자신에게 제기된 14개 혐의를 인정했습니다.

PDLegal 소속 변호사 제라드 켁은 법정 모독 심리에서 바이빗에게 9개월의 징역형을 구형했습니다. 그는 바이빗이 법원의 명령을 따르지 않은 것에 대해 더욱 엄중하고 강력한 처벌을 받아야 한다고 주장했습니다. 반면 호 씨는 형사 처벌과 함께 3개월 이하의 징역형을 선고해 줄 것을 요청했습니다. 그녀는 변호인 없이 스스로 변호에 나섰습니다.

필립 제야레트남 판사는 모욕죄 혐의가 원래의 형사 사건과는 별개라고 판결했습니다. 그러나 그녀의 행위에는 상당한 중복이 있었습니다.