전 Bybit 급여 관리자, 420만 달러 절도 혐의로 거의 10년 형 선고

Bybit Fintech의 전 급여 관리자가 회사의 계정에서 수백만 달러의 암호화폐를 절도한 혐의로 거의 10년 형을 선고받았다. 32세의 호 카이 신(Ho Kai Xin)은 급여 운영을 감독하는 동안 약 420만 달러를 유용했으며, 기록을 위조하고 당국에 거짓 진술을 함으로써 자신의 행위를 은폐하려 했다.

로 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 현지 뉴스 매체 더 스트레츠 타임즈(The Straits Times)에 따르면, 호는 2021년 10월부터 2022년 10월까지 Bybit 직원들의 급여 지급을 처리하는 회사인 WeChain Fintech에서 아웃소싱된 급여 관리자로서 자신의 지위를 악용했다. 

호 카이 신은 기만적으로 Bybit이 그녀에게 USDT를 보내도록 했다

법원 문서에 따르면, Bybit은 2022년 5월부터 8월까지 8번의 거래를 통해 호의 지갑으로 총 420만 USDT를 무심코 보냈다. 

계획을 실행하기 위해 호는 급여 스프레드시트에 행을 추가하고 실제 Bybit 직원 이름 옆에 그녀의 개인 암호화폐 지갑 주소를 삽입하여 회사의 재무 부서가 지급금이 직원들에게 정 legitimately 보내지고 있다고 믿도록 속였다. 

그런 다음 보고서에서 수정된 스프레드시트를 감독관에게 승인 요청을 보냈지만, 감독관은 호를 매우 신뢰하여 일반적으로 데이터를 확인하지 않고 승인을 내주었다. 승인once 호는 파일을 WeChain의 재무 부서에 전달했고, 해당 부서는 지급금을 처리했다.

암호화폐 거래의 경우, 호는 Bybit에 스프레드시트를 보내기 전에 식별 정보를 삭제하여 한 발 더 나아갔다. 이는 회사가 불일치를 눈치채지 못하게 하여 그녀의 개인 지갑으로 무단 암호화폐 지급이 이루어질 수 있게 했다.

전 Bybit 급여 관리자는 훔친 자금을 숨기는 대신, 이 돈을 사치스러운 생활을 위한 자금으로 사용했다. 그녀는 370만 달러짜리 프리홀드 펜트하우스, 메르세데스-벤츠 AMG A45, 루이비통의 사치품 등을 구매했다. 그녀는 자금의 출처를 숨기기 위해 자금을 6개의 은행 계좌와 4개의 암호화폐 지갑으로 이체했다.

법적 결과: 법원, 회수 노력 및 수사 개시

호의 사기 행위는 2022년 9월 7일 WeChain의 재무 이사가 unusually 큰 암호화폐 거래를 발견하면서 마침내 드러났다. 내부 조사가 시작되자, 그녀는 사기 지급에 관여된 지갑 주소를 약간 변경하여 흔적을 지우려 했다.

2022년 10월 3일, 그녀는 불일치에 대해 질문을 받았으며, 거래를 가상의 사촌 '제이슨 테오(Jason Teo)' 탓으로 돌리고 훔친 자금이 들어온 지갑을 그가 소유하고 있다고 거짓 진술했다. 이튿날 그녀는 Bybit과 WeChain과의 모든 통신을 끊었다.

그 직후, 그녀는 Build-To-Order HDB 아파트 신청을 취소하고 대신 사치스러운 펜트하우스에 예치를 넣었다.

2022년 10월 Bybit이 호의 재무 기록을 조사하기 시작하자, 싱가포르 고등법원은 그녀가 자금을 사용하지 못하도록 모든 자산을 동결하라고 명령했다. 법원이 금지했음에도 불구하고 그녀는 계속 지출했으며, 다음 두 달 동안 거의 84만 달러의 거래를 진행했다.

Bybit은 경찰 신고 를 제출했고 당국은 공식 조사를 시작했다. 심문 동안 호는 '제이슨 테오'에 대한 그녀의 거짓 주장을 고수했으며, 이는 추가적인 감시를 초래했다. 경찰은 사촌의 존재를 확인하기 위해 140시간을 보낸 끝에 테오가 단순히 존재하지 않는다는 결론을 내렸다. 

2023년 7월, 고등법원은 Bybit의 승리를 판결했다. 당국은 호의 암호화폐 지갑에서 117만 USDT와 은행 계좌에서 141,787달러를 회수했다. 그럼에도 불구하고 훔친 자금의 상당 부분이 여전히 행방불명이다. 호는 남은 금액을 변제할 의사를 전혀 밝히지 않았다.

선고 및 법원 모독 혐의

검찰은 2024년 2월 호에게 사기, 자금 세탁, 경찰에 허위 정보 제공 등 44가지 범죄로 기소했다.

법원은 2025년 1월 27일 그녀를 모독죄로 유죄로 판결했다. 이에 따른 형량은 감옥에서 6주이다. 마지막으로, 그녀는 자신에게 제기된 14가지 혐의를 인정했다.

PDLegal의 제럴드 퀵(Gerard Quek) 변호사는 Bybit의 모독 심문에서 9개월의 징역을 요청했다. 그는 법원의 명령을 따르지 않았기 때문에 다른 가혹한 형벌을 받아야 한다고 말했다. 호는 자신의 형벌과 함께 최대 3개월을 복역하는 형량을 요청했으며, 그녀는 자신을 변호했다.

필립 제아레트남(Philip Jeyaretnam) 판사는 모독 혐의가 원래 형사 사건과 구별된다고 판결했다. 그러나 그녀의 행동에는 상당한 중복이 있었다.