元バイビット給与管理者、420万ドル窃盗罪で懲役10年近くを宣告

バイビット・フィンテックの元給与管理者が、同社の口座から数百万ドル相当の仮想通貨を盗んだ罪で、懲役10年近くの判決を受けた。ホー・カイ・シン（32歳）は、給与業務を監督しながら約420万ドルを横領し、記録を偽造し、当局に虚偽の申告をすることで、その行為を隠蔽しようとした。.

よると 報道 地元メディアのストレーツ・タイムズの 

Ho Kai XinはBybitにUSDTを送金させた

裁判所の文書によると、バイビットは2022年5月から8月にかけて8件の取引で合計420万USDTをホー氏のウォレットに知らずに送金していたことが明らかになった。. 

計画を実行するため、ホー氏は給与計算のスプレッドシートに行を追加し、バイビットの実際の従業員の名前の横に自身の仮想通貨ウォレットのアドレスを挿入し、給与が従業員に合法的に送金されていると会社の財務部門に信じ込ませた。. 

彼女はその後、 提出して 承認を求めたが、上司はホーを非常に信頼していたようで、通常はデータの検証を一切行わずに承認を与えていた。承認後、ホーはファイルをWeChainの財務部門に転送し、そこで支払いが実行された。

仮想通貨取引に関しては、ホー氏はさらに一歩踏み込み、スプレッドシートから個人情報をdentしてからBybitに送信した。これにより、Bybitは不一致に気付かず、不正な仮想通貨決済が彼女の個人ウォレットに送金されるのを防いだ。.

元Bybitの給与担当マネージャーは、盗んだ資金を隠す代わりに、そのお金で贅沢な暮らしをしていたと報じられています。彼女は370万ドルのフリーホールドのペントハウス、メルセデス・ベンツAMG A45、そしてルイ・ヴィトンの高級品を購入しました。彼女は資金の出所を隠すため、6つの銀行口座と4つの仮想通貨ウォレットに資金を移動させていました。.

法的影響：裁判所が回復努力と調査を開始

ホー氏の不正行為は、2022年9月7日にWeChainの財務責任者が異常に大規模な仮想通貨取引に気づいたことで発覚しました。社内調査が始まると、ホー氏は不正な支払いに関係するウォレットアドレスをわずかに変更することで、自身の tracを隠そうとしました。.

2022年10月3日、彼女は取引の矛盾について尋問を受け、架空のいとこである「ジェイソン・テオ」のせいだと言い、盗まれた資金を受け取ったウォレットの所有者は彼だと虚偽の主張をした。翌日、彼女はBybitとWeChainの両方との連絡を一切断った。.

その後間もなく、彼女は注文住宅型HDBフラットの申し込みを取り消し、代わりに高級ペントハウスの頭金を支払った。.

2022年10月、バイビットがホー氏の財務記録の調査を開始した後、シンガポール高等裁判所はホー氏の全資産を凍結し、資金の使用を禁じるよう命じた。ホー氏は裁判所の命令にもかかわらず、資金を使い続け、その後2ヶ月間で約84万ドルの取引を行った。.

バイビットは 警察 、当局は正式な捜査を開始した。尋問中、ホーは「ジェイソン・テオ」に関する虚偽の主張を貫き通したため、捜査はさらに厳しくなった。警察は従兄弟の存在を確認するために140時間を費やしたが、最終的にテオは実在しないと判断した。 

2023年7月、高等法院はBybitに有利な判決を下しました。当局はホー氏の暗号資産ウォレットから117万USDT、銀行口座から14万1,787ドルを回収しました。しかし、盗難資金の相当額は依然として行方不明のままです。ホー氏は残額の返済を申し出ていません。.

判決と法廷侮辱罪

検察は2024年2月にホー氏を44件の罪で起訴した。その中には詐欺、マネーロンダリング、警察への偽情報提供などが含まれている。.

裁判所は2025年1月27日、彼女に侮辱罪の有罪判決を下した。判決は懲役6週間である。彼女は最終的に、自身にかけられた14の容疑を認めた。.

PDLegalのジェラルド・クエック弁護士は、バイビット被告の侮辱罪審問において、懲役9ヶ月を求刑した。クエック弁護士は、バイビット被告が裁判所の命令に従わなかったことに対し、より厳しい罰則を受けるべきだと述べた。ホー被告は、刑事罰に加えて、3ヶ月以下の懲役刑を求刑した。ホー被告は自身で弁護していた。.

フィリップ・ジェヤレトナム判事は、侮辱罪の訴追は当初の刑事事件とは別物であると判断した。しかし、判事の行動には重大な重複があった。.