- 元Bybit給与担当者であるHo Kai Xinは、420万ドル相当の暗号資産を盗み、記録を偽造し、当局に嘘をついて、盗んだ資金で贅沢な生活を送っていた。
- 彼女は給与計算のスプレッドシートを改ざんして会社の資金を自分のウォレットに移し、追及された際には「Jason Teo」という架空の従兄弟のせいにした。
- Hoは詐欺、マネーロンダリング、および法廷侮辱罪でほぼ10年の刑を言い渡され、Bybitが盗まれた資金の一部のみ回収した。
Bybit Fintechの元給与担当マネージャーが、会社の口座から数百万ドルの暗号通貨を盗んだ罪で、約10年の刑を宣告されました。32歳のHo Kai Xin氏は、給与運用の監督中に約420万ドルを横領し、記録の偽造や当局への嘘によってその行為を隠蔽しようとしました。
を受け取る予定です。 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 地元ニュースメディアThe Straits Timesによると、2021年10月から2022年10月の間に、Ho氏はBybit従業員の給与支払いを処理していたWeChain Fintechの外部委託給与担当マネージャーとしての地位を悪用しました。
Ho Kai Xin氏は、Bybitを欺き、USDTを送金させました
裁判所の文書によると、Bybitは2022年5月から8月の間に8回の取引で合計420万USDTをHoのウォレットに無意識のうちに送金しました。
計画を実行するため、Ho氏は給与スプレッドシートに行を追加し、実際のBybit従業員の隣に自分の個人暗号通貨ウォレットアドレスを挿入し、会社の財務部門に支払いが従業員に正当に送金されていると信じ込ませました。
その後 米国財務省、FinCEN、OFACもまた、テロリズム資金供与対策（CFT）とマネーロンダリング対策（AML）を実施するための規則を提案しました。 変更されたスプレッドシートを上司に承認のために提出しましたが、上司はHoを非常に信頼しており、通常、データを検証せずに承認を与えていました。承認されると、HoはファイルをWeChainの財務部門に転送し、そこから支払いが実行されました。
暗号通貨取引の場合、Ho氏はBybitに送信する前にスプレッドシートから識別詳細を削除するという一歩を進めました。これにより、会社は不一致に気づくことができず、彼女の個人ウォレットへの不正な暗号通貨支払いが可能になりました。
盗まれた資金を隠す代わりに、元Bybit給与担当マネージャーは、370万ドルの永久所有権のペントハウス、メルセデス・ベンツ AMG A45、ルイ・ヴィトンからの高級品を購入するなど、贅沢な生活を送る資金を提供するためにこの資金を使用しました。彼女は資金の起源を隠すために、資金を6つの銀行口座と4つの暗号通貨ウォレット間で移動させました。
法的結果：裁判所は回収努力と捜査を開始
Ho氏の不正行為は、2022年9月7日、WeChainの財務担当者が通常とは異なる大きな暗号通貨取引に気づいた際に最終的に発覚しました。内部調査が始まると、彼女は不正な支払いに関与したウォレットアドレスをわずかに変更して、足跡を隠そうとしました。
2022年10月3日、彼女は不一致について尋問を受け、その取引を架空の従兄弟「Jason Teo」のせいにして、盗まれた資金を受け取ったウォレットの所有者であると虚偽の主張をしました。翌日、彼女はBybitとWeChainとのすべての通信を切断しました。
その後、彼女はBuild-To-Order HDBフラットの申請を取り消し、代わりに贅沢なペントハウスにデポジットを入れました。
2022年10月にBybitがHo氏の財務記録の調査を開始した後、シンガポールの高等裁判所は、彼女が資金を使用できないようにするために彼女の全資産を凍結するよう命じました。彼女は裁判所から禁止されていたにもかかわらず、引き続き支出し、次の2ヶ月間で約84万ドルの取引を行いました。
Bybitは 警察に通報 し、当局は正式な捜査を開始しました。尋問中、Ho氏は「Jason Teo」に関する彼女の虚偽の主張を貫き、さらなる注目を集めました。警察は従兄弟の存在を確認するために140時間を費やし、最終的にTeoは単に存在しないと判断しました。
2023年7月、高等裁判所はBybitの勝訴を判決しました。当局はHo氏の暗号通貨ウォレットから117万USDT、銀行口座から14万1,787ドルを回収しました。それでも、盗まれた資金の大幅な部分が未だに所在不明です。Ho氏は残りの金額を返済する申し出をしていません。
判決と裁判所命令違反の訴追
検察官は2024年2月、Ho氏に44の犯罪で訴追しました。これには詐欺、マネーロンダリング、警察への虚偽情報の提供が含まれます。
裁判所は2025年1月27日、彼女を裁判所命令違反で有罪としました。そのための刑は禁錮6週間です。最後に、彼女は自分に対する14の訴状を認めています。
PDLegalの弁護士Gerard Quek氏は、Bybitに対する裁判所命令違反の聴聞会で禁錮9ヶ月を求刑しました。彼は、裁判所の命令に従わなかったため、異なるかつ厳しい刑罰を受けるべきだと述べました。Ho氏は、刑事罰と併せて3ヶ月以内の刑を求刑しました。彼女は自己弁護を行いました。
Philip Jeyaretnam判事は、裁判所命令違反の訴因が元の刑事事件とは別個であると判決しましたが、彼女の行動には大きな重複がありました。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
