Бывший менеджер по расчету заработной платы компании Bybit приговорен к почти 10 годам лишения свободы за кражу 4,2 млн долларов

Бывшая сотрудница отдела расчета заработной платы компании Bybit Fintech приговорена к почти 10 годам тюремного заключения за кражу миллионов долларов в криптовалюте со счетов компании. 32-летняя Хо Кай Синь присвоила около 4,2 миллиона долларов, занимаясь расчетом заработной платы, и пыталась скрыть свои действия, фальсифицируя документы и лгая властям.

Как сообщило местное новостное издание The Straits Times, в период с октября 2021 года по октябрь 2022 года Хо злоупотребляла своим положением аутсорсингового менеджера по расчету заработной платы в компании WeChain Fintech, которая занималась выплатой зарплаты сотрудникам Bybit. 

Хо Кай Синь обманным путем заставила компанию Bybit отправить ей USDT

Судебные документы показали, что компания Bybit, не подозревая об этом, перевела в общей сложности 4,2 миллиона USDT на кошельки Хо в рамках восьми транзакций в период с мая по август 2022 года. 

Для осуществления своего плана Хо добавила строки в таблицы расчета заработной платы и указала адреса своих личных криптокошельков рядом с именами реальных сотрудников Bybit, обманув финансовый отдел компании и убедив его в том, что платежи действительно отправляются сотрудникам. 

Затем она передала измененные электронные таблицы своему руководителю на утверждение, но последний, по-видимому, очень доверял Хо, обычно давая добро без проверки каких-либо данных. После утверждения Хо переслала файлы в финансовый отдел WeChain, который затем контролировал платежи.

В случае с криптовалютными транзакциями Хо пошла еще дальше,dentидентифицирующие данные из электронных таблиц перед отправкой их в Bybit. Это предотвратило обнаружение компанией несоответствий, что позволило отправлять несанкционированные криптовалютные платежи на ее личные кошельки.

Как сообщается, вместо того чтобы скрывать украденные средства, бывшая сотрудница отдела заработной платы компании Bybit использовала деньги для финансирования роскошного образа жизни, купив пентхаус за 3,7 миллиона долларов, Mercedes-Benz AMG A45 и предметы роскоши от Louis Vuitton. Она переводила средства между шестью банковскими счетами и четырьмя криптовалютными кошельками, чтобы скрыть их происхождение.

Правовые последствия: суд начинает работы по взысканию долгов и расследование

Мошеннические действия Хо были наконец раскрыты 7 сентября 2022 года, когда финансовый директор WeChain заметил необычно крупные криптовалютные транзакции. В ходе внутреннего расследования она попыталась замести trac, слегка изменив адреса кошельков, участвовавших в мошеннических платежах.

3 октября 2022 года ее допросили по поводу выявленных несоответствий, в ходе которых она обвинила в транзакциях вымышленного кузена, которого назвала «Джейсоном Тео», и ложно заявила, что ему принадлежали кошельки, на которые поступали украденные средства. На следующий день она прекратила всякое общение с Bybit и WeChain.

Вскоре после этого она отменила свою заявку на квартиру в строящемся жилом комплексе HDB и вместо этого внесла залог за роскошный пентхаус.

После того как в октябре 2022 года компания Bybit начала изучать финансовые документы Хо, Высокий суд Сингапура постановил заморозить все ее активы, чтобы она не могла пользоваться деньгами. Тем не менее, она продолжала тратить деньги, несмотря на запрет суда, и за следующие два месяца совершила сделки на сумму почти 840 000 долларов.

Байбит подала заявление в полицию , и власти начали официальное расследование. Во время допроса Хо продолжала настаивать на своих ложных утверждениях о «Джейсоне Тео», что привело к дальнейшему расследованию. Полиция потратила 140 часов, пытаясь проверить существование кузена, прежде чем наконец пришла к выводу, что Тео просто не существует. 

В июле 2023 года Высокий суд вынес решение в пользу Bybit. Власти вернули 1,17 млн ​​USDT с криптовалютных кошельков Хо и 141 787 долларов США с ее банковских счетов. Тем не менее, значительная часть украденных средств до сих пор не найдена. Хо не предложила вернуть оставшуюся сумму.

Вынесение приговора и обвинения в неуважении к суду

В феврале 2024 года прокуратура предъявила Хо обвинения по 44 пунктам. Среди них мошенничество, отмывание денег и предоставление полиции ложной информации.

27 января 2025 года суд признал ее виновной в неуважении к суду. В результате она была приговорена к шести неделям тюремного заключения. Кроме того, она признала себя виновной по 14 пунктам предъявленного ей обвинения.

Адвокат Джерард Квек из PDLegal во время слушания по делу о неуважении к суду потребовал для Байбит девять месяцев тюремного заключения. Он заявил, что за невыполнение постановлений суда ей следует назначить другое, более суровое наказание. Хо же просила назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок не более трех месяцев. Она представляла себя сама.

Судья Филип Джейаретнам постановил, что обвинение в неуважении к суду отличается от первоначального уголовного дела. Однако в ее действиях наблюдалось значительное совпадение.