Бывший менеджер по расчету заработной платы Bybit приговорен к почти 10 годам тюрьмы за кражу $4,2 млн

Бывший менеджер по расчету заработной платы компании Bybit Fintech был приговорен к почти 10 годам тюремного заключения за кражу миллионов долларов в криптовалюте со счетов компании. 32-летняя Хо Кай Синь присвоила около $4,2 млн, осуществляя контроль за операциями по выплате заработной платы, и попыталась скрыть свои действия, подделывая записи и лгая властям.

Как сообщал сообщает местное новостное издание The Straits Times. В период с октября 2021 года по октябрь 2022 года Хо использовала свое положение аутсорс-менеджера по расчету заработной платы в компании WeChain Fintech, которая занималась выплатой зарплат сотрудникам Bybit. 

Хо Кай Синь обманным путем заставила Bybit отправить ей USDT

Судебные документы показали, что Bybit неосознанно перевел всего 4,2 млн USDT на кошельки Хо в ходе восьми транзакций с мая по август 2022 года. 

Чтобы реализовать свой план, Хо добавляла строки в таблицы расчета заработной платы и вставляла адреса своих личных криптокошельков рядом с именами реальных сотрудников Bybit, обманывая финансовый отдел компании, который верил, что платежи законно отправляются сотрудникам. 

Затем она предоставил измененные таблицы на утверждение своему руководителю, но тот, судя по всему, сильно доверял Хо, обычно давая добро без проверки каких-либо данных. После авторизации Хо пересылала файлы в финансовый отдел WeChain, который затем проводил платежи.

Для криптовалютных транзакций Хо пошла дальше, удалив идентификационные данные из таблиц перед отправкой их в Bybit. Это не позволило компании заметить расхождения, что позволило отправить несанкционированные криптоплатежи на ее личные кошельки.

Вместо того чтобы прятать украденные средства, бывший менеджер по расчету заработной платы Bybit, по сообщениям, использовал деньги для финансирования роскошного образа жизни, купив пентхаус на правах собственности за $3,7 млн, автомобиль Mercedes-Benz AMG A45 и предметы роскоши от Louis Vuitton. Она перевела средства через шесть банковских счетов и четыре криптовалютных кошелька, чтобы скрыть их происхождение.

Юридические последствия: суд начинает усилия по возврату средств и расследование

Мошенническая деятельность Хо была наконец обнаружена 7 сентября 2022 года, когда финансовый директор WeChain заметил необычно крупные криптовалютные транзакции. Когда началось внутреннее расследование, она попыталась замести следы, слегка изменив адреса кошельков, участвовавших в мошеннических платежах.

3 октября 2022 года ее допросили по поводу расхождений, в ходе которых она свалила вину на вымышленного кузена, которого она назвала «Джейсоном Тео», и ложно утверждала, что он владеет кошельками, на которые были переведены украденные средства. На следующий день она прервала все общение как с Bybit, так и с WeChain.

Вскоре после этого она отменила заявку на получение квартиры Build-To-Order (HDB) и вместо этого внесла задаток за роскошный пентхаус.

После того как Bybit начала расследование финансовых записей Хо в октябре 2022 года, Высокий суд Сингапура приказал заморозить все ее активы, чтобы она не могла использовать деньги. Она продолжала тратить их, несмотря на запрет суда, и за следующие два месяца совершила сделок почти на $840 000.

Bybit подала заявление в полицию и власти начали официальное расследование. Во время допроса Хо придерживалась своих ложных заявлений о «Джейсоне Тео», что привело к дальнейшему пристальному вниманию. Полиция потратила 140 часов на попытку подтвердить существование кузена, прежде чем окончательно пришла к выводу, что Тео просто не существует. 

В июле 2023 года Высокий суд вынес решение в пользу Bybit. Власти вернули 1,17 млн USDT с криптокошельков Хо и $141 787 с ее банковских счетов. Тем не менее, значительная часть украденных средств остается неучтенной. Хо не сделала никаких предложений по возврату оставшейся суммы.

Приговор и обвинения в неуважении к суду

Обвинители предъявили Хо 44 обвинения в феврале 2024 года. Среди них мошенничество, отмывание денег и предоставление полиции ложной информации.

Суд признал ее виновной в неуважении к суду 27 января 2025 года. Ее приговор за это составляет шесть недель тюремного заключения. Наконец, она признала себя виновной по 14 из предъявленных ей обвинений.

Адвокат Жерар Квек из PDLegal запросил девять месяцев тюремного заключения во время слушания по делу о неуважении к суду со стороны Bybit. Он сказал, что она должна получить иное и более суровое наказание за несоблюдение приказов суда. Хо просила приговор не более трех месяцев, отбываемый вместе с уголовным наказанием. Она представляла себя сама.

Судья Филипп Джеяретнам постановил, что обвинение в неуважении к суду отличается от первоначального уголовного дела. Однако между ее действиями было значительное пересечение.