Ehemaliger Lohnbuchhalter von Bybit wegen Diebstahls von 4,2 Millionen Dollar zu fast 10 Jahren Haft verurteilt

Eine ehemalige Lohnbuchhalterin des Fintech-Unternehmens Bybit wurde zu fast zehn Jahren Haft verurteilt, weil sie Kryptowährung in Millionenhöhe von den Firmenkonten gestohlen hatte. Die 32-jährige Ho Kai Xin veruntreute rund 4,2 Millionen US-Dollar, während sie die Lohnbuchhaltung leitete, und versuchte, ihre Taten durch Fälschung von Unterlagen und Lügen gegenüber den Behörden zu vertuschen.

Wie berichtete , nutzte Ho zwischen Oktober 2021 und Oktober 2022 ihre Position als externe Gehaltsabrechnungsmanagerin bei WeChain Fintech aus, einem Unternehmen, das die Gehaltszahlungen für Bybit-Mitarbeiter abwickelt. 

Ho Kai Xin veranlasste Bybit durch Täuschung dazu, ihr USDT zu senden

Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Bybit unwissentlich insgesamt 4,2 Millionen USDT in acht Transaktionen zwischen Mai und August 2022 an Hos Wallets überwiesen hat. 

Um ihren Plan umzusetzen, fügte Ho Zeilen in die Gehaltsabrechnungstabellen ein und trug ihre persönlichen Krypto-Wallet-Adressen neben die Namen tatsächlicher Bybit-Mitarbeiter ein, wodurch sie die Finanzabteilung des Unternehmens täuschte und sie glauben ließ, die Zahlungen würden rechtmäßig an die Mitarbeiter gesendet. 

Anschließend reichte die veränderten Tabellenkalkulationen zur Genehmigung bei ihrem Vorgesetzten ein. Dieser schien Ho jedoch großes Vertrauen entgegenzubringen und gab in der Regel grünes Licht, ohne die Daten zu überprüfen. Nach der Genehmigung leitete Ho die Dateien an die Finanzabteilung von WeChain weiter, die daraufhin die Zahlungen veranlasste.

Bei Kryptowährungstransaktionen ging Ho noch einen Schritt weiter und schwärzte vor dem Absenden an BybitdentDaten in den Tabellenkalkulationen. Dadurch konnte das Unternehmen keine Unstimmigkeiten feststellen, was es ermöglichte, dass unautorisierte Kryptozahlungen an ihre persönlichen Wallets gesendet wurden.

Statt die gestohlenen Gelder zu verstecken, finanzierte die ehemalige Gehaltsabrechnungsmanagerin von Bybit damit offenbar einen luxuriösen Lebensstil. Sie kaufte ein Penthouse im Wert von 3,7 Millionen Dollar, einen Mercedes-Benz AMG A45 und Luxusartikel von Louis Vuitton. Um die Herkunft der Gelder zu verschleiern, transferierte sie diese auf sechs Bankkonten und vier Kryptowährungs-Wallets.

Rechtliche Konsequenzen: Gericht leitet Maßnahmen zur Rückgewinnung und Untersuchung ein

Hos betrügerische Aktivitäten wurden schließlich am 7. September 2022 aufgedeckt, als einem Finanzdirektor von WeChain ungewöhnlich hohe Kryptowährungstransaktionen auffielen. Im Zuge einer internen Untersuchung versuchte sie, ihre traczu verwischen, indem sie die an den betrügerischen Zahlungen beteiligten Wallet-Adressen leicht veränderte.

Am 3. Oktober 2022 wurde sie zu den Unstimmigkeiten befragt. Dabei schob sie die Schuld für die Transaktionen einem erfundenen Cousin namens „Jason Teo“ zu und behauptete fälschlicherweise, er sei der Besitzer der Wallets, auf denen die gestohlenen Gelder eingegangen waren. Am darauffolgenden Tag brach sie jegliche Kommunikation mit Bybit und WeChain ab.

Kurz darauf stornierte sie ihren Antrag auf eine HDB-Wohnung im Rahmen des Build-To-Order-Programms und leistete stattdessen eine Anzahlung für das luxuriöse Penthouse.

Nachdem Bybit im Oktober 2022 begann, Hos Finanzunterlagen zu prüfen, ordnete der Oberste Gerichtshof von Singapur die Einfrierung all ihrer Vermögenswerte an, um ihren Zugriff auf das Geld zu unterbinden. Trotz des gerichtlichen Verbots gab sie weiterhin Geld aus und tätigte in den folgenden zwei Monaten Geschäfte im Wert von fast 840.000 US-Dollar.

Bybit erstattete Anzeige bei der Polizei , woraufhin die Behörden ein formelles Ermittlungsverfahren einleiteten. Während der Vernehmung blieb Ho bei ihren falschen Behauptungen über „Jason Teo“, was weitere Nachforschungen nach sich zog. Die Polizei verbrachte 140 Stunden damit, die Existenz des Cousins ​​zu überprüfen, bevor sie schließlich zu dem Schluss kam, dass Teo schlichtweg nicht existierte. 

Im Juli 2023 entschied der High Court zugunsten von Bybit. Die Behörden stellten 1,17 Millionen USDT aus Hos Krypto-Wallets und 141.787 US-Dollar von ihren Bankkonten sicher. Ein erheblicher Teil der gestohlenen Gelder ist jedoch weiterhin verschwunden. Ho hat bisher kein Angebot zur Rückzahlung des Restbetrags unterbreitet.

Verurteilung und Anklage wegen Missachtung des Gerichts

Im Februar 2024 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Ho wegen 44 Straftaten. Dazu gehören Betrug, Geldwäsche und die Weitergabe falscher Informationen an die Polizei.

Das Gericht befand sie am 27. Januar 2025 der Missachtung des Gerichts für schuldig. Ihre Strafe hierfür beträgt sechs Wochen Haft. Schließlich gestand sie 14 der gegen sie erhobenen Anklagepunkte.

Anwalt Gerard Quek von PDLegal forderte während der Anhörung wegen Missachtung des Gerichts neun Monate Haft für Bybit. Er argumentierte, sie verdiene eine andere und härtere Strafe für die Nichtbefolgung der gerichtlichen Anordnung. Ho beantragte eine Haftstrafe von höchstens drei Monaten, die zusätzlich zu ihrer strafrechtlichen Verurteilung verbüßt ​​werden sollte. Sie vertrat sich selbst.

Richter Philip Jeyaretnam urteilte, dass die Anklage wegen Missachtung des Gerichts von dem ursprünglichen Strafverfahren zu unterscheiden sei. Es gab jedoch erhebliche Überschneidungen in ihren Handlungen.