Ehemaliger Bybit-Payroll-Manager zu fast 10 Jahren Haft verurteilt wegen Diebstahls von $4,2 Mio.

Eine ehemalige Payroll-Managerin von Bybit Fintech wurde zu fast 10 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie Millionen an Kryptowährung von den Konten des Unternehmens gestohlen hat. Ho Kai Xin, 32, veruntreute etwa 4,2 Millionen US-Dollar, während sie die Lohnabrechnungsoperationen überwachte, und versuchte, ihre Handlungen zu vertuschen, indem sie Aufzeichnungen fälschte und Behörden belog.

Als berichtete von der lokalen Nachrichtenagentur The Straits Times, zwischen Oktober 2021 und Oktober 2022, nutzte Ho ihre Position als ausgelagerte Payroll-Managerin bei WeChain Fintech, einem Unternehmen, das die Gehaltszahlungen für Bybit-Mitarbeiter abwickelte. 

Ho Kai Xin täuschte vor, dass Bybit ihr USDT

Gerichtsdokumente enthüllten, dass Bybit unwissentlich insgesamt 4,2 Millionen USDT an Hos Wallets über acht Transaktionen von Mai bis August 2022 sendete. 

Um ihren Plan auszuführen, fügte Ho Zeilen in die Lohnabrechnungs-Tabellenkalkulationen ein und fügte ihre persönlichen Krypto-Wallet-Adressen neben den Namen der tatsächlichen Bybit-Mitarbeiter ein, wodurch sie die Finanzabteilung des Unternehmens dazu brachte, zu glauben, dass die Zahlungen legitim an die Mitarbeiter gesendet wurden. 

Sie sandte dann reichte die veränderten Tabellenkalkulationen zur Genehmigung an ihre Vorgesetzte, die jedoch scheinbar viel Vertrauen in Ho hatte und typischerweise die Genehmigung erteilte, ohne die Daten zu überprüfen. Sobald autorisiert, leitete Ho die Dateien an die Finanzabteilung von WeChain weiter, die die Zahlungen dann durchführte.

Für Kryptowährungstransaktionen ging Ho noch einen Schritt weiter, indem sie identifizierende Details aus den Tabellenkalkulationen entfernte, bevor sie diese an Bybit sendete. Dies verhinderte, dass das Unternehmen Diskrepanzen bemerkte, was es ermöglichte, unbefugte Krypto-Zahlungen an ihre persönlichen Wallets zu senden.

Anstatt die gestohlenen Mittel zu verstecken, nutzte die ehemalige Bybit-Payroll-Managerin das Geld reportedly, um einen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren, kaufte eine 3,7 Millionen US-Dollar teure Freehold-Penthouse-Wohnung, einen Mercedes-Benz AMG A45 und Luxusartikel von Louis Vuitton. Sie verteilte die Mittel auf sechs Bankkonten und vier Krypto-Wallets, um ihren Ursprung zu verschleiern.

Rechtliche Konsequenzen: Gericht beginnt Rückgewinnungsbemühungen und Ermittlungen

Hos betrügerische Aktivitäten wurden schließlich am 7. September 2022 entdeckt, als ein Finanzdirektor bei WeChain ungewöhnlich große Kryptowährungstransaktionen bemerkte. Als eine interne Untersuchung begann, versuchte sie, ihre Spuren zu verwischen, indem sie die an den betrügerischen Zahlungen beteiligten Wallet-Adressen leicht veränderte.

Am 3. Oktober 2022 wurde sie zu den Diskrepanzen verhört, bei denen sie die Transaktionen auf einen fiktiven Cousin, den sie „Jason Teo“ nannte, abwälzte, und falsch behauptete, dass er die Wallets besitze, die die gestohlenen Mittel empfingen. Am folgenden Tag brach sie jegliche Kommunikation sowohl mit Bybit als auch mit WeChain ab.

Kurz darauf stornierte sie ihren Antrag auf eine Build-To-Order-HDB-Wohnung und hinterlegte stattdessen eine Anzahlung für das luxuriöse Penthouse.

Nachdem Bybit im Oktober 2022 begann, Hos Finanzunterlagen zu überprüfen, ordnete das Singapore High Court an, dass alle ihre Vermögenswerte eingefroren werden, damit sie das Geld nicht verwenden konnte. Sie gab weiterhin Geld aus, obwohl das Gericht ihr dies untersagt hatte, und machte in den nächsten zwei Monaten fast 840.000 US-Dollar an Geschäften.

Bybit reichte eine Polizeianzeige ein, und die Behörden starteten eine formelle Untersuchung. Während der Vernehmungen hielt Ho an ihren falschen Behauptungen über „Jason Teo“ fest, was zu weiterer Prüfung führte. Die Polizei verbrachte 140 Stunden damit, die Existenz des Cousins zu überprüfen, bevor sie schließlich zu dem Urteil kam, dass Teo einfach nicht existierte. 

Im Juli 2023 entschied das High Court zugunsten von Bybit. Die Behörden konnten 1,17 Mio. USDT aus Hos Krypto-Wallets und 141.787 US-Dollar aus ihren Bankkonten zurückgewinnen. Dennoch bleibt ein erheblicher Teil der gestohlenen Mittel unaufgeklärt. Ho hat kein Angebot zur Rückzahlung der restlichen Summe gemacht.

Verurteilung und Anklage wegen Gerichtsunbotmäßigkeit

Die Staatsanwaltschaft erhob im Februar 2024 Anklage wegen 44 Straftaten gegen Ho. Dazu gehören Betrug, Geldwäsche und die Abgabe falscher Informationen an die Polizei.

Das Gericht sprach sie am 27. Januar 2025 der Gerichtsunbotmäßigkeit schuldig. Ihre Strafe dafür beträgt sechs Wochen Gefängnis. Schließlich bekannte sie sich zu 14 der ihr zur Last gelegten Anklagepunkte.

Anwalt Gerard Quek von PDLegal forderte während der Anhörung zur Gerichtsunbotmäßigkeit für Bybit neun Monate Gefängnis. Er sagte, sie sollte eine andere und härtere Strafe erhalten, weil sie die Anordnungen des Gerichts nicht befolgt habe. Ho bat um eine Strafe von nicht mehr als drei Monaten, die zusammen mit ihrer strafrechtlichen Verurteilung verbüßt werden sollte. Sie vertrat sich selbst.

Richter Philip Jeyaretnam entschied, dass die Anklage wegen Gerichtsunbotmäßigkeit von dem ursprünglichen Strafverfahren getrennt sei. Allerdings gab es eine erhebliche Überschneidung in ihren Handlungen.