L'ancienne responsable de la paie de Bybit condamnée à près de 10 ans de prison pour avoir volé 4,2 M$

Une ancienne responsable de la paie de Bybit Fintech a été condamnée à près de 10 ans de prison pour avoir volé des millions de dollars en crypto-monnaies sur les comptes de l'entreprise. Ho Kai Xin, 32 ans, a détourné environ 4,2 millions de dollars tout en supervisant les opérations de paie et a tenté de couvrir ses actes en falsifiant des registres et en mentant aux autorités.

Alors que a rapporté selon le média local The Straits Times, entre octobre 2021 et octobre 2022, Ho a exploité sa position de responsable de la paie externalisée chez WeChain Fintech, une entreprise chargée des paiements de salaire des employés de Bybit. 

Ho Kai Xin a trompé Bybit pour lui faire envoyer ses USDT

Les documents du tribunal ont révélé que Bybit a envoyé involontairement un total de 4,2 millions d'USDT vers les portefeuilles de Ho lors de huit transactions, de mai à août 2022. 

Pour exécuter son plan, Ho a ajouté des lignes aux feuilles de calcul de paie et inséré ses adresses de portefeuilles crypto personnels à côté des noms des vrais employés de Bybit, trompant le département financier de l'entreprise qui croyait que les paiements étaient légitimement envoyés aux employés. 

Elle a ensuite déposée les feuilles de calcul modifiées à son superviseur pour approbation, mais ce dernier semblait avoir beaucoup de confiance en Ho, donnant généralement son feu vert sans vérifier les données. Une fois autorisées, Ho a transmis les fichiers au département financier de WeChain, qui a ensuite traité les paiements.

Pour les transactions de crypto-monnaies, Ho est allée plus loin en masquant les détails d'identification sur les feuilles de calcul avant de les envoyer à Bybit. Cela a empêché l'entreprise de remarquer les écarts, permettant ainsi l'envoi de paiements crypto non autorisés vers ses portefeuilles personnels.

Au lieu de cacher les fonds volés, l'ancienne responsable de la paie de Bybit aurait utilisé l'argent pour financer un style de vie luxueux, achetant un penthouse en pleine propriété à 3,7 millions de dollars, une Mercedes-Benz AMG A45 et des articles de luxe de Louis Vuitton. Elle a transféré les fonds sur six comptes bancaires et quatre portefeuilles crypto-monnaies pour en obscurcir l'origine.

Conséquences juridiques : le tribunal lance des efforts de recouvrement et une enquête

Les activités frauduleuses de Ho ont finalement été découvertes le 7 septembre 2022, lorsqu'un directeur financier de WeChain a remarqué des transactions crypto inhabituellement importantes. Alors qu'une enquête interne débutait, elle a tenté de couvrir ses traces en modifiant légèrement les adresses de portefeuille impliquées dans les paiements frauduleux.

Le 3 octobre 2022, elle a été interrogée sur les écarts, attribuant les transactions à un cousin fictif qu'elle a nommé « Jason Teo », et affirmant faussement qu'il possédait les portefeuilles recevant les fonds volés. Le lendemain, elle a coupé toute communication avec Bybit et WeChain.

Peu après, elle a annulé sa demande de logement HDB (Build-To-Order) et a plutôt versé un acompte sur le penthouse de luxe.

Après que Bybit a commencé à examiner les dossiers financiers de Ho en octobre 2022, la Haute Cour de Singapour a ordonné le gel de tous ses actifs afin qu'elle ne puisse pas utiliser l'argent. Elle a continué à dépenser malgré l'interdiction du tribunal, et au cours des deux mois suivants, elle a réalisé des transactions s'élevant à près de 840 000 $.

Bybit a déposé une plainte de police et les autorités ont lancé une enquête formelle. Lors des interrogatoires, Ho s'est tenue à ses fausses affirmations concernant « Jason Teo », ce qui a conduit à un examen plus approfondi. La police a passé 140 heures à tenter de vérifier l'existence du cousin avant de conclure que Teo n'existait tout simplement pas. 

En juillet 2023, la Haute Cour a statué en faveur de Bybit. Les autorités ont récupéré 1,17 M d'USDT des portefeuilles crypto de Ho et 141 787 $ de ses comptes bancaires. Cependant, une part significative des fonds volés reste introuvable. Ho n'a fait aucune offre pour rembourser le solde restant.

Condamnation et accusations de mépris de cour

Les procureurs ont inculpé Ho de 44 chefs d'accusation en février 2024. Ceux-ci incluent la fraude, le blanchiment d'argent et le fait d'avoir fourni de fausses informations à la police.

Le tribunal l'a déclarée coupable de mépris de cour le 27 janvier 2025. Sa peine à cet égard est de six semaines de prison. Enfin, elle a reconnu la culpabilité sur 14 des chefs d'accusation portés contre elle.

L'avocat Gerard Quek de PDLegal a demandé neuf mois de prison lors de l'audience sur le mépris de cour pour Bybit. Il a déclaré qu'elle devrait recevoir une peine différente et plus sévère pour ne pas avoir respecté les ordres du tribunal. Ho a demandé une peine de trois mois maximum à purger en même temps que sa peine criminelle. Elle se représentait elle-même.

Le juge Philip Jeyaretnam a statué que l'accusation de mépris de cour était distincte de l'affaire criminelle originale. Cependant, il y avait un chevauchement significatif dans ses actions.