L'ancien responsable de la paie de Bybit a été condamné à près de 10 ans de prison pour avoir détourné 4,2 millions de dollars

Une ancienne responsable de la paie de Bybit Fintech a été condamnée à près de 10 ans de prison pour avoir détourné des millions de dollars en cryptomonnaie des comptes de l'entreprise. Ho Kai Xin, 32 ans, a détourné environ 4,2 millions de dollars alors qu'elle supervisait les opérations de paie et a tenté de dissimuler ses agissements en falsifiant des documents et en mentant aux autorités.

Selon le journal local The Straits Times, entre octobre 2021 et octobre 2022, Ho a abusé de sa position de responsable de la paie externalisée chez WeChain Fintech, une société chargée du paiement des salaires des employés de Bybit. 

Ho Kai Xin a incité Bybit à lui envoyer des USDT par la ruse

Les documents judiciaires ont révélé que Bybit avait envoyé sans le savoir un total de 4,2 millions d'USDT aux portefeuilles de Ho en huit transactions entre mai et août 2022. 

Pour exécuter son plan, Ho a ajouté des lignes aux feuilles de calcul de la paie et a inséré ses adresses de portefeuille crypto personnelles à côté des noms des véritables employés de Bybit, trompant ainsi le service financier de l'entreprise en lui faisant croire que les paiements étaient légitimement envoyés aux employés. 

Elle a ensuite soumis les feuilles de calcul modifiées à son supérieur pour approbation, mais ce dernier semblait lui faire une confiance aveugle, donnant généralement son accord sans vérifier aucune donnée. Une fois l'autorisation obtenue, Ho a transmis les fichiers au service financier de WeChain, qui a alors validé les paiements.

Pour les transactions en cryptomonnaie, Ho est allée encore plus loin endentdes informations cruciales dans les feuilles de calcul avant de les envoyer à Bybit. Cela a empêché l'entreprise de détecter les anomalies, permettant ainsi l'envoi de paiements en cryptomonnaie non autorisés vers ses portefeuilles personnels.

Au lieu de dissimuler les fonds volés, l'ancienne responsable de la paie chez Bybit aurait utilisé l'argent pour financer un train de vie fastueux, s'offrant un penthouse en pleine propriété d'une valeur de 3,7 millions de dollars, une Mercedes-Benz AMG A45 et des articles de luxe Louis Vuitton. Elle a transféré les fonds entre six comptes bancaires et quatre portefeuilles de cryptomonnaies afin d'en masquer l'origine.

Conséquences juridiques : le tribunal entame des procédures de recouvrement et une enquête

Les activités frauduleuses de Ho ont finalement été découvertes le 7 septembre 2022, lorsqu'un directeur financier de WeChain a remarqué des transactions en cryptomonnaie d'un montant inhabituellement élevé. Une enquête interne ayant été ouverte, elle a tenté d'effacer ses tracen modifiant légèrement les adresses des portefeuilles utilisés pour les paiements frauduleux.

Le 3 octobre 2022, interrogée sur les irrégularités constatées, elle a imputé les transactions à un cousin fictif, qu'elle a nommé « Jason Teo », et a faussement affirmé qu'il était le propriétaire des portefeuilles ayant reçu les fonds volés. Le lendemain, elle a rompu toute communication avec Bybit et WeChain.

Peu de temps après, elle a annulé sa demande d'appartement HDB sur commande et a plutôt versé un acompte pour le penthouse de luxe.

Après que Bybit a commencé à examiner les relevés financiers de Ho en octobre 2022, la Haute Cour de Singapour a ordonné le gel de tous ses avoirs afin qu'elle ne puisse pas utiliser l'argent. Malgré l'interdiction du tribunal, elle a continué à dépenser et, au cours des deux mois suivants, elle a réalisé des transactions d'une valeur de près de 840 000 dollars.

Bybit a déposé une plainte auprès de la police , qui a ouvert une enquête officielle. Lors de son interrogatoire, Ho a persisté dans ses mensonges concernant « Jason Teo », ce qui a suscité des investigations plus poussées. La police a consacré 140 heures à tenter de vérifier l'existence de ce cousin avant de finalement conclure que Teo n'existait tout simplement pas. 

En juillet 2023, la Haute Cour a statué en faveur de Bybit. Les autorités ont récupéré 1,17 million de dollars américains (USDT) sur les portefeuilles crypto de Ho et 141 787 dollars américains ($) sur ses comptes bancaires. Cependant, une part importante des fonds volés reste introuvable. Ho n'a fait aucune offre de remboursement.

Condamnation et accusations d'outrage au tribunal

En février 2024, le parquet a inculpé Ho de 44 chefs d'accusation, notamment d'escroquerie, de blanchiment d'argent et de fourniture de fausses informations à la police.

Le tribunal l'a reconnue coupable d'outrage au tribunal le 27 janvier 2025. Elle a été condamnée à six semaines d'emprisonnement. Enfin, elle a plaidé coupable pour 14 des chefs d'accusation retenus contre elle.

L'avocat Gerard Quek, du cabinet PDLegal, a requis neuf mois de prison ferme contre Bybit lors de l'audience pour outrage au tribunal. Il a estimé qu'elle méritait une sanction différente et plus sévère pour avoir refusé de se conformer aux injonctions de la cour. Ho, quant à elle, a plaidé pour une peine maximale de trois mois, à purger en sus de sa peine pénale. Elle assurait sa propre défense.

Le juge Philip Jeyaretnam a statué que l'accusation d'outrage au tribunal était distincte de l'affaire pénale initiale. Cependant, il existait un chevauchement important entre ses actions.