Exgerente de nóminas de Bybit sentenciado a casi 10 años por robar 4,2 millones de dólares

Una exgerente de nóminas de Bybit Fintech ha sido condenada a casi 10 años de prisión por robar millones en criptomonedas de las cuentas de la empresa. Ho Kai Xin, de 32 años, se apropió indebidamente de unos 4,2 millones de dólares mientras supervisaba las operaciones de nóminas e intentó encubrir sus acciones falsificando registros y mintiendo a las autoridades.

Según informó el medio de comunicación local The Straits Times, entre octubre de 2021 y octubre de 2022, Ho se aprovechó de su puesto como gestora de nóminas subcontratada en WeChain Fintech, una empresa que gestionaba el pago de salarios a los empleados de Bybit. 

Ho Kai Xin provocó engañosamente que Bybit le enviara USDT

Los documentos judiciales revelaron que Bybit envió sin saberlo un total de 4,2 millones de USDT a las billeteras de Ho en ocho transacciones entre mayo y agosto de 2022. 

Para ejecutar su plan, Ho agregó filas a las hojas de cálculo de nómina e insertó las direcciones de su billetera criptográfica personal junto a los nombres de los empleados reales de Bybit, engañando al departamento de finanzas de la empresa haciéndoles creer que los pagos se enviaban legítimamente a los empleados. 

Luego, Ho presentó las hojas de cálculo modificadas a su supervisor para su aprobación, pero este parecía tener mucha confianza en ella y solía dar el visto bueno sin verificar ningún dato. Una vez autorizadas, Ho envió los archivos al departamento de finanzas de WeChain, que procesó los pagos.

Para las transacciones de criptomonedas, Ho fue un paso más allá al ocultar los datos dedentde las hojas de cálculo antes de enviarlas a Bybit. Esto evitó que la empresa detectara discrepancias, lo que permitió el envío de pagos de criptomonedas no autorizados a sus billeteras personales.

En lugar de ocultar los fondos robados, la exgerente de nóminas de Bybit supuestamente utilizó el dinero para financiar un estilo de vida lujoso, adquiriendo un ático de 3,7 millones de dólares, un Mercedes-Benz AMG A45 y artículos de lujo de Louis Vuitton. Movió los fondos entre seis cuentas bancarias y cuatro monederos de criptomonedas para ocultar su origen.

Consecuencias legales: El tribunal inicia los esfuerzos de recuperación y la investigación

Las actividades fraudulentas de Ho se descubrieron finalmente el 7 de septiembre de 2022, cuando una directora financiera de WeChain detectó transacciones de criptomonedas inusualmente grandes. Al iniciarse una investigación interna, intentó ocultar su tracalterando ligeramente las direcciones de las billeteras involucradas en los pagos fraudulentos.

El 3 de octubre de 2022, fue interrogada sobre las discrepancias. Culpó de las transacciones a un primo ficticio, a quien llamó "Jason Teo", y afirmó falsamente que este era el propietario de las billeteras que recibían los fondos robados. Al día siguiente, cortó toda comunicación con Bybit y WeChain.

Poco después, canceló su solicitud de un piso HDB construido a medida y en su lugar realizó un depósito para el ático de lujo.

Después de que Bybit comenzara a revisar los registros financieros de Ho en octubre de 2022, el Tribunal Superior de Singapur ordenó la congelación de todos sus activos para que no pudiera usar el dinero. Continuó gastando de todos modos, a pesar de que el tribunal le prohibió hacerlo, y en los dos meses siguientes realizó transacciones por casi $840,000.

Bybit presentó una denuncia ante la policía y las autoridades iniciaron una investigación formal. Durante el interrogatorio, Ho se mantuvo firme en sus falsas afirmaciones sobre "Jason Teo", lo que generó un mayor escrutinio. La policía dedicó 140 horas a intentar verificar la existencia del primo antes de concluir finalmente que Teo simplemente no existía. 

En julio de 2023, el Tribunal Superior falló a favor de Bybit. Las autoridades recuperaron 1,17 millones de USDT de las billeteras de criptomonedas de Ho y 141.787 dólares de sus cuentas bancarias. Aun así, una cantidad significativa de los fondos robados sigue sin contabilizarse. Ho no ha ofrecido devolver la suma restante.

Sentencia y cargos por desacato al tribunal

Los fiscales acusaron a Ho de 44 delitos en febrero de 2024. Entre ellos se incluyen engaño, lavado de dinero y proporcionar información falsa a la policía.

El tribunal la declaró culpable de desacato el 27 de enero de 2025. Su condena por ese delito es de seis semanas de prisión. Finalmente, admitió 14 de los cargos que se le imputaban.

El abogado Gerard Quek, de PDLegal, solicitó nueve meses de cárcel para Bybit durante la audiencia de desacato. Afirmó que debía recibir un castigo diferente y severo por no acatar las órdenes judiciales. Ho solicitó una sentencia de no más de tres meses, que se cumpliría junto con su castigo penal. Se representaba a sí misma.

El juez Philip Jeyaretnam dictaminó que el cargo de desacato era distinto del caso penal original. Sin embargo, hubo una superposición significativa en sus acciones.