Ex gerente de nómina de Bybit condenado a casi 10 años por robar $4,2 M

Un ex gerente de nómina de Bybit Fintech ha sido condenado a casi 10 años de prisión por robar millones en criptomonedas de las cuentas de la empresa. Ho Kai Xin, de 32 años, desvió aproximadamente $4,2 millones mientras supervisaba las operaciones de nómina e intentó encubrir sus acciones falsificando registros y mintiendo a las autoridades.

Como informó por el medio de noticias local The Straits Times, Entre octubre de 2021 y octubre de 2022, Ho explotó su posición como gerente de nómina externalizada en WeChain Fintech, una empresa que maneja los pagos de salarios para los empleados de Bybit. 

Ho Kai Xin engañó a Bybit para que le enviara USDT

Los documentos del tribunal revelaron que Bybit envió sin saberlo un total de 4,2 millones de USDT a las billeteras de Ho en ocho transacciones de mayo a agosto de 2022. 

Para ejecutar su plan, Ho agregó filas a las hojas de cálculo de nómina e insertó sus direcciones de billetera de criptomonedas personales junto a los nombres de los empleados reales de Bybit, engañando al departamento de finanzas de la empresa para que creyera que los pagos se enviaban legítimamente a los empleados. 

Luego presentó las hojas de cálculo alteradas a su supervisor para su aprobación, pero este último aparentemente tenía mucha confianza en Ho, generalmente dando el visto bueno sin verificar ningún dato. Una vez autorizado, Ho reenvió los archivos al departamento de finanzas de WeChain, que luego vio a través de los pagos.

Para las transacciones de criptomonedas, Ho fue un paso más allá al redactar los detalles identificativos de las hojas de cálculo antes de enviarlas a Bybit. Esto impidió que la empresa notara discrepancias, lo que permitió que se enviaran pagos de criptomonedas no autorizados a sus billeteras personales.

En lugar de ocultar los fondos robados, la ex gerente de nómina de Bybit reportedly utilizó el dinero para financiar un estilo de vida lujoso, comprando un ático libre de gravámenes por $3,7 millones, un Mercedes-Benz AMG A45 y artículos de lujo de Louis Vuitton. Movió los fondos a través de seis cuentas bancarias y cuatro billeteras de criptomonedas para oscurecer su origen.

Consecuencias legales: El tribunal inicia esfuerzos de recuperación y investigación

Las actividades fraudulentas de Ho finalmente fueron descubiertas el 7 de septiembre de 2022, cuando un director financiero en WeChain notó transacciones de criptomonedas inusualmente grandes. A medida que comenzó una investigación interna, intentó encubrir sus rastros alterando ligeramente las direcciones de billetera involucradas en los pagos fraudulentos.

El 3 de octubre de 2022, fue interrogada sobre las discrepancias, en las que culpó a las transacciones de un primo ficticio, a quien llamó «Jason Teo», y afirmó falsamente que él era el propietario de las billeteras que recibían los fondos robados. Al día siguiente, cortó toda comunicación tanto con Bybit como con WeChain.

Poco después, canceló su solicitud para un apartamento HDB Build-To-Order y en su lugar depositó en el ático de lujo.

Después de que Bybit comenzó a investigar los registros financieros de Ho en octubre de 2022, el Tribunal Superior de Singapur ordenó que se congelaran todos sus activos para que no pudiera usar el dinero. Ella continuó gastando de todos modos, a pesar de que el tribunal le dijo que no lo hiciera, y durante los siguientes dos meses realizó casi $840 000 en transacciones.

Bybit presentó una denuncia policial y las autoridades lanzaron una investigación formal. Durante el interrogatorio, Ho se mantuvo firme en sus falsas afirmaciones sobre «Jason Teo», lo que llevó a un mayor escrutinio. La policía dedicó 140 horas a intentar verificar la existencia de la prima antes de concluir finalmente que Teo simplemente no existía. 

En julio de 2023, el Tribunal Superior falló a favor de Bybit. Las autoridades recuperaron 1,17 millones de USDT de las billeteras de criptomonedas de Ho y 141.787 dólares de sus cuentas bancarias. Sin embargo, una cantidad significativa de los fondos robados sigue sin estar contabilizada. Ho no ha hecho ninguna oferta para reembolsar la suma restante.

Sentencia y cargos de desacato a la corte

Los fiscales acusaron a Ho de 44 delitos en febrero de 2024. Estos incluyen fraude, lavado de dinero y proporcionar información falsa a la policía.

El tribunal la declaró culpable de desacato el 27 de enero de 2025. Su sentencia al respecto es de seis semanas de prisión. Por último, admitió 14 de los cargos en su contra.

El abogado Gerard Quek de PDLegal solicitó nueve meses de prisión durante la audiencia por desacato en nombre de Bybit. Dijo que debería recibir un castigo diferente y más severo por no cumplir con las órdenes del tribunal. Ho solicitó una sentencia de no más de tres meses que se cumpliera junto con su condena penal. Se representaba a sí misma.

El juez Philip Jeyaretnam determinó que el cargo de desacato era distinto del caso penal original. Sin embargo, hubo una superposición significativa en sus acciones.