Ex-gerente de folha de pagamento da Bybit é condenado a quase 10 anos por roubar US$ 4,2 milhões

Um ex-gerente de folha de pagamento da Bybit Fintech foi condenado a quase 10 anos de prisão por roubar milhões em criptomoedas das contas da empresa. Ho Kai Xin, de 32 anos, desviou cerca de US$ 4,2 milhões enquanto supervisionava as operações de folha de pagamento e tentou encobrir suas ações falsificando registros e mentindo às autoridades.

Como reportou pelo veículo de notícias local The Straits Times, Entre outubro de 2021 e outubro de 2022, Ho explorou sua posição como gerente de folha de pagamento terceirizada na WeChain Fintech, uma empresa que processava pagamentos de salários para funcionários da Bybit. 

Ho Kai Xin enganou a Bybit para enviar USDT

Documentos do tribunal revelaram que a Bybit enviou involuntariamente um total de 4,2 milhões de USDT para as carteiras de Ho em oito transações de maio a agosto de 2022. 

Para executar seu plano, Ho adicionou linhas às planilhas de folha de pagamento e inseriu seus endereços de carteira de criptomoeda pessoal ao lado dos nomes de funcionários reais da Bybit, enganando o departamento financeiro da empresa para acreditar que os pagamentos estavam sendo enviados legítimamente aos funcionários. 

Ela então apresentou as planilhas alteradas para seu supervisor para aprovação, mas este aparentemente tinha muita confiança em Ho, geralmente dando o sinal verde sem verificar nenhum dado. Uma vez autorizado, Ho encaminhou os arquivos para o departamento financeiro da WeChain, que então processou os pagamentos.

Para transações de criptomoeda, Ho foi um passo além, redigindo detalhes identificadores das planilhas antes de enviá-las para a Bybit. Isso impediu que a empresa notasse discrepâncias, o que permitiu que pagamentos de criptomoeda não autorizados fossem enviados para suas carteiras pessoais.

Em vez de esconder os fundos roubados, a ex-gerente de folha de pagamento da Bybit supostamente usou o dinheiro para financiar um estilo de vida luxuoso, comprando um apartamento penthouse livre de ônus por US$ 3,7 milhões, um Mercedes-Benz AMG A45 e itens de luxo da Louis Vuitton. Ela transferiu os fundos para seis contas bancárias e quatro carteiras de criptomoeda para obscurecer sua origem.

Consequências legais: O tribunal inicia esforços de recuperação e investigação

As atividades fraudulentas de Ho foram finalmente descobertas em 7 de setembro de 2022, quando um diretor financeiro na WeChain notou transações de criptomoeda incomumente grandes. À medida que uma investigação interna começou, ela tentou encobrir seus rastros alterando ligeiramente os endereços de carteira envolvidos nos pagamentos fraudulentos.

Em 3 de outubro de 2022, ela foi questionada sobre as discrepâncias, nas quais ela culpou as transações por um primo fictício, a quem ela chamou de “Jason Teo”, e alegou falsamente que ele era o proprietário das carteiras que recebiam os fundos roubados. No dia seguinte, ela cortou toda a comunicação com a Bybit e a WeChain.

Pouco depois, ela cancelou sua inscrição para um apartamento HDB Build-To-Order e, em vez disso, fez um depósito no apartamento penthouse de luxo.

Depois que a Bybit começou a investigar os registros financeiros de Ho em outubro de 2022, o Tribunal Superior de Singapura ordenou que todos os seus bens fossem congelados para que ela não pudesse usar o dinheiro. Ela continuou a gastar mesmo assim, apesar do tribunal ter dito para não fazê-lo, e nos dois meses seguintes ela fez quase US$ 840.000 em negócios.

A Bybit apresentou um boletim de ocorrência e as autoridades lançaram uma investigação formal. Durante o interrogatório, Ho manteve suas falsas alegações sobre “Jason Teo”, levando a um escrutínio adicional. A polícia passou 140 horas tentando verificar a existência do primo antes de finalmente julgar que Teo simplesmente não existia. 

Em julho de 2023, o Tribunal Superior decidiu a favor da Bybit. As autoridades recuperaram 1,17M de USDT das carteiras de criptomoeda de Ho e US$ 141.787 de suas contas bancárias. Ainda assim, uma quantidade significativa dos fundos roubados permanece sem explicação. Ho não fez nenhuma oferta para reembolsar o valor restante.

Acusação de desobediência judicial e contumácia

Em fevereiro de 2024, os promotores acusaram Ho de 44 crimes. Entre eles estão fraude, lavagem de dinheiro e fornecimento de informações falsas à polícia.

O tribunal considerou-a culpada de contumácia em 27 de janeiro de 2025. A pena aplicada é de seis semanas de prisão. Por fim, ela admitiu a responsabilidade por 14 das acusações contra si.

O advogado Gerard Quek, do PDLegal, pediu nove meses de prisão durante a audiência sobre a contumácia da Bybit. Ele afirmou que ela deveria receber uma punição diferente e mais severa por não cumprir as ordens do tribunal. Ho pediu uma pena de no máximo três meses, a ser cumprida em conjunto com a sua pena criminal. Ela estava a representar-se a si própria.

O juiz Philip Jeyaretnam determinou que a acusação de contumácia era distinta do caso criminal original. No entanto, existia uma sobreposição significativa nas suas ações.