Ex-gerente de folha de pagamento da Bybit é condenado a quase 10 anos de prisão por roubo de US$ 4,2 milhões

Uma ex-gerente de folha de pagamento da Bybit Fintech foi condenada a quase 10 anos de prisão por roubar milhões em criptomoedas das contas da empresa. Ho Kai Xin, de 32 anos, desviou cerca de US$ 4,2 milhões enquanto supervisionava as operações de folha de pagamento e tentou encobrir seus atos falsificando registros e mentindo para as autoridades.

Conforme noticiado pelo jornal local The Straits Times, entre outubro de 2021 e outubro de 2022, Ho explorou sua posição como gerente terceirizada de folha de pagamento na WeChain Fintech, empresa responsável pelo pagamento de salários dos funcionários da Bybit. 

Ho Kai Xin enganou a Bybit, fazendo com que ela lhe enviasse USDT

Documentos judiciais revelaram que a Bybit, sem saber, enviou um total de 4,2 milhões de USDT para as carteiras de Ho em oito transações realizadas entre maio e agosto de 2022. 

Para executar seu plano, Ho adicionou linhas às planilhas de folha de pagamento e inseriu seus endereços pessoais de carteira de criptomoedas ao lado dos nomes de funcionários reais da Bybit, enganando o departamento financeiro da empresa e fazendo-o acreditar que os pagamentos estavam sendo enviados legitimamente aos funcionários. 

Ela então submeteu as planilhas alteradas ao seu supervisor para aprovação, mas este aparentemente confiava muito em Ho, geralmente dando o aval sem verificar nenhum dado. Uma vez autorizado, Ho encaminhou os arquivos ao departamento financeiro da WeChain, que então processou os pagamentos.

Para as transações com criptomoedas, Ho foi além,dentdetalhes de identificação das planilhas antes de enviá-las para a Bybit. Isso impediu que a empresa percebesse discrepâncias, o que permitiu que pagamentos não autorizados em criptomoedas fossem enviados para suas carteiras pessoais.

Em vez de esconder os fundos roubados, a ex-gerente de folha de pagamento da Bybit teria usado o dinheiro para financiar um estilo de vida luxuoso, comprando uma cobertura de luxo avaliada em US$ 3,7 milhões, um Mercedes-Benz AMG A45 e itens de luxo da Louis Vuitton. Ela movimentou os fundos entre seis contas bancárias e quatro carteiras de criptomoedas para ocultar sua origem.

Consequências legais: Tribunal inicia medidas de recuperação e investigação

As atividades fraudulentas de Ho foram finalmente descobertas em 7 de setembro de 2022, quando um diretor financeiro da WeChain notou transações de criptomoedas incomumente grandes. Com o início de uma investigação interna, ela tentou encobrir seus tracalterando ligeiramente os endereços das carteiras envolvidas nos pagamentos fraudulentos.

Em 3 de outubro de 2022, ela foi questionada sobre as discrepâncias, ocasião em que culpou um primo fictício, a quem chamou de "Jason Teo", e alegou falsamente que ele era o dono das carteiras que receberam os fundos roubados. No dia seguinte, ela cortou toda a comunicação com a Bybit e a WeChain.

Pouco tempo depois, ela cancelou sua inscrição para um apartamento HDB do programa Build-To-Order e, em vez disso, fez um depósito para reservar a cobertura de luxo.

Depois que a Bybit começou a investigar os registros financeiros de Ho em outubro de 2022, o Tribunal Superior de Singapura ordenou o congelamento de todos os seus bens, impedindo-a de usar o dinheiro. Mesmo assim, ela continuou gastando, apesar da ordem judicial, e nos dois meses seguintes fechou negócios no valor de quase US$ 840.000.

Bybit apresentou queixa à polícia e as autoridades iniciaram uma investigação formal. Durante o interrogatório, Ho manteve suas falsas alegações sobre "Jason Teo", o que levou a uma investigação mais aprofundada. A polícia passou 140 horas tentando verificar a existência do primo antes de finalmente concluir que Teo simplesmente não existia. 

Em julho de 2023, o Supremo Tribunal decidiu a favor da Bybit. As autoridades recuperaram 1,17 milhão de USDT das carteiras de criptomoedas de Ho e US$ 141.787 de suas contas bancárias. Mesmo assim, uma quantia significativa dos fundos roubados permanece desaparecida. Ho não fez nenhuma oferta para restituir o valor restante.

Sentença e acusações de desacato ao tribunal

Em fevereiro de 2024, os promotores acusaram Ho de 44 crimes. Entre eles, fraude, lavagem de dinheiro e fornecimento de informações falsas à polícia.

Em 27 de janeiro de 2025, o tribunal a considerou culpada de desacato. Sua pena, por esse crime, é de seis semanas de prisão. Por fim, ela admitiu 14 das acusações contra ela.

Durante a audiência por desacato, o advogado Gerard Quek, do escritório PDLegal, pediu nove meses de prisão para Bybit. Ele argumentou que ela deveria receber uma punição diferente e mais severa por descumprir as ordens judiciais. Ho, por sua vez, solicitou uma pena de no máximo três meses, a ser cumprida em conjunto com sua pena criminal. Ela estava se representando.

O juiz Philip Jeyaretnam decidiu que a acusação de desacato era distinta do processo criminal original. No entanto, houve uma sobreposição significativa em suas ações.