إدانة مدير الرواتب السابق في Bybit بـ 10 سنوات تقريبًا لسرقة 4.2 مليون دولار
- سرقت هوي كاي شين، مديرة الرواتب السابقة في Bybit، 4.2 مليون دولار من العملات الرقمية، وزورت السجلات وكذبت على السلطات، مستخدمة الأموال المسروقة لتمويل نمط حياة فاخر.
- قامت بتعديل جداول بيانات الرواتب لإعادة توجيه أموال الشركة إلى محافظها الإلكترونية، ثم ألقت باللوم لاحقاً على "جايسون تيو"، وهو ابن عم مزيف، عندما واجهتها الأدلة.
- حُكم على هوي بنحو 10 سنوات بسبب الاحتيال وغسل الأموال وعدم احترام المحكمة، بينما استعادت Bybit فقط جزءاً من الأموال المسروقة.
تم إدانة مدير الرواتب السابق لشركة Bybit Fintech بالسجن لمدة تقارب 10 سنوات لسرقة ملايين الدولارات من العملات المشفرة من حسابات الشركة. استحوذ هو كاي شين، البالغة من العمر 32 عامًا، على حوالي 4.2 مليون دولار أثناء الإشراف على عمليات الرواتب وحاولت تغطية أفعالها من خلال تزوير السجلات وكذب السلطات.
عندما في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. بواسطة outlet الأخبار المحلي The Straits Times، بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022، استغلت هو منصبها كمديرة رواتب مستأجرة في WeChain Fintech، وهي شركة تتعامل مع مدفوعات الرواتب لموظفي Bybit.
أدت هو كاي شين بشكل خادع إلى إرسال Bybit لها USDT
كشفت وثائق المحكمة أن Bybit أرسلت عن غير قصد ما مجموعه 4.2 مليون USDT إلى محافظ هو عبر ثمان معاملات من مايو إلى أغسطس 2022.
لتنفيذ خطتها، أضافت هو صفوفًا إلى جداول بيانات الرواتب وأدرجت عناوين محافظها المشفرة الشخصية بجانب أسماء موظفي Bybit الفعليين، مما خدع قسم المالية في الشركة للاعتقاد بأن المدفوعات كانت تُرسل بشكل شرعي للموظفين.
ثم تعليقها جداول البيانات المعدلة إلى مشرفها للموافقة عليها، لكن الأخير كان لديه ثقة كبيرة في هو، وعادة ما يعطي الموافقة دون التحقق من أي بيانات. بمجرد التفويض، أعدت هو الملفات إلى قسم المالية في WeChain، الذي رأى من خلاله المدفوعات.
بالنسبة للمعاملات المشفرة، ذهبت هو خطوة أبعد من خلال حذف التفاصيل المعرفية من جداول البيانات قبل إرسالها إلى Bybit. هذا منع الشركة من ملاحظة التناقضات، مما سمح بإرسال مدفوعات مشفرة غير مصرح بها إلى محافظها الشخصية.
بدلاً من إخفاء الأموال المسروقة، reportedly استخدمت مديرة الرواتب السابقة في Bybit المال لتمويل نمط حياة فاخر، وشراء بنتهاوس بحيازة حرة بقيمة 3.7 مليون دولار، وسيارة مرسيدس بنز AMG A45، وعناصر فاخرة من لويس فيتون. نقلت الأموال عبر ست حسابات بنكية وأربع محافظ مشفرة لإخفاء أصلها.
عواقب قانونية: تبدأ المحكمة جهود الاسترداد والتحقيق
تم اكتشاف الأنشطة الاحتيالية لهو أخيرًا في 7 سبتمبر 2022، عندما لاحظ مدير مالي في WeChain معاملات مشفرة كبيرة بشكل غير عادي. مع بدء تحقيق داخلي، حاولت تغطية آثارها من خلال تعديل عناوين المحافظ المشاركة في المدفوعات الاحتيالية قليلاً.
في 3 أكتوبر 2022، تم استجوابها حول التناقضات، حيث ألقت باللوم على المعاملات على ابن عم وهمي، أسمته "جيسون تيو"، وزعمت كاذبة أنه يملك المحافظ التي تتلقى الأموال المسروقة. في اليوم التالي، قطعت جميع الاتصالات مع كل من Bybit وWeChain.
بعد فترة وجيزة، ألغت طلبها للحصول على شقة HDB من نوع Build-To-Order وبدلاً من ذلك وضعت ودائع على البنتهاوس الفاخر.
بعد أن بدأت Bybit في النظر في السجلات المالية لهو في أكتوبر 2022، أمرت المحكمة العليا في سنغافورة بتجميد جميع أصولها حتى لا تتمكن من استخدام المال. استمرت في الإنفاق على أي حال، على الرغم من أن المحكمة أخبرتها بعدم القيام بذلك، وقامت خلال الشهرين التاليين بمعاملات بقيمة 840,000 دولار تقريبًا.
قدمت Bybit تقريرًا للشرطة وقامت السلطات بإطلاق تحقيق رسمي. أثناء الاستجواب، التزمت هو بادعاءاتها الكاذبة حول "جيسون تيو"، مما أدى إلى مزيد من التدقيق. قضت الشرطة 140 ساعة في محاولة للتحقق من وجود ابن العم قبل أن تحكم أخيرًا بأن تيو ببساطة لم يكن موجودًا.
في يوليو 2023، حكمت المحكمة العليا لصالح Bybit. استعادت السلطات 1.17 مليون USDT من محافظ هو المشفرة و141,787 دولارًا من حساباتها البنكية. ومع ذلك، لا يزال مبلغ كبير من الأموال المسروقة غير محسوب. لم تقدم هو أي عرض لسداد المبلغ المتبقي.
إدانة وتهم ازدراء المحكمة
اتهمت المدعين العامين هو بـ 44 جريمة في فبراير 2024. وتشمل الاحتيال وغسل الأموال وتقديم معلومات مزيفة للشرطة.
وجدت المحكمة أنها مذنب بازدراء المحكمة في 27 يناير 2025. يقف حكمها في هذا الصدد عند ستة أسابيع في السجن. وأخيرًا، اعترفت بـ 14 من التهم الموجهة إليها.
طلب المحامي جيرارد كويك من PDLegal تسعة أشهر في السجن أثناء جلسة ازدراء المحكمة لـ Bybit. قال إنه يجب أن تحصل على عقوبة مختلفة وأقسى لعدم اتباعها لأوامر المحكمة. طلبت هو عقوبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تُنفذ مع عقوبتها الجنائية. كانت تمثل نفسها.
حكم القاضي فيليب جيارتنان بأن تهمة ازدراء المحكمة كانت منفصلة عن القضية الجنائية الأصلية. ومع ذلك، كان هناك تداخل كبير في أفعالها.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
