حُكم على مدير سابق لقسم الرواتب في شركة Bybit بالسجن لمدة عشر سنوات تقريباً بتهمة اختلاس 4.2 مليون دولار

حُكم على مديرة رواتب سابقة في شركة "بايبت فينتك" بالسجن لمدة عشر سنوات تقريبًا بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من العملات المشفرة من حسابات الشركة. وقد اختلست هو كاي شين، البالغة من العمر 32 عامًا، حوالي 4.2 مليون دولار أثناء إشرافها على عمليات الرواتب، وحاولت التستر على فعلتها بتزوير السجلات والكذب على السلطات.

بحسب ما ذكرته صحيفة ستريتس تايمز المحلية، استغلت هو منصبها كمديرة رواتب خارجية في شركة WeChain Fintech، وهي شركة تتولى دفع رواتب موظفي Bybit، وذلك بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022. 

تسببت هو كاي شين بشكل مخادع في قيام Bybit بإرسال USDT إليها

كشفت وثائق المحكمة أن شركة Bybit أرسلت دون علمها ما مجموعه 4.2 مليون USDT إلى محافظ Ho عبر ثماني معاملات من مايو إلى أغسطس 2022. 

ولتنفيذ خطتها، أضافت هو صفوفًا إلى جداول بيانات الرواتب وأدرجت عناوين محفظة العملات المشفرة الشخصية الخاصة بها بجوار أسماء موظفي Bybit الفعليين، مما أدى إلى خداع القسم المالي للشركة وجعله يعتقد أن المدفوعات يتم إرسالها بشكل شرعي إلى الموظفين. 

ثم قدمت الجداول الإلكترونية المعدلة إلى مشرفها للموافقة عليها، لكن يبدو أن الأخير كان يثق بها ثقة كبيرة، فكان عادةً ما يوافق عليها دون التحقق من أي بيانات. وبمجرد حصولها على الموافقة، أحالت هو الملفات إلى القسم المالي في وي تشين، الذي تولى بدوره معالجة المدفوعات.

فيما يخص معاملات العملات المشفرة، اتخذت هو خطوة إضافية بإخفاء التفاصيلdentمن جداول البيانات قبل إرسالها إلى شركة بايبت. وقد حال هذا دون ملاحظة الشركة لأي اختلافات، مما سمح بإرسال مدفوعات غير مصرح بها من العملات المشفرة إلى محافظها الشخصية.

بدلاً من إخفاء الأموال المسروقة، يُقال إن مديرة الرواتب السابقة في شركة Bybit استخدمت الأموال لتمويل نمط حياة باذخ، حيث اشترت شقة فاخرة بقيمة 3.7 مليون دولار، وسيارة مرسيدس بنز AMG A45، وأشياء فاخرة من لويس فويتون. وقد حوّلت الأموال بين ستة حسابات مصرفية وأربع محافظ عملات رقمية لإخفاء مصدرها.

التبعات القانونية: تبدأ المحكمة إجراءات الاسترداد والتحقيق

تم اكتشاف أنشطة هو الاحتيالية أخيرًا في 7 سبتمبر 2022، عندما لاحظ مدير مالي في شركة WeChain معاملات عملات مشفرة ضخمة بشكل غير معتاد. ومع بدء التحقيق الداخلي، حاولت هو التستر tracأفعالها بتغيير طفيف في عناوين المحافظ المستخدمة في المدفوعات الاحتيالية.

في 3 أكتوبر 2022، تم استجوابها بشأن التناقضات، حيث ألقت باللوم في هذه المعاملات على ابن عم وهمي أطلقت عليه اسم "جيسون تيو"، وادّعت زوراً أنه يملك المحافظ التي استقبلت الأموال المسروقة. وفي اليوم التالي، قطعت جميع اتصالاتها مع كل من شركتي Bybit وWeChain.

بعد ذلك بوقت قصير، ألغت طلبها للحصول على شقة سكنية من نوع "بناء حسب الطلب" وقامت بدلاً من ذلك بدفع عربون لشراء شقة فاخرة في الطابق العلوي.

بعد أن بدأت شركة بايبت بالتحقيق في السجلات المالية لهو في أكتوبر 2022، أمرت المحكمة العليا في سنغافورة بتجميد جميع أصولها لمنعها من استخدام الأموال. ومع ذلك، استمرت في الإنفاق رغم تحذير المحكمة لها، وخلال الشهرين التاليين، أبرمت صفقات بقيمة تقارب 840 ألف دولار.

قدّمت شركة بايبت بلاغًا للشرطة ، وبدأت السلطات تحقيقًا رسميًا. خلال الاستجواب، تمسّكت هو بادعاءاتها الكاذبة بشأن "جيسون تيو"، مما استدعى مزيدًا من التدقيق. أمضت الشرطة 140 ساعة في محاولة التحقق من وجود ابن العم قبل أن تستنتج في النهاية أن تيو غير موجود أصلًا. 

في يوليو/تموز 2023، أصدرت المحكمة العليا حكمًا لصالح شركة بايبت. واستعادت السلطات 1.17 مليون دولار أمريكي (USDT) من محافظ هو الرقمية، و141,787 دولارًا أمريكيًا من حساباتها المصرفية. ومع ذلك، لا يزال جزء كبير من الأموال المسروقة مفقودًا. ولم تُقدم هو أي عرض لسداد المبلغ المتبقي.

النطق بالحكم وتهم ازدراء المحكمة

وجه المدعون العامون إلى هو 44 تهمة في فبراير 2024. وتشمل هذه التهم الاحتيال وغسيل الأموال وتقديم معلومات كاذبة للشرطة.

أدانت المحكمة المتهمة بتهمة ازدراء المحكمة في 27 يناير/كانون الثاني 2025، وحُكم عليها بالسجن ستة أسابيع. وأقرت المتهمة بأربعة عشر تهمة من التهم الموجهة إليها.

طالب المحامي جيرارد كويك من مكتب PDLegal بسجن بايبت تسعة أشهر خلال جلسة الاستماع بتهمة ازدراء المحكمة. وقال إنها تستحق عقوبة أشدّ وأكثر قسوة لعدم امتثالها لأوامر المحكمة. في المقابل، طالبت هو بعقوبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تُضاف إلى عقوبتها الجنائية. وكانت بايبت تمثل نفسها.

حكم القاضي فيليب جيريتنام بأن تهمة ازدراء المحكمة منفصلة عن القضية الجنائية الأصلية. ومع ذلك، كان هناك تداخل كبير في أفعالها.