La FINTRAC del Canada avverte del ruolo delle crypto nel riciclaggio di denaro per la droga
- L’azienda canadese di intelligence finanziaria ha elencato diversi fattori di rischio e indicatori collegati al traffico e alla produzione di droghe.
- L’agenzia afferma che le valute virtuali sono sempre più utilizzate per pagare la distribuzione chimica e altri servizi.
- L’agenzia ritiene che le entità dovrebbero collaborare in tutto l’ecosistema crypto per contrastare il riciclaggio di denaro legato agli oppioidi.
Il Financial Transactions and Report Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ha rivelato che le criptovalute vengono utilizzate per riciclare denaro dal traffico di fentanil sintetico e oppioidi.
Secondo il agenzia, la crypto è ora un metodo di pagamento accettato tra produttori e broker che spacciano droga. Inoltre, gli indirizzi delle valute virtuali sono tipicamente ospitati in un exchange crypto centralizzato.
La FINTRAC ritiene che gli asset digitali siano utilizzati nei bonifici per prodotti chimici e altri servizi
La FINTRAC ha rilasciato fattori di rischio per i clienti aggiornati e indicatori relativi al traffico e alla produzione di oppioidi sintetici.
L'azienda di intelligence finanziaria ha scoperto che le valute virtuali sono utilizzate per riciclare proventi illeciti. Il suo rapporto del 23 gennaio ha rivelato che i produttori di prodotti chimici inviano pagamenti ai broker tramite bonifico bancario e, a volte, la crypto è il metodo di pagamento preferito. Per non parlare del fatto che la maggior parte degli indirizzi crypto è ospitata su exchange centralizzati.
Inoltre, per le spedizioni di prodotti chimici, i magazzini, le aree di logistica di terze parti e gli armadietti di archiviazione vengono tipicamente affittati tramite pagamenti con carta di credito, bonifici in crypto o contanti o trasferimenti di denaro via email prima di essere trasportati nei laboratori di droga per la produzione di oppioidi.
La FINTRAC ha fornito una serie di indicatori per le valute virtuali relativi al riciclaggio di denaro per gli oppioidi
Il rapporto dell'agenzia elenca anche diversi indicatori di riciclaggio correlati alle crypto per aiutare le entità che presentano rapporti ad analizzare e valutare le transazioni finanziarie sospette. Alcuni degli indicatori che l'agenzia vuole che controllino sono quando i clienti inviano o ricevono indirizzi di valute virtuali collegati a marketplace darknet come Blackprut, ASAP e Mega Darknet o quando un cliente apre un account di valuta virtuale ed effettua transazioni con persone associate alla criminalità organizzata o al traffico di droga.
FINTRAC crede anche che valga la pena indagare sugli individui che inviano o ricevono servizi di mixing o tumbling crypto insoliti per il loro profilo o su quelli che effettuano acquisti in contanti di valute virtuali e trasferiscono immediatamente i fondi a un portafoglio privato o a un indirizzo di deposito su un exchange.
Inoltre, ha menzionato che i clienti che appaiono costantemente su forum online come Reddit o Bitcoin Talk o che effettuano transazioni con servizi di posta anonimi come cryptostamps e btcpostage sono fattori di rischio.
Alle agenzie di applicazione della legge è stato anche chiesto di verificare i clienti che interagiscono con indirizzi sulla blockchain noti per essere associati a servizi illeciti o sospetti.
L'agenzia ha anche incoraggiato queste entità che presentano rapporti a includere questi fattori di rischio nelle loro strategie antiriciclaggio e ha incoraggiato la collaborazione in tutto l'ecosistema crypto per combattere il riciclaggio di denaro per la droga.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
