La FINTRAC canadese mette in guardia dal ruolo delle criptovalute nel riciclaggio di denaro proveniente dalla droga

Il Centro canadese per l'analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari (FINTRAC) ha rivelato che le criptovalute vengono utilizzate per riciclare denaro proveniente dal traffico di fentanil sintetico e oppioidi.

Secondo l' agenzia, le criptovalute sono ormai un metodo di pagamento accettato tra produttori e intermediari del settore dello spaccio di droga. Inoltre, gli indirizzi di valuta virtuale sono in genere ospitati in un exchange centralizzato di criptovalute.

FINTRAC ritiene che le risorse digitali vengano utilizzate nei trasferimenti bancari per prodotti chimici e altri servizi

FINTRAC ha pubblicato indicatori e fattori di rischio aggiornati per i clienti relativi al traffico e alla produzione di oppioidi sintetici.

La società di intelligence finanziaria ha scoperto che le valute virtuali vengono utilizzate per riciclare proventi illeciti. Il suo rapporto del 23 gennaio ha rivelato che i produttori di prodotti chimici inviano pagamenti ai broker tramite bonifico bancario e, a volte, le criptovalute sono il metodo di pagamento preferito. Per non parlare del fatto che la maggior parte degli indirizzi crittografici è ospitata su exchange centralizzati. 

Inoltre, per le spedizioni di prodotti chimici, i magazzini, le aree logistiche di terze parti e gli armadietti di stoccaggio vengono solitamente affittati tramite pagamenti con carta di credito, bonifici bancari o cash , oppure trasferimenti di denaro tramite e-mail prima di essere trasportati ai laboratori farmaceutici per la produzione di oppioidi.

FINTRAC ha fornito una serie di indicatori di valuta virtuale per il riciclaggio di denaro tramite oppioidi

Il rapporto dell'agenzia ha anche elencato diversi indicatori di riciclaggio relativi alle criptovalute per aiutare gli enti segnalanti ad analizzare e valutare le transazioni finanziarie sospette. Alcuni degli indicatori che l'agenzia desidera monitorare sono l'invio o la ricezione da parte dei clienti di indirizzi di valuta virtuale collegati a mercati darknet come Blackprut, ASAP e Mega Darknet, o l'apertura di un conto in valuta virtuale ed esecuzione di transazioni con soggetti associati alla criminalità organizzata o al traffico di droga. 

FINTRAC ritiene inoltre opportuno indagare su individui che inviano o ricevono servizi di mixing o tumbling di criptovalute insoliti per il loro profilo, o su coloro che effettuano cash di valuta virtuale e trasferiscono immediatamente i fondi a un portafoglio privato o a un indirizzo di deposito presso un exchange. 

Inoltre, ha menzionato come fattori di rischio i clienti che compaiono costantemente su forum online come Reddit o Bitcoin Talk o quelli che effettuano transazioni con servizi di posta anonima come cryptostamps e btcpostage.

È stato anche chiesto alle forze dell'ordine di controllare i clienti che interagiscono con indirizzi sulla blockchain notoriamente associati a servizi illeciti o sospetti.

L'agenzia ha inoltre incoraggiato le entità segnalanti a includere questi fattori di rischio nelle loro strategie antiriciclaggio e ha incoraggiato la collaborazione nell'intero ecosistema delle criptovalute per combattere il riciclaggio di denaro proveniente dalla droga.