Kanadas FINTRAC warnt vor der Rolle von Kryptowährungen bei der Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogenhandel

Das kanadische Zentrum für Finanztransaktions- und Berichtsanalyse (FINTRAC) enthüllte, dass Kryptowährungen zur Geldwäsche aus dem Handel mit synthetischem Fentanyl und Opioiden verwendet werden.

Laut der Behördeist Kryptowährung mittlerweile ein akzeptiertes Zahlungsmittel zwischen Drogenproduzenten und -händlern. Darüber hinaus werden virtuelle Währungsadressen typischerweise bei einer zentralisierten Kryptobörse verwaltet.

FINTRAC geht davon aus, dass digitale Vermögenswerte bei Geldtransfers für Chemikalien und andere Dienstleistungen verwendet werden

FINTRAC hat aktualisierte Kundenrisikofaktoren und Indikatoren im Zusammenhang mit dem Handel und der Herstellung synthetischer Opioide veröffentlicht.

Das Finanzanalyseunternehmen stellte fest, dass Kryptowährungen zur Geldwäsche illegaler Erträge genutzt werden. In seinem Bericht vom 23. Januar enthüllte es, dass Chemieproduzenten Zahlungen an Broker per Banküberweisung leisten, wobei Kryptowährungen mitunter die bevorzugte Zahlungsmethode darstellen. Hinzu kommt, dass die meisten Krypto-Adressen auf zentralisierten Börsen gehostet werden. 

Darüber hinaus werden für Chemikalienlieferungen Lagerhallen, Logistikflächen von Drittanbietern und Lagerräume typischerweise per Kreditkarte, Krypto- oder cash oder E-Mail-Geldtransfer angemietet, bevor sie zur Herstellung von Opioiden in Drogenlabore transportiert werden.

FINTRAC nannte eine Reihe von Indikatoren für Geldwäsche im Zusammenhang mit Opioid-Geldern in Form von virtuellen Währungen

Der Bericht der Behörde listete zudem mehrere Indikatoren für Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen auf, um meldepflichtigen Stellen die Analyse und Bewertung verdächtiger Finanztransaktionen zu erleichtern. Zu den Indikatoren, auf die die Behörde hinweist, gehören beispielsweise das Senden oder Empfangen von Kryptowährungsadressen, die mit Darknet-Marktplätzen wie Blackprut, ASAP und Mega Darknet in Verbindung stehen, oder die Eröffnung eines Kryptowährungskontos und Transaktionen mit Personen, die mit organisierter Kriminalität oder Drogenhandel in Verbindung stehen. 

FINTRAC ist außerdem der Ansicht, dass es sich lohnt, Personen zu untersuchen, die Krypto-Mixing- oder Tumbling-Dienste senden oder empfangen, die für ihr Profil ungewöhnlich sind, oder solche, die cash kaufen und die Gelder sofort auf eine private Wallet oder eine Einzahlungsadresse bei einer Börse überweisen. 

Darüber hinaus wurden Kunden, die ständig in Online-Foren wie Reddit oder Bitcoin Talk auftauchen, oder solche, die mit anonymen Mailing-Diensten wie cryptostamps und btcpostage Geschäfte tätigen, als Risikofaktoren genannt.

Die Strafverfolgungsbehörden wurden außerdem aufgefordert, die Interaktionen von Kunden mit Adressen auf der Blockchain zu überprüfen, die bekanntermaßen mit illegalen oder verdächtigen Dienstleistungen in Verbindung stehen.

Die Behörde riet den meldepflichtigen Stellen außerdem, diese Risikofaktoren in ihre Strategien zur Bekämpfung der Geldwäsche einzubeziehen, und ermutigte zur Zusammenarbeit innerhalb des gesamten Krypto-Ökosystems im Kampf gegen die Geldwäsche aus Drogengeschäften.