Kanadas FINTRAC warnt vor der Rolle von Krypto bei der Geldwäsche von Drogengeldern
- Das kanadische Finanznachrichtendienst-Unternehmen hat mehrere Risikofaktoren und Indikatoren im Zusammenhang mit Drogenhandel und -produktion aufgeführt.
- Die Behörde sagt aus, dass virtuelle Währungen zunehmend zur Bezahlung von Chemikalienverteilung und anderen Dienstleistungen genutzt werden.
- Die Behörde ist der Ansicht, dass die Akteure im gesamten Krypto-Ökosystem zusammenarbeiten sollten, um gegen opioidbedingte Geldwäsche vorzugehen.
Das Financial Transactions and Report Analysis Centre of Canada (FINTRAC) hat enthüllt, dass Kryptowährungen zur Geldwäsche von Einnahmen aus dem Handel mit synthetischem Fentanyl und Opioiden verwendet werden.
Laut der Behörde, Krypto ist nun eine akzeptierte Zahlungsmethode zwischen drogenhandelnden Produzenten und Maklern. Darüber hinaus werden virtuelle Währungsadressen typischerweise auf einer zentralisierten Krypto-Börse gehostet.
FINTRAC ist der Ansicht, dass digitale Assets für Überweisungen für Chemikalien und andere Dienstleistungen verwendet werden
FINTRAC hat aktualisierte Kundenrisikofaktoren und Indikatoren im Zusammenhang mit dem Handel und der Produktion synthetischer Opioide veröffentlicht.
Das Finanznachrichtenunternehmen stellte fest, dass virtuelle Währungen zur Geldwäsche illegaler Erlöse verwendet werden. Sein Bericht vom 23. Januar ergab, dass Chemikalienproduzenten Zahlungen an Makler per Überweisung senden, und manchmal ist Krypto die bevorzugte Zahlungsmethode. Nicht zu vergessen, die meisten Krypto-Adressen werden auf zentralisierten Börsen gehostet.
Darüber hinaus werden für Chemielieferungen Lagerhäuser, Logistikbereiche von Drittanbietern und Schließfächer typischerweise vor dem Transport zu Drogenlabors zur Opioidproduktion per Kreditkartenzahlung, Krypto- oder Bargeldüberweisungen oder E-Mail-Geldüberweisungen gemietet.
FINTRAC gab eine Reihe von Indikatoren für virtuelle Währungen bei der Opioid-Geldwäsche an
Der Bericht der Agentur listete auch mehrere kryptobezogene Geldwäsche-Indikatoren auf, um meldende Unternehmen bei der Analyse und Bewertung verdächtiger Finanztransaktionen zu helfen. Einige der Indikatoren, auf die die Agentur achten möchte, sind, wenn Kunden virtuelle Währungsadressen senden oder empfangen, die mit Darknet-Marktplätzen wie Blackprut, ASAP und Mega Darknet verbunden sind, oder wenn ein Kunde ein virtuelles Währungskonto eröffnet und Transaktionen mit Personen durchführt, die mit organisierter Kriminalität oder Drogenhandel verbunden sind.
FINTRAC glaubt auch, dass es sich lohnt, Personen zu untersuchen, die Krypto-Mixing- oder Tumbling-Dienste senden oder empfangen, was für ihr Profil ungewöhnlich ist, oder solche, die Bargeldkäufe von virtueller Währung tätigen und die Gelder sofort auf eine private Wallet oder eine Einzahlungsadresse an einer Börse überweisen.
Zusätzlich erwähnte es Kunden, die ständig in Online-Foren wie Reddit oder Bitcoin Talk erscheinen, oder solche, die mit anonymen Mailing-Diensten wie cryptostamps und btcpostage transaktieren, als Risikofaktoren.
Strafverfolgungsbehörden wurden auch gebeten, Kunden zu überprüfen, die mit Adressen im Blockchain interagieren, von denen bekannt ist, dass sie mit illegalen oder verdächtigen Diensten verbunden sind.
Die Agentur ermutigte diese meldenden Unternehmen auch, diese Risikofaktoren in ihre Geldwäschepräventionsstrategien aufzunehmen, und förderte die Zusammenarbeit innerhalb des Krypto-Ökosystems, um Drogengeldwäsche zu bekämpfen.
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Nellius Irene
Nellius ist Absolventin der Betriebswirtschaftslehre und Informatik mit fünf Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie hat zudem Bitcoin Dada absolviert. Nellius hat bereits für führende Medienpublikationen wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
