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- 加拿大金融情报公司列出了与毒品贩运和生产相关的几个风险因素和指标。.
- 该机构表示，虚拟货币越来越多地被用于支付化学品分销和其他服务费用。.
- 该机构认为，加密货币生态系统中的各实体应该携手合作，打击与阿片类药物相关的洗钱活动。.
加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 披露，加密货币正被用于洗钱，这些钱来自合成芬太尼和阿片类药物贩运。.
称 机构，加密货币现在已成为毒品生产商和中间商之间普遍接受的支付方式。此外，虚拟货币地址通常托管在中心化的加密货币交易所。
FINTRAC 认为，数字资产正被用于化学品和其他服务的电汇交易中。
FINTRAC 发布了与合成阿片类药物贩运和生产相关的最新客户风险因素和指标。.
这家金融情报公司发现，虚拟货币被用于洗钱。该公司1月23日发布的报告显示，化工生产商通过电汇向中间商付款，而加密货币有时是首选的支付方式。更何况，大多数加密货币地址都托管在中心化交易所。.
此外，对于化学品运输，仓库、第三方物流区和储物柜通常是通过信用卡支付、加密货币或 cash 电汇或电子邮件转账来租赁的，然后再运往毒品实验室进行阿片类药物生产。.
美国金融交易和分析中心（FINTRAC 公布了多项与阿片类药物洗钱相关的虚拟货币指标。
该机构的报告还列出了几项与加密货币相关的洗钱指标，以帮助报告机构分析和评估可疑的金融交易。该机构希望他们关注的一些指标包括：客户发送或接收与Blackprut、ASAP和Mega Darknet等暗网市场关联的虚拟货币地址，或者客户开设虚拟货币账户并与有组织犯罪或毒品贩运人员进行交易。.
FINTRAC 个人，都值得调查 cash 。
此外，报告还提到，经常出现在 Reddit 或 Bitcoin Talk 等在线论坛上的客户，或者使用 cryptostamps 和 btcpostage 等匿名邮件服务进行交易的客户，都是风险因素。.
执法机构也被要求检查与区块链上已知与非法或可疑服务相关的地址进行交互的客户。.
该机构还鼓励这些报告实体将这些风险因素纳入其反洗钱战略，并鼓励整个加密货币生态系统开展合作，打击毒品洗钱活动。.
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内利乌斯·艾琳
内利乌斯拥有工商管理和信息技术双学位，并在加密货币行业拥有五年经验。她也是 Bitcoin Dada）的毕业生。内利乌斯曾为多家主流媒体撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。.
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