- 加拿大的金融情报机构列出了与毒品贩运和生产相关的几项风险因素和指标。
- 该机构表示，虚拟货币越来越多地被用于支付化学品分销和其他服务的费用。
- 该机构认为，实体应共同努力，在整个加密货币生态系统中打击与阿片类药物相关的洗钱活动。
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）透露，合成芬太尼和阿片类药物贩运的洗钱资金正被用于加密货币。
根据 机构, 加密货币现在已成为毒品交易生产商和经纪人之间公认的支付方式。此外，虚拟货币地址通常托管在中心化加密货币交易所。
FINTRAC认为数字资产正被用于化学品及其他服务的电汇转账中
FINTRAC发布了与合成阿片类药物贩运和生产相关的更新后的客户风险因素和指标。
这家金融情报机构发现，虚拟货币被用于清洗非法所得。其1月23日的报告揭示，化学品生产商通过电汇向经纪人付款，有时加密货币是首选的支付方式。此外，大多数加密货币地址托管在中心化交易所。
此外，对于化学品运输，仓库、第三方物流区域和储物柜通常在运往阿片类药物生产实验室之前，通过信用卡支付、加密货币或现金电汇或电子邮件转账进行租赁。
FINTRAC提供了阿片类药物洗钱的一系列虚拟货币指标
该机构的报告还列出了几项与加密货币相关的洗钱指标，以帮助报告实体分析和评估可疑金融交易。该机构希望他们注意的一些指标包括：客户发送或接收与暗网市场（如Blackprut、ASAP和Mega Darknet）相关的虚拟货币地址，或者客户开设虚拟货币账户并与与有组织犯罪或毒品贩运有关的人员进行交易。
FINTRAC 还认为，值得调查那些发送或接收与其背景不符的加密货币混币或搅动服务，或购买虚拟货币并立即将资金转移到私人钱包或交易所存款地址的个人。
此外，它提到客户经常出现在Reddit或Bitcoin Talk等在线论坛上，或与cryptostamps和btcpostage等匿名邮件服务进行交易，这些都被视为风险因素。
执法机构也被要求检查与区块链上已知与非法或可疑服务相关的地址进行互动的客户。
该机构还鼓励这些报告实体将这些风险因素纳入其反洗钱战略，并鼓励在整个加密货币生态系统中进行合作，以打击毒品洗钱。
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Nellius Irene
Nellius 是一位商业管理与信息技术专业毕业生，拥有五年加密货币行业经验，同时也是 Bitcoin Dada 的毕业生。她曾为多家领先的媒体出版物撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。
