تحذر هيئة FINTRAC الكندية من دور العملات المشفرة في غسل أموال المخدرات

كشفت هيئة المعاملات المالية والتحليل والتقارير في كندا (FINTRAC) عن استخدام العملات المشفرة في غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالفنتانيل الاصطناعي والمخدرات الأفيونية.

وفقاً لـ الوكالة، أصبحت العملات المشفرة الآن وسيلة دفع مقبولة بين منتجي وتجار المخدرات. علاوة على ذلك، يتم استضافة عناوين العملة الافتراضية عادةً في بورصة عملات مشفرة مركزية.

تعتقد هيئة FINTRAC أن الأصول الرقمية تُستخدم في التحويلات البنكية للمواد الكيميائية والخدمات الأخرى

أصدرت هيئة FINTRAC عوامل ومؤشرات مخاطر العملاء المحدثة المتعلقة بالاتجار في المواد الأفيونية الاصطناعية وإنتاجها.

وجدت شركة الاستخبارات المالية أن العملات الافتراضية تُستخدم لغسل العوائد غير المشروعة. وكشف تقريرها الصادر في 23 يناير أن منتجي المواد الكيميائية يرسلون المدفوعات إلى الوسطاء عبر التحويلات البنكية، وأحياناً تكون العملات المشفرة هي طريقة الدفع المفضلة. ولا يُذكر أن معظم عناوين العملات المشفرة مستضافة على منصات مركزية. 

علاوة على ذلك، بالنسبة للشحنات الكيميائية، يتم استئجار المستودعات ومناطق الخدمات اللوجستية من قبل أطراف ثالثة وخزائن التخزين عادةً عبر مدفوعات بطاقات الائتمان، أو التحويلات النقدية بالعملات المشفرة أو النقد، أو تحويلات الأموال عبر البريد الإلكتروني قبل نقلها إلى مختبرات المخدرات لإنتاج المواد الأفيونية.

قدمت هيئة FINTRAC عدداً من مؤشرات العملات الافتراضية لغسل أموال المواد الأفيونية

كما سرد تقرير الوكالة عدة مؤشرات لغسل الأموال مرتبطة بالعملات المشفرة لمساعدة الكيانات المبلغة على تحليل وتقييم المعاملات المالية المشبوهة. بعض المؤشرات التي تريد الوكالة منهم الانتباه لها هي عندما يرسل العملاء أو يستقبلون عناوين عملات افتراضية مرتبطة بأسواق الظلام مثل Blackprut وASAP وMega Darknet، أو عندما يفتح العميل حساب عملات افتراضية ويجري معاملات مع أشخاص مرتبطين بالجريمة المنظمة أو الاتجار بالمخدرات. 

FINTRAC كما تعتقد أنه من الجدير النظر في الأفراد الذين يرسلون أو يستقبلون خدمات خلط أو تقليب العملات المشفرة غير المعتادة في ملفهم الشخصي، أو أولئك الذين يشترون العملات الافتراضية نقداً وينقلون الأموال فوراً إلى محفظة خاصة أو عنوان إيداع في بورصة. 

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت أن ظهور العملاء باستمرار في المنتديات عبر الإنترنت مثل Reddit أو Bitcoin Talk، أو أولئك الذين يتعاملون مع خدمات البريد المجهول مثل cryptostamps وbtcpostage، تعتبر عوامل خطر.

وُجهت أيضاً طلبات إلى وكالات إنفاذ القانون للتحقق من العملاء الذين يتفاعلون مع عناوين على سلسلة الكتل (Blockchain) معروفة بأنها مرتبطة بخدمات غير مشروعة أو مشبوهة.

شجعت الوكالة أيضاً هذه الكيانات المبلغة على تضمين هذه عوامل الخطر في استراتيجيات مكافحة غسل الأموال الخاصة بها، وشجعت التعاون عبر نظام العملات المشفرة لمكافحة غسل أموال المخدرات.