كشف مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) أن العملات المشفرة تُستخدم لغسل الأموال الناتجة عن تهريب الفنتانيل الاصطناعي والمواد الأفيونية.
بحسب الوكالة ، أصبحت العملات الرقمية وسيلة دفع مقبولة بين منتجي المخدرات والوسطاء. علاوة على ذلك، تُستضاف عناوين العملات الرقمية عادةً في منصة تداول مركزية للعملات الرقمية.
تعتقد شركة FINTRAC أن الأصول الرقمية تُستخدم في التحويلات البنكية للمواد الكيميائية وغيرها من الخدمات
أصدرت منظمة FINTRAC تحديثات لعوامل ومؤشرات المخاطر المتعلقة بالعملاء والمتعلقة بالاتجار بالمواد الأفيونية الاصطناعية وإنتاجها.
كشفت شركة الاستخبارات المالية عن استخدام العملات الرقمية لغسل الأموال غير المشروعة. وأظهر تقريرها الصادر في 23 يناير أن منتجي المواد الكيميائية يرسلون المدفوعات إلى الوسطاء عبر التحويلات البنكية، وفي بعض الأحيان، تُعدّ العملات الرقمية وسيلة الدفع المفضلة. ناهيك عن أن معظم عناوين العملات الرقمية مُستضافة على منصات تداول مركزية.
علاوة على ذلك، بالنسبة للشحنات الكيميائية، يتم عادةً استئجار المستودعات ومناطق الخدمات اللوجستية التابعة لجهات خارجية وخزائن التخزين من خلال مدفوعات بطاقات الائتمان أو التحويلات cash أو التحويلات المالية عبر البريد الإلكتروني قبل نقلها إلى مختبرات الأدوية لإنتاج المواد الأفيونية.
قدمت وحدة تحليل المعاملات المالية (FINTRAC عدداً من مؤشرات العملات الافتراضية لغسل الأموال المتعلقة بالمواد الأفيونية
كما أدرج تقرير الوكالة عدة مؤشرات لغسل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة لمساعدة الجهات المُبلِّغة على تحليل وتقييم المعاملات المالية المشبوهة. ومن بين هذه المؤشرات التي ترغب الوكالة في مراقبتها: قيام العملاء بإرسال أو استقبال عناوين عملات افتراضية مرتبطة بأسواق الإنترنت المظلم مثل بلاكبروت، وآساب، وميغا دارك نت، أو قيام العميل بفتح حساب عملة افتراضية وإجراء معاملات مع أشخاص مرتبطين بالجريمة المنظمة أو تهريب المخدرات.
TRAC فين ويعتقد أيضًا أنه من الجدير بالبحث في الأفراد الذين يرسلون أو يستقبلون خدمات خلط أو مزج العملات المشفرة غير المعتادة بالنسبة لملفهم الشخصي أو أولئك الذين يقومون cash للعملات الافتراضية ويحولون الأموال على الفور إلى محفظة خاصة أو عنوان إيداع في منصة تداول.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن العملاء الذين يظهرون باستمرار في المنتديات الإلكترونية مثل Reddit أو Bitcoin Talk أو أولئك الذين يتعاملون مع خدمات البريد المجهولة مثل cryptostamps و btcpostage هم عوامل خطر.
كما طُلب من وكالات إنفاذ القانون التحقق من العملاء الذين يتفاعلون مع عناوين على سلسلة الكتل (البلوك تشين) المعروفة بارتباطها بخدمات غير مشروعة أو مشبوهة.
كما شجعت الوكالة هذه الجهات المبلغة على تضمين عوامل الخطر هذه في استراتيجياتها لمكافحة غسل الأموال، وشجعت التعاون عبر النظام البيئي للعملات المشفرة لمكافحة غسل أموال المخدرات.
