캐나다 금융정보분석TRAC (FINTRAC)는 암호화폐가 마약 자금 세탁에 이용될 가능성에 대해 경고했습니다

캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)는 암호화폐가 합성 펜타닐과 오피오이드 밀매로 얻은 자금을 세탁하는 데 사용되고 있다고 밝혔습니다.

에 따르면 기관, 암호화폐는 이제 마약 생산자와 브로커 사이에서 통용되는 결제 수단이 되었습니다. 더욱이, 가상화폐 주소는 일반적으로 중앙 집중식 암호화폐 거래소에 저장됩니다.

FINTRAC 디지털 자산이 화학 물질 및 기타 서비스 거래에 사용되고 있다고 보고 있습니다

FINTRAC 합성 오피오이드 밀매 및 생산과 관련된 고객 위험 요소 및 지표를 업데이트하여 발표했습니다.

금융정보 분석 회사인 한 기관은 가상화폐가 불법 수익금 세탁에 이용되고 있다고 밝혔습니다. 1월 23일 보고서에 따르면, 화학 제조업체들은 송금을 통해 브로커에게 대금을 지급하며, 때로는 암호화폐가 선호되는 결제 수단으로 사용됩니다. 또한, 대부분의 암호화폐 주소는 중앙 집중식 거래소에 개설되어 있습니다. 

더욱이, 화학물질 운송의 경우, 창고, 제3자 물류 시설 및 보관함은 일반적으로 신용카드 결제, 암호화폐 또는 cash 송금, 또는 이메일 송금을 통해 임대된 후 마약 제조 시설로 운송되어 아편계 진통제 생산에 사용됩니다.

TRAC 오피오이드 자금 세탁을 위한 여러 가상화폐 지표를 제시했습니다

해당 기관의 보고서는 또한 보고 기관이 의심스러운 금융 거래를 분석하고 평가하는 데 도움이 되는 여러 암호화폐 관련 자금 세탁 지표를 나열했습니다. 기관에서 주의 깊게 살펴봐야 할 지표로는 고객이 블랙프루트, ASAP, 메가 다크넷과 같은 다크넷 마켓플레이스와 연결된 가상화폐 주소를 주고받는 경우, 또는 고객이 가상화폐 계좌를 개설하고 조직 범죄나 마약 밀매와 관련된 인물과 거래하는 경우 등이 있습니다. 

FINTRAC 또한 개인의 프로필과 맞지 않는 암호화폐 믹싱 또는 텀블링 서비스를 주고받거나, cash 구매한 후 즉시 개인 지갑이나 거래소의 입금 주소로 자금을 이체하는 사람들을 조사할 가치가 있다고 생각합니다. 

또한, 레딧이나 Bitcoin ​​토크와 같은 온라인 포럼에 꾸준히 등장하는 고객이나 크립토스탬프 및 비트코인포스티지와 같은 익명 메일링 서비스를 이용하는 고객을 위험 요소로 언급했습니다.

또한 사법 당국은 불법적이거나 의심스러운 서비스와 연관된 것으로 알려진 블록체인상의 주소와 상호 작용하는 고객을 조사해 달라는 요청을 받았습니다.

또한 해당 기관은 보고 대상 기관들이 자금세탁 방지 전략에 이러한 위험 요소를 포함하도록 권장했으며, 마약 자금 세탁 방지를 위해 암호화폐 생태계 전반에 걸친 협력을 장려했습니다.