- 캐나다의 금융정보기관은 마약 밀매 및 생산과 관련된 여러 가지 위험 요소와 지표를 명시했습니다.
- 해당 기관은 가상화폐가 화학물질 유통 및 기타 서비스 대금 지급에 점점 더 많이 사용되고 있다고 밝혔습니다.
- 기관은 오피오이드 관련 자금 세탁을 막기 위해 암호화폐 생태계 내 모든 주체가 협력해야 한다고 믿고 있습니다.
캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)는 합성 펜타닐 및 오피오이드 밀매로 인한 자금 세탁에 암호화폐가 사용되고 있다고 밝혔다.
에 따르면 기관, 암호화폐는 이제 마약 거래 생산자와 중개인들 사이에서 승인된 결제 수단이 되었다. 또한 가상화폐 주소는 일반적으로 중앙화 암호화폐 거래소에 호스팅된다.
FINTRAC은 디지털 자산이 화학물질 및 기타 서비스에 대한 송금에 사용되고 있다고 믿는다.
FINTRAC은 합성 오피오이드 밀매 및 생산과 관련된 업데이트된 고객 위험 요소 및 지표를 발표했다.
금융 정보 기업은 가상화폐가 불법 수익의 자금 세탁에 사용된다는 사실을 발견했다. 1월 23일 보고서에 따르면, 화학 생산자들은 송금을 통해 중개인에게 결제를 보내며, 때때로 암호화폐가 선호되는 결제 수단이다. 더구나 대부분의 암호화폐 주소는 중앙화 거래소에 호스팅되어 있다.
더욱이, 화학 제품 선적용 창고, 제3자 물류 구역, 보관 사물함은 일반적으로 오피오이드 생산을 위한 마약 연구소로 운송되기 전에 신용카드 결제, 암호화폐 또는 현금 송금, 이메일 송금 등을 통해 임대된다.
FINTRAC은 오피오이드 자금 세탁을 위한 여러 가상화폐 지표를 제공했다.
해당 기관의 보고서는 보고 대상 기관이 의심스러운 금융 거래를 분석하고 평가하는 데 도움이 되는 몇 가지 암호화폐 관련 세탁 지표를 나열했다. 해당 기관이 주시하도록 원하는 지표 중 일부는 고객이 블랙프루트(Blackprut), ASAP, 메가 다크넷(Mega Darknet)과 같은 다크넷 마켓플레이스와 연결된 가상화폐 주소를 보내거나 받을 때, 또는 고객이 가상화폐 계정을 개설하고 조직 범죄 또는 마약 밀매와 관련된 사람들과 거래할 때이다.
FINTRAC 또한 해당 기관은 프로필에 비정상적인 크립토 믹싱 또는 터블링 서비스를 보내거나 받는 개인, 또는 가상화폐를 현금으로 구매하고 즉시 개인 지갑이나 거래소의 입금 주소로 자금을 이체하는 개인에 대한 조사가 필요하다고 믿는다.
또한 레딧(Reddit)이나 비트코인 톡(Bitcoin Talk)과 같은 온라인 포럼에 끊임없이 등장하거나 크립토스탬프(cryptostamps)와 비트코트포지(btcpostage)와 같은 익명 우편 서비스를 통해 거래하는 고객을 위험 요소로 언급했다.
법 집행 기관은 또한 불법 또는 의심스러운 서비스와 관련이 있는 것으로 알려진 블록체인의 주소와 상호작용하는 고객을 확인하도록 요청받았다.
해당 기관은 이러한 보고 대상 기관이 자금 세탁 방지 전략에 이러한 위험 요소를 포함시키고, 마약 자금 세탁과 싸우기 위해 암호화폐 생태계 전반에 걸쳐 협력을 장려할 것을 권고했다.
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Nellius Irene
Nellius는 비즈니스 관리 및 IT 학사 학위를 소지하고 있으며, 암호화폐 산업에서 5 년간의 경력을 쌓았습니다. 또한 비트코인 다다 (Bitcoin Dada) 를 졸업했습니다. Nellius 는 BanklessTimes, Cryptobasic, Riseup Media 등 주요 미디어 매체에 기고한 바 있습니다.
